Справа № 686/20105/22
Провадження № 1-кс/686/8656/22
26 вересня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42022240000000066,
встановив:
23.09.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022240000000066, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «досудовим розслідуванням перевіряється інформація викладена у висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масово знищення, таабо інших правопорушень за період з 18.10.2018 по 02.11.2021 № 12\22-01-08-07-12\3181323415 від 15.04.2022, за результатами якого встановлено, що ОСОБА_5 зареєстровано ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ПН НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 »(ПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПН НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ПН НОМЕР_7 ) ПП « ОСОБА_9 » (ПН НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_10 » (ПН НОМЕР_9 ) з метою зняття та обготівковування коштів на загальну суму 437 590 499,33 грн., що може свідчити про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, повністю чи частково, здобутих злочинним шляхом з метою прикриття слідів своєї незаконної діяльності та маскування походження даних коштів. Крім того з матеріалів досудового розслідування вбачається, що фінансово-господарські операції, проведенні вище вказаними СГД здійснювались без мети підприємницької діяльності, внаслідок чого державний бюджет України недоотримав доходи з податків, які мали сплати СГД, діяльність яких досліджуєте в рамках кримінального провадження.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості щодо ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ПН НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 »(ПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПН НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ПН НОМЕР_7 ) ПП « ОСОБА_9 » (ПН НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_10 » (ПН НОМЕР_9 ) за період з 18.10.2018 по 02.11.2021, а саме: справи платника податків, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ПН НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 »(ПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПН НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ПН НОМЕР_7 ) ПП « ОСОБА_9 » (ПН НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_10 »(ПН НОМЕР_9 ) з 01.06.2022 до 22.09.2022 року».
Слідчий в судове засідання не з'явився, у його клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що його прохальна частина є суперечлива за змістом: спершу слідчий просить надати інформацію щодо документів, які містять інформацію щодо ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 » за період з 18.10.2018 по 02.11.2021, тоді як у подальшому вказує період, за який ініціює питання про доступ до справ платника податків, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність за період з 01.06.2022 до 22.09.2022.
До того ж, не мотивує жодної необхідності витребування документальної інформації за період з 01.06.2022 до 22.09.2022, з урахуванням того, що згідно витягу з ЄРДР та долучених до клопотання додатків, у кримінальному провадженні розслідуються обставини проведення сумнівних фінансових операцій, що призвело до ухилення від сплати до бюджету податків у великих розмірах упродовж 2018-2021.
Не обґрунтовано слідчим і значення речей і документів, щодо яких він ініціює клопотання про тимчасовий доступ, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Клопотання у цій частині сформульовано узагальнено та обґрунтоване лише метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що у цілому є метою доказування кожного кримінального провадження та не звільняє слідчого від обов'язку указати конкретне значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42022240000000066.
За таких обставин, у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42022240000000066 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя