Справа №760/9412/22
1-кс/760/2972/22
09 серпня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників ТОВ «Маревен Фуд Європа» - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №22022101110000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладання арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження відомості щодо якого було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022101110000218 від 29.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22022101110000218 від 29.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи TOB «Маревен Фуд Європа» (код ЄДРПОУ 35591588, зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1), TOB «Маревен Фуд Холдингз Лімітед», TOB «Маревен Фуд Сэнтрал» за попередньою змовою групою осіб, здійснюють в особливо великих розмірах фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також захоплення державної влади.
Зокрема встановлено, що на території України здійснює діяльність з виробництва та оптової торгівлі харчовими продуктами ТОВ «Маревен Фуд Європа» (код ЄДРПОУ 35591588, зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, керівник - Май Ван Мінь).
Кінцевими бенефіціарним власником ТОВ «Маревен Фуд Європа» є компанія «Маревен Фуд Холдингз Лімітед», зареєстрована в Республіці Кіпр (4102, Республіка Кіпр, м. Лімасол, Інтерлінк Гермес Плаза, оф. 202А).
Крім того, встановлено, що засновником компанії «Маревен Фуд Холдингз Лімітед», через кіпрську компанію «Future Generation Holdings Limited» (1066, Кіпр, м. Нікосія, вул. Фемістокла Дерві, 3, ОСОБА_6 ), виступає кіпрська інвестиційна компанія «Orange Moon Investment Limited» (4102, Кіпр, м. Лімасол, Інтерлінк Гермес Плаза, оф. 103), директором якої являється громадянка РФ ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 ), яка, в той же час, є секретарем компанії «Маревен Фуд Холдингз Лімітед».
У той же час, компанія «Маревен Фуд Холдингз Лімітед» провадить свою діяльність в рф і є засновником та кінцевим бенефіціаром російської ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал» (ІПН 5077018948, ОДРН 1065077007489, адреса реєстрації: рф, 142214, Московська обл., м. Серпухов, с. Івановське), яке також займається виробництвом харчових продуктів.
За наявними даними, фактичне управління фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Маревен Фуд Європа» та ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал» здійснює громадянка РФ ОСОБА_7 .
Встановлено, що, фактично, інтелектуальна власність на торговельні марки, виробництво яких здійснює ТОВ «Маревен Фуд Європа», а саме макаронні вироби швидкого приготування «Роллтон», належить компанії-резиденту рф ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал».
За наявними даними, російське ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал» протягом 2021 року отримало прибуток у сумі 19,5 млрд рублів, з яких було сплачено податки до федерального бюджету російської федерації в особливо великих розмірах.
Також, встановлено, що ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал» з 2019 року по даний час здійснює постачання макаронних виробів до державних структур рф, в т.ч. до міноборони рф, тим самим фактично здійснює матеріальне забезпечення збройної агресії рф проти України.
Таким чином, компанія «Маревен Фуд Холдингз Лімітед» та афілійований до неї ТОВ «Маревен Фуд Європа» (код ЄДРПОУ 35591588) мають відношення до російського капіталу, а кошти від реалізації товарів спрямовуються на користь резидентів російської федерації та використовуються для підтримки збройної агресії рф проти України.
У той же час, отримано інформацію, що 20.07.2022, посадовими особами ТОВ «Маревен Фуд Європа», а саме керівником ОСОБА_8 , за вказівки ОСОБА_9 , у зв'язку з можливим накладенням арешту рахунків правоохоронними органами, планується перерахування коштів з рахунків ТОВ «Маревен Фуд Європа» на рахунки підконтрольних офшорних компаній для подальшого їх спрямування на зареєстровані в російській федерації компанії, які підконтрольні підприємству-резиденту рф ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал».
Таким чином, службовими особами ТОВ «Маревен Фуд Європа», з метою уникнення дії Закону України «Про санкції» та Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо запобігання блокування активів та виведення капіталів за межі України.
На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом ГВ «І» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проведено слідчі (розшукові) дії в ході яких встановлено нерухоме майно ТОВ «Маревен Фуд Європа», а саме цілісний майновий комплекс за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, що складається з:
- Реєстраційний номер майна 1032175832103, комплекс нежитлових будівель: літ. «Л» - площею 1221,7 кв.м., «Н» - площею 56,7 кв.м., «Б» - площею 1558,1 кв.м., «Д» - площею 2790,8 кв.м., «Ж» - площею 15,2 кв.м., «Е» - площею 406,0 кв.м., частини нежитлових будівель: літ. «М» - площею 1170,5 кв.м.; 560,1 кв.м.
Також, отримано інформацію про те, що для ведення фінансово- господарської та виробничої діяльності ТОВ «Маревен Фуд Європа» використовує нежитлові будівлі, а саме: комплекс нежитлових будівель літ. «Л» 1221,7 кв.м., «Н» 56,7 кв.м., «Б» 1558,1 кв.м., «Д» 2790,8 кв.м., «Ж» 15,2 кв.м., «Е» 406,0 кв.м., частини нежитлових будівель: літ. «М» 1170,5 кв.м.; 560,1 кв.м., нежитлові будівлі літ. «Р-3» та літ. «О» (АПК, виробничий корпус, Р-З, загальна площа 24523,4 кв.м., котельня, О, загальна площа 573,2), Літ. А-1 - твердопаливна котельня (незакінчен. будівн. 30% готовн.), площею 83,9 кв.м., які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 3210300000020040034, 3210300000020040018, 3210300000020040049, 3210300000020040048, за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1.
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 22.07.2022, надано дозвіл на проведення обшуку офісних нежитлових приміщеннях, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Маревен Фуд Європа», що розсташовані за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Маревен Фуд Європа».
27.07.2022 в ході проведення обшуку офісних приміщень Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, виявлено та вилучено документи, які містять відомості про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме:
- копія ліцензійного договору №071-21FS-MVF від 05.06.21, на 2 арк.
- копія оборотно-сальдової відомості за 1 півріччя 2022, на 4 арк.
- копія картки рахунку 632 за січень 2019-липень 2022, на 2 арк.
- копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за 01.07 - 27.07.2022, на 4 арк;
- копія інвентаризаційного опису основних засобів від 29.11.21, на 2 арк;
- копія розписки від 29.11.21, на 1 арк;
- копії 2-х актів від 30.09.2020, на 1 аркуші (кожен);
- копія накладна-вимога від 29.09.2020, на 1 арк.;
- копія структури ТОВ «Маревен Фун Європа» станом на 21.10.2021, на 1 арк;
- дві копії довіреності № 040001022212 та № 040001122212, на 1 арк. (кожна);
- копія наказу на призначення № 07-13/138-к від 09.06.2015, на 1 арк;
- копія посадової інструкції головного бухгалтера від 17.12.2019, на 4 арк;
- копія посадової інструкції генерального директора від 26.01.2022, на 2 арк;
- копія наказу про прийняття на роботу головного бухгалтера від № 07-13/415-к від 03.09.2012, на 1 арк;
- електронний документ картка рахунок 632 за січень 2019 - грудень 2021 щодо імпорту
товарів, на 3 арк;
- електронний документ картка рахунок 632 за січень 2019 - грудень 2021 щодо експорту
товарів, на 21 арк;
- копія структури ТОВ «Маревен Фун Європа» станом на 26.07.2022, на 1 арк;
- копія свідоцтв про реєстрацію «Джелмонд ЛТД» на українській та англійській мовах, на 3 арк;
- копія відомостей про бенефіціарів «Джелмонд ЛТД», на 14 арк;
- копія статусу ТОВ «Маревен Фун Європа» за 2019 р., на 10 арк;
- електронний документ Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2022, на 3 арк;
- електронний документ звіт про фіеаесові результати (звіт про сукупний дохід) на 1 півріччя
2022, на 3 арк;
- електронний документ Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2022, на 3 арк;
- електронний документ звіт про фіеаесові результати (звіт про сукупний дохід) на 1 квартал
2022, на 3 арк;
- електронний документ оборотно-сальдової відомості по рахунку за 1 квартал 2022, на 4 арк;
- копія статуту ТОВ «Маревен Фун Україна» за 2017 р., на 10 арк;
- копія статуту ТОВ «Маревен Фун Європа» за 2022 р., на 10 арк;
- копія протоколу загальних зборів № 15 від 01.06.2015, на 3 арк;
- копія рішення Єдиного Учасника № 27 від 11.07.2018, на 4 арк;
- копія протоколу загальних зборів № 46 від 01.06.2021(англійською мовою), на 2 арк;
- оригінали імпортних документів вантажно-митні декларації, інвойси, СMR, товарні накладні,
пакувальні листи, довідки про транспортно-електронні витрати за період 2019-2021, на 55 арк;
- оборотно-сальдові відомості по рахункам № 201,203,204,205,207,209,25,26,281,282 за червень
2022 р., на 55 арк;
- реєстр вихідних платіжних доручень за період 2019-2022, на 240 арк;
- реєстр вихідних платіжних доручень за період 2019-2022, на 126 арк;
- фінансова звітність із звітом незалежного аудиту за період 2019, на 70 арк;
- фінансова звітність із звітом незалежного аудиту за період 2020, на 77 арк;
- фінансова звітність за період 2021, на 53 арк;
- звіт про контрольовані операції з документацією з транспортного ціноутворення за період 2019
рік, на 87 арк;
- звіт про контрольовані операції з документацією з транспортного ціноутворення за період 2020
рік, на 160 арк;
- копії договорів з контрагентами ТОВ «Маревен Фун Сентрал» за період 2019-2022, на 197 арк;
- оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 2021 р., на 6 арк;
- оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 14.01.2019 - 18.04.2019 р.р., на 367 арк;
- оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 2020 р., на 116 арк;
- копії договорів позики та додаткові угоди до них з контрагентом Марвен Фун Холдинг Лімітед, договору про прощення боргу за договорами позики, рішення № 55-56 від 02.05.22, рішення № 57 від 03.05.22, копія листа від 31.03.22, на 243 арк;
- оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 03.06.2019 - 09.12.2019 р.р., на 218 арк;
- копії ліцензійних угод на використання знаків для товарів і послуг № WA - 04/21 від 01.04.2021 з додатковими угодами до неї, ліцензійного договору про надання прав на використання торгівельних марок № 2 від 17.02.2014 з додатковими угодами до нього, актів прийому-передачі права на використання торгівельних марок до ліцензійних угод з інформацією про виручку, копії листа про нарахування роялті від 31.03.2022, договір про прощення боргу за ліцензійною угодою від 02.05.2022, всього на 83 арк.
Постановою старшого слідчого СУГУ СБУ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 від 27.07.2022 р. вилучені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22022101110000218 від 29.06.2022 р.
Прокурор зазначає, що вищевказані речі є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані вилучені документи.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представники ТОВ «Маревен Фуд Європа» - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти клопотання, просили у його задоволенні відмовити. Також долучили до матеріалів клопотання письмові заперечення.
Вислухавши думку прокурора, представників особи, у якої вилучено майно, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 22.07.2022, надано дозвіл на проведення обшуку офісних нежитлових приміщеннях, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Маревен Фуд Європа», що розсташовані за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Маревен Фуд Європа» з метою відшукання:
- фінансово-господарських та бухгалтерських документів (в тому числі в електронному вигляді) ТОВ «Маревен Фуд Європа» (код ЄДРПОУ 35591588), ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» (ИНН 5077018948, ОГРН 1065077007489), компанії «Маревен Фуд Холдингз Лімітед» (4102, Республіка Кіпр, м. Лімасол, Інтерлінк Гермес Плаза, оф. 202А), компанії «Future Generation Holdings Limited» (1066, Кіпр, м. Нікосія, вул. Фемістокла Дерві, 3, Юлія Хаус), компанії «Orange Moon Investment Limited» (4102, Кіпр, м. Лімасол, Інтерлінк Гермес Плаза, оф. 103), які містять відомості щодо фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також захоплення державної влади.
27.07.2022 в ході проведення обшуку офісних приміщень Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, виявлено та вилучено документи, які містять відомості про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
Постановою старшого слідчого СУГУ СБУ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 від 27.07.2022 р. вилучені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22022101110000218 від 29.06.2022 р.
На переконання слідчого судді, у даному випадку, обґрунтування відповідності згаданого майна критеріям визначеним ст. 98 КПК України, у вказаній вище постанові та клопотанні про арешт майна є достатнім для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
На цьому етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, як арешт майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження. Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження не встановлено.
Враховуючи те, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на документи, що були вилучені 27.07.2022 в ході обшуку офісного приміщення ТОВ «Маревен Фуд Європа», за адресою: за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, а саме на:
- копію ліцензійного договору №071-21FS-MVF від 05.06.21, на 2 арк.
- копію оборотно-сальдової відомості за 1 півріччя 2022, на 4 арк.
- копію картуки рахунку 632 за січень 2019-липень 2022, на 2 арк.
- копію оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за 01.07 - 27.07.2022, на 4 арк;
- копію інвентаризаційного опису основних засобів від 29.11.21, на 2 арк;
- копію розписки від 29.11.21, на 1 арк;
- копії 2-х актів від 30.09.2020, на 1 аркуші (кожен);
- копію накладна-вимога від 29.09.2020, на 1 арк.;
- копію структури ТОВ «Маревен Фун Європа» станом на 21.10.2021, на 1 арк;
- дві копії довіреності № 040001022212 та № 040001122212, на 1 арк. (кожна);
- копію наказу на призначення № 07-13/138-к від 09.06.2015, на 1 арк;
- копію посадової інструкції головного бухгалтера від 17.12.2019, на 4 арк;
- копію посадової інструкції генерального директора від 26.01.2022, на 2 арк;
- копію наказу про прийняття на роботу головного бухгалтера від № 07-13/415-к від
03.09.2012, на 1 арк;
- електронний документ картка рахунок 632 за січень 2019 - грудень 2021 щодо імпорту
товарів, на 3 арк;
- електронний документ картка рахунок 632 за січень 2019 - грудень 2021 щодо експорту
товарів, на 21 арк;
- копію структури ТОВ «Маревен Фун Європа» станом на 26.07.2022, на 1 арк;
- копію свідоцтв про реєстрацію «Джелмонд ЛТД» на українській та англійській мовах, на
3 арк;
- копію відомостей про бенефіціарів «Джелмонд ЛТД», на 14 арк;
- копію статуту ТОВ «Маревен Фун Європа» за 2019 р., на 10 арк;
- електронний документ Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2022, на 3 арк;
- електронний документ звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) на 1
півріччя 2022, на 3 арк;
- електронний документ Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2022, на 3 арк;
- електронний документ звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) на 1
квартал 2022, на 3 арк;
- електронний документ оборотно-сальдової відомості по рахунку за 1 квартал 2022, на 4
арк;
- копію статуту ТОВ «Маревен Фун Україна» за 2017 р., на 10 арк;
- копію статуту ТОВ «Маревен Фун Європа» за 2022 р., на 10 арк;
- копію протоколу загальних зборів № 15 від 01.06.2015, на 3 арк;
- копію рішення Єдиного Учасника № 27 від 11.07.2018, на 4 арк;
- копію протоколу загальних зборів № 46 від 01.06.2021(англійською мовою), на 2 арк;
- оригінали імпортних документів вантажно-митні декларації, інвойси, СMR, товарні накладні, пакувальні листи, довідки про транспортно-електронні витрати за період 2019-2021 р.р., на 55 арк;
- оборотно-сальдові відомості по рахункам № 201,203,204,205,207,209,25,26,281,282 за червень 2022 р., на 55 арк;
- реєстр вихідних платіжних доручень за період 2019-2022, на 240 арк;
- реєстр вихідних платіжних доручень за період 2019-2022, на 126 арк;
- фінансову звітність із звітом незалежного аудиту за період 2019, на 70 арк;
- фінансову звітність із звітом незалежного аудиту за період 2020, на 77 арк;
- фінансову звітність за період 2021, на 53 арк;
- звіт про контрольовані операції з документацією з транспортного ціноутворення за період 2019 р., на 87 арк;
- звіт про контрольовані операції з документацією з транспортного ціноутворення за період 2020 р., на 160 арк;
- копії договорів з контрагентами ТОВ «Маревен Фун Сентрал» за період 2019-2022, на 197
арк;
- оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 2021 р., на 6 арк;
- оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 14.01.2019 - 18.04.2019 р.р., на 367 арк;
- оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 2020 р., на 116 арк;
- копії договорів позики та додаткові угоди до них з контрагентом Марвен Фун Холдинг Лімітед, договору про прощення боргу за договорами позики, рішення № 55-56 від 02.05.22, рішення № 57 від 03.05.22, копія листа від 31.03.22, на 243 арк;
- оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 03.06.2019 - 09.12.2019 р.р., на 218 арк;
- копії ліцензійних угод на використання знаків для товарів і послуг № WA - 04/21 від 01.04.2021 з додатковими угодами до неї, ліцензійного договору про надання прав на використання торгівельних марок № 2 від 17.02.2014 з додатковими угодами до нього, актів прийому-передачі права на використання торгівельних марок до ліцензійних угод з інформацією про виручку, копії листа про нарахування роялті від 31.03.2022, договір про прощення боргу за ліцензійною угодою від 02.05.2022, всього на 83 арк.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1