Справа № 214/4244/21
1-кс/214/1169/22
Іменем України
18 листопада 2022 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12021041750000351 слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна, -
Згідно із зазначеним клопотанням, слідчим відділенням ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021041750000351 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
До відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від державного виконавця Саксаганського відділу державної виконавчої служби у місті Кривий Ріг ДВС Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Дніпро з повідомленням про вчинення злочину та внесення відомостей до ЄРДР та притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за умисне невиконання рішення Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 14.01.2019 року.
14.05.2021 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021041750000351 від 14.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу перебувала цивільна справа №214/3862/17 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_5 про стягнення боргу за договором позики (розпискою). З метою забезпечення позову ухвалою Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 08.07.2017 року накладено арешт на 4-кімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю, магазин, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , транспортний засіб «MERCEDES-BENZ VITO 110 CDI», 2001 року випуску, які на праві приватної власності належали відповідачу. Рішенням Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 20.11.2018 року позовні вимоги задоволені в повному обсязі. Суд зобов'язав ОСОБА_5 сплатити на користь ОСОБА_6 суму заборгованості за договорами позики (розписками) в загальному розмірі 362641 грн. Рішення Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу набрало законної сили 02.01.2019 року. На виконання рішення суду видано виконавчий лист від 14.01.2019 року.
Постановою державного виконавця Саксаганського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ у Дніпропетровській області ОСОБА_7 від 25.01.2019 року відкрито виконавче провадження №58194876 про стягнення з ОСОБА_5 заборгованості за договорами позики (розписками) в загальному розмірі 362641 грн.
За результатами проведення електронних торгів ДП «Сетам» 30.10.2019 року було реалізовано належну ОСОБА_5 нежитлову будівлю (магазин), розташовану за адресою: АДРЕСА_2 на користь ОСОБА_8 за 243187 грн. Крім того за результатами проведення електронних торгів ДП «Сетам» 23.09.2019 року, було реалізовано і належний ОСОБА_5 транспортний засіб «MERCEDES-BENZ VITO 110 CDI», 2001 року випуску, за 66 500,00 гривень. Грошові кошти, отримані від торгів були спрямовані на часткове погашення суми заборгованості.
Залишок несплаченої заборгованості на теперішній час становить 100463,17 гривень.
Державним виконавцем Саксаганського відділу ДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ у Дніпропетровській області ОСОБА_7 01.02.2019 року було винесено постанову про арешт рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак, згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, наданого державним виконавцем Саксаганського відділу ДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ у Дніпропетровській області ОСОБА_7 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_5 відкривав нові банківські рахунки.
Тобто, останній, будучи достовірно обізнаним про рішення Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 20.11.2018 року, котрим визначено стягнення з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , боргу, а також про виконавче провадження щодо примусового виконання виконавчого листа №2/214/721/19, виданого 14.01.2019 року Саксаганським районним судом м. Кривого Рогу, ухиляється від виконання рішення суду та відкриває нові банківські рахунки з метою приховати свої грошові кошти.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка стягувача - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра повідомила, що з усієї суми боргу їй було частково погашено суму боргу з примусового продажу автомобіля ОСОБА_5 та нежитлової будівлі у Херсонській області, після чого ОСОБА_5 жодним чином не сплачував залишок по боргу. В ході допиту ОСОБА_9 повідомила, що ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем, а також зазначила, що електронні торги, лотами яких були транспортний засіб «MERCEDES-BENZ VITO 110 CDI», 2001 року випуску, № кузова НОМЕР_1 та нежитлова будівля (магазин), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виграла, хоча електронні торги відбувалися у різний час, одна особа - ОСОБА_8 , яка згідно пояснень свідка, знайома з ОСОБА_5 та є тісно пов'язаними між собою. Крім того, остання зазначила, що ОСОБА_5 з метою ведення підприємницької діяльністі був зацікавлений у тому, щоб і транспортний засіб і магазин залишились у його фактичному управлінні. Також, ОСОБА_9 під час допиту повідомила про те, що ОСОБА_8 входить до складу засновників ТОВ «Агро Інвест КР», проте замість неї правом в управлінні підприємством в межах належної їй частки користується ОСОБА_5 .
Торги відбувалися у різний час, зокрема, торги з реалізації автомобіля пройшли 23.09.2022 року, а торги з реалізації нежитлової будівлі у Херсонській області - 30.10.2022 року.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено,що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , може діяти в інтересах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 може продовжувати зайняття підприємницькою діяльністю за допомогою ОСОБА_8 , тим самим приховуючи свої доходи з метою подальшого ухилення від виконання рішення суду. Також, в ході досудового розслідування встановлено місце мешкання ОСОБА_8 - АДРЕСА_3 .
Також, під час досудового розслідування було допитано в якості свідка державного виконавця Саксаганського відділу ДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра, серед іншого, повідомила, що ОСОБА_5 є фізичною особою - підприємцем, а також остання зазначила, що вона спілкувалась із ОСОБА_5 з приводу погашення заборгованості, на що він їй відповів, що майно, яке державними виконавцями Саксаганського відділу ДВС м. Кривий Ріг було примусово реалізовано, можна врахувати в суму заборгованості.
Слід зазначити, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, у ОСОБА_5 перебувають у оренді/суборенді декілька земельних ділянок.
Під час вивчення особи ОСОБА_5 , встановлено, що останній зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також встановлено РНОКПП останнього - НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, встановлено, що ОСОБА_5 дійсно ухиляється від виконання рішення суду, ховає свої доходи, здійснюючи при цьому підприємницьку діяльність.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_10 від 06.09.2022 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Криворізької північної державної податкової інспекції ГУДПС у Дніпропетровській області, а саме до документів, які містять відомості про доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також документи, що містять відомості про нарахування та сплату останнім податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
Відповідно до відомостей, які зафіксовані у документах Криворізької північної державної податкової інспекції ГУДПС у Дніпропетровській області, ОСОБА_5 у 2018 році отримав дохід - 544221,20 гривень, у 2019 році - 387422,00 гривень, у 2020 році валовий дохід - 392420,00, витрати - 330180,00 гривень, чистий дохід - 62240,00 гривень.
Також, в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» та АТ «Райфазен Банк» та які містять відомості про відкриті у ОСОБА_5 банківські рахунки у даних банківських установах та рух грошових коштів по даним рахункам. Згідно отриманих копій документів, встановлено, що у ОСОБА_5 дійсно були відкриті банківські рахунки та по даним рахункам дійсно проходив рух грошових коштів (транзакції), при чому ОСОБА_5 використовував дані рахунки як і для пересилання грошових коштів так і для отримання.
Тобто, в ході досудового розслідування встановлено,що ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що він не виконує рішення суду, продовжує займатися підприємницькою діяльністю, приховуючи свої доходи, чим продовжує не виконувати рішення суду.
Враховуючи викладене, була встановлена необхідність проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення документів, які підтверджують підприємницьку діяльність ОСОБА_5 через останню (накладні,чеки, квитанції, договори, дозвільні документи, ліцензії, проектні документації на будівлі та/або споруди, тощо), блокноти, зошити, які містять чорнові записи (містять відомості зайняття підприємницькою діяльністю, суми отриманих доходів та здійснення видатків, інформацію про контрагентів),банківські картки, комп'ютерну техніку.
15.11.2022 року слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 на підставі ухвали Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: 4 аркуші та чек, на яких рукописно зазначені номери карток та суми;
?3 зошити та блокнот з рукописним чорновими записами;
?витяг з реєстру платників податків єдиного податку (копія) ОСОБА_5 , копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_5 , договір оренди №1, особисті підрахунки за 2018-2019 р на 1 аркушах,
?ноутбук ASUS A55U та зарядний пристрій до нього;
?аркуш паперу розписка гр. ОСОБА_11 (продаж будинку АДРЕСА_5 ), технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_5 , протокол №440819 та чек, видаткова накладна ФОП ОСОБА_5 , супровідний лист та акт про проведення електронних торгів 15.11.2019 року, скарга та ухвала Саксаганського районного суду.
Постановою слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 15.11.2022 року зазначені вище речі були визнані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Отже, з метою досягнення об'єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об'єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі, або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування, у органів слідства та прокуратури виникла потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, такого як арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПУ України завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним.
Таким чином, вивчивши подане клопотання, суд приходить до того, що воно відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а відтак суд уважає за необхідне накласти арешт на вилучене вищезазначене майно, що передбачено положеннями ст. 170 КПК України.
Керуючись вимогами ст.ст. 40,131,132,167-170 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час обшуку наступне майно:
o4 аркуші та чек, на яких рукописно зазначені номери карток та суми;
o3 зошити та блокнот з рукописним чорновими записами;
?витяг з реєстру платників податків єдиного податку (копія) ОСОБА_5 , копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_5 , договір оренди №1, особисті підрахунки за 2018-2019 р на 1 аркушах,
?ноутбук ASUS A55U та зарядний пристрій до нього;
?аркуш паперу розписка гр. ОСОБА_11 (продаж будинку АДРЕСА_5 ), технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_5 , протокол №440819 та чек, видаткова накладна ФОП ОСОБА_5 , супровідний лист та акт про проведення електронних торгів 15.11.2019 року, скарга та ухвала Саксаганського районного суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_12