Справа № 752/5311/22
Провадження № 1-кс/752/1688/22
27 травня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділ Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №РО ІІ Ds. 65.2020 ,-
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділ Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №РО ІІ Ds. 65.2020 .
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № РО ІІ Ds. 65.2020, за зверненням компетентних органів Республіки Польща.
Встановлено, що Окружна прокуратура м. Білосток наглядає за розслідуванням у кримінальній справі № РО II Ds. 65.2020, що ведена Воєводською комендатурою поліції у м. Білостоку щодо прийняття в період з 20 лютого 2019 року до 21 жовтня 2020 року від ряду іноземних організацій, через короткі проміжки часу у виконанні того самого наміру, на банківські рахунки, які зберігаються у Santander Polska Spolka Akcyjna з номерами НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерне товариство з номером НОМЕР_3 для CONSTROM товариство з обмеженою відповідальністю, фінансових засобів отриманих з вигод пов'язаних зі скоєнням заборонених дій, та потім здійснювання перерахування цих коштів на загальну суму 84 576,26 доларів США та 327 316,66 евро зі згаданих вище банківських рахунків на банківські рахунки інших іноземних юридичних осіб, що суттєво перешкоджало встановленню їх кримінального походження, їх розкриттю, арешту та винесенню рішення про конфіскацію, це є злочин зі статті 299 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польщі.
Як свідчить зібраний у цій справі доказовий матеріал, на території Польщі 17 грудня 2018 року була зареєстрована компанія CONSTROM товариство з обмеженою відповідальністю з місцезнаходженням у АДРЕСА_1 Єдиним акціонером та головою правління зазначеної компанії є громадянин Латвії ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), що володіє латвійським паспортом номер НОМЕР_4 . На рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 з обмеженою відповідальністю з номером НОМЕР_5 , були здійснені платежі з рахунку НОМЕР_6 у Приватному комерційному банку ПРАВЕКС-БАНК у Києві, що належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ліквідаторів у ЧАЕ (Чорнобильська атомна електростанція) 1 В, с. Щасливе, Бориспільський район, Київська область. Всього було здійснено 6 платежів із зазначеного рахунку загальною вартістю 84 576,23 американських доларів (USD). Платежі були здійснені 23 вересня 2020 року, 6 жовтня 2020 року, 9 жовтня 2020 року, 13 жовтня 2020 року, 19 жовтня 2020 року та 21 жовтня 2020 року. Назва окремих операцій вказує на те, що платежі стосуються оплати товару у вигляді рибальського обладнання. Попередні результати розслідування вказують, що через фірму CONSTROM товариство з обмеженою відповідальністю могли бути вжиті заходи, що полягають у передачі коштів від іноземних контрагентів, а потім у перерахуванні цих коштів іншим іноземним організаціям, що могло бути спрямоване на приховування злочинного походження коштів та вказувати на фіктивний характер діяльності цієї компанії.
З огляду на викладене та з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як доказ у даній кримінальній справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: кому належить рахунок з номером НОМЕР_6 , хто має право користуватися цим рахунком та отримати історію банківських операцій, здійснених за цим рахунком за період з 01 вересня 2020 року по 31 жовтня 2020 року із зазначенням одержувачів та відправників переказів та найменування здійснених операцій.
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація зазначена в клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання подане старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділ Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №РО ІІ Ds. 65.2020 , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: кому належить рахунок з номером НОМЕР_6 , хто має право користуватися цим рахунком та отримати історію банківських операцій, здійснених за цим рахунком за період з 01 вересня 2020 року по 31 жовтня 2020 року із зазначенням одержувачів та відправників переказів та найменування здійснених операцій.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1