Справа № 595/906/22
Провадження № 1-кс/595/634/2022
24 жовтня 2022 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12022216130000134, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
У клопотанні, яке надійшло до суду 20 жовтня 2022 року, дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та дізнавачу СД ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_7 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_9 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП№2 (м.Бучач) ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 13 серпня 2022 року до 15 серпня 2022 року, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім'я вони зареєстровані).
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №12022216130000134, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, в судове засідання не прибув.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається з клопотання, у провадженні СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022216130000134 від 13.08.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 11000 гривень із банківської карточки ІНФОРМАЦІЯ_2 , які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці с.Лазарівка Чортківського району.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_18 від 14 серпня 2022 року, така повідомила, що 13 серпня 2022 року о 13.27 год. до неї на мобільний номер зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_2 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме назвався ОСОБА_19 , який повідомив, що її зарплатна картка № НОМЕР_3 заблокована, але номер картки він їй не говорив. Тоді він її запитав прізвище, ім'я, по батькові, та чотири останні цифри її зарплатної картки, на що ОСОБА_18 повідомила йому свої анкетні дані та цифри із картки. Тоді ОСОБА_19 сказав почекати декілька хвилин. Чи вона повідомляла код операції із смс повідомлення ОСОБА_18 не пам'ятає, так як була стривожена. Тоді вона сказала ОСОБА_19 , що може поїде у відділення банку та зробить все необхідне, на що він відповів, що не потрібно їхати, він все зробить і через пару хвилин сказав до побачення. Після цього до неї приїхала дочка і вона їй все розповіла, вони разом зайшли у Веббанкінг, де побачили, що на її картці є заборгованість в сумі 11 000 гривень. Тоді дочка одразу подзвонила на гарячу лінію, щоб заблокувати її картку, після чого поїхали у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м.Монастириська та одразу звернулись в поліцію. Скріншоти дзвінків додає до протоколу.
На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Дізнавач зазначає, що відповідно до ухвали Бучацького районного суду Тернопільської області від 23 серпня 2022 року, було отримано інформацію про рух коштів по картковому номеру потерпілої № НОМЕР_3 , а саме те, що дані кошти було перераховано 13 серпня 2022 року о 13.35 год. на картковий номер, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (згідно сервісу визначення банківської карти).
Дізнавач СД ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_7 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_9 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП№2 (м.Бучач) ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:
-на кого зареєстрований рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти;
-відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися;
-інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 13 серпня 2022 року по 15 серпня 2022 року, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі, які номера цих рахунків і на чиє ім'я вони зареєстровані).
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1