Справа №760/9412/22
1-кс/760/2972/22
09 серпня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , представника ТОВ «Маревен Фуд Європа» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна в кримінальному провадженні №22022101110000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на документи, що були вилучені 27.07.2022 в ході обшуку офісного приміщення ТОВ «Маревен Фуд Європа», за адресою: за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, а саме на:
- копію ліцензійного договору №071-21FS-MVF від 05.06.21, на 2 арк.
- копію оборотно-сальдової відомості за 1 півріччя 2022, на 4 арк.
- копію картуки рахунку 632 за січень 2019-липень 2022, на 2 арк.
- копію оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за 01.07 - 27.07.2022, на 4 арк;
- копію інвентаризаційного опису основних засобів від 29.11.21, на 2 арк;
- копію розписки від 29.11.21, на 1 арк;
- копії 2-х актів від 30.09.2020, на 1 аркуші (кожен);
- копію накладна-вимога від 29.09.2020, на 1 арк.;
- копію структури ТОВ «Маревен Фун Європа» станом на 21.10.2021, на 1 арк;
- дві копії довіреності № 040001022212 та № 040001122212, на 1 арк. (кожна);
- копію наказу на призначення № 07-13/138-к від 09.06.2015, на 1 арк;
- копію посадової інструкції головного бухгалтера від 17.12.2019, на 4 арк;
- копію посадової інструкції генерального директора від 26.01.2022, на 2 арк;
- копію наказу про прийняття на роботу головного бухгалтера від № 07-13/415-к від 03.09.2012, на 1 арк;
- електронний документ картка рахунок 632 за січень 2019 - грудень 2021 щодо імпорту товарів, на 3 арк;
- електронний документ картка рахунок 632 за січень 2019 - грудень 2021 щодо експорту товарів, на 21 арк;
- копію структури ТОВ «Маревен Фун Європа» станом на 26.07.2022, на 1 арк;
- копію свідоцтв про реєстрацію «Джелмонд ЛТД» на українській та англійській мовах, на 3 арк;
- копію відомостей про бенефіціарів «Джелмонд ЛТД», на 14 арк;
- копію статуту ТОВ «Маревен Фун Європа» за 2019 р., на 10 арк;
- електронний документ Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2022, на 3 арк;
- електронний документ звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) на 1 півріччя 2022, на 3 арк;
- електронний документ Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2022, на 3 арк;
- електронний документ звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) на 1 квартал 2022, на 3 арк;
- електронний документ оборотно-сальдової відомості по рахунку за 1 квартал 2022, на 4 арк;
- копію статуту ТОВ «Маревен Фун Україна» за 2017 р., на 10 арк;
- копію статуту ТОВ «Маревен Фун Європа» за 2022 р., на 10 арк;
- копію протоколу загальних зборів № 15 від 01.06.2015, на 3 арк;
- копію рішення Єдиного Учасника № 27 від 11.07.2018, на 4 арк;
- копію протоколу загальних зборів № 46 від 01.06.2021(англійською мовою), на 2 арк;
- оригінали імпортних документів вантажно-митні декларації, інвойси, СMR, товарні накладні, пакувальні листи, довідки про транспортно-електронні витрати за період 2019-2021 р.р., на 55 арк;
- оборотно-сальдові відомості по рахункам № 201,203,204,205,207,209,25,26,281,282 за червень 2022 р., на 55 арк;
- реєстр вихідних платіжних доручень за період 2019-2022, на 240 арк;
- реєстр вихідних платіжних доручень за період 2019-2022, на 126 арк;
- фінансову звітність із звітом незалежного аудиту за період 2019, на 70 арк;
- фінансову звітність із звітом незалежного аудиту за період 2020, на 77 арк;
- фінансову звітність за період 2021, на 53 арк;
- звіт про контрольовані операції з документацією з транспортного ціноутворення за період 2019 р., на 87 арк;
- звіт про контрольовані операції з документацією з транспортного ціноутворення за період 2020 р., на 160 арк;
- копії договорів з контрагентами ТОВ «Маревен Фун Сентрал» за період 2019-2022, на 197 арк;
- оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 2021 р., на 6 арк;
- оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 14.01.2019 - 18.04.2019 р.р., на 367 арк;
- оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 2020 р., на 116 арк;
- копії договорів позики та додаткові угоди до них з контрагентом Марвен Фун Холдинг Лімітед, договору про прощення боргу за договорами позики, рішення № 55-56 від 02.05.22, рішення № 57 від 03.05.22, копія листа від 31.03.22, на 243 арк;
- оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 03.06.2019 - 09.12.2019 р.р., на 218 арк;
- копії ліцензійних угод на використання знаків для товарів і послуг № WA - 04/21 від 01.04.2021 з додатковими угодами до неї, ліцензійного договору про надання прав на використання торгівельних марок № 2 від 17.02.2014 з додатковими угодами до нього, актів прийому-передачі права на використання торгівельних марок до ліцензійних угод з інформацією про виручку, копії листа про нарахування роялті від 31.03.2022, договір про прощення боргу за ліцензійною угодою від 02.05.2022, всього на 83 арк.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1