604/837/22
1-кс/604/207/22
27 вересня 2022 року сел. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -
Начальник сектору дізнання відділення поліції №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.
У клопотанні дізнавача вказано, що 19.09.2022 року близько 13:00 год невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 в сумі 10000 грн, які вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала за придбання дров, однак товару не отримала.
Відомості про цей факт 21.09.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216100000093 і розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження із показів потерпілої ОСОБА_6 , стало відомо, що 18.09.2022 року протягом дня вона знаходилася вдома і у соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на оголошення про продаж дров у акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв'язку із тим, що у потерпілої була необхідність заготовити на зиму дрова для опалення будинку, вона написала на дану сторінку відповідне повідомлення. В ході переписки, особи, з якими ОСОБА_6 проводила переписку, повідомили останній, що вони перебувають у Тернопільській області і можуть привезти дрова куди завгодно за ціною 1000 грн. за 1 куб. Також, у вказаному оголошенні був номер телефону НОМЕР_1 . 19.09.2022 року близько 13:00 год ОСОБА_6 зателефонувала на номер НОМЕР_1 і домовилася про придбання 10 кубів дров ясеня, вартість яких становила 10000 грн. При цьому, їй повідомили, що необхідно оплатити наперед всю суму коштів та скинули номер банківської картки НОМЕР_2 . Потерпіла погодилася та, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на вказану картку, зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн. При цьому їй повідомили, що дрова привезуть 20.09.2022 року близько 11:00 год. На наступний день в 11:00 год дрова не привезли і ОСОБА_6 , за допомогою мобільного застосунку «Вайбер», надіслала повідомлення із запитанням «де мої дрова?». У відповідь, їй написали, що водій зараз виїжджає та пообіцяли повідомити їй номер його телефону, однак цього не зробили. Через деякий час до ОСОБА_6 зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_4 і повідомили, що за дрова їй необхідно доплатити ще 5000 грн, у відповідь на що вона відмовилася і попросила виконати замовлення або повернути раніше сплачені кошти. Після цього, потерпілій повідомили, що її замовлення скасовано і гроші повернуть. Згодом, ОСОБА_6 на мобільний телефон прийшло повідомлення, в якому зазначалось, що близько 18:00 год з нею зв'яжуться для повернення коштів і попросили повідомити номер банківської картки. У вказаній годині з нею ніхто не зв'язався, а тому ОСОБА_6 самостійно зателефонувала на вищевказані номера телефонів, щоб з'ясувати де її кошти. У відповідь потерпілій повідомили, що вони шахраї, які її обманули і повертати гроші їй ніхто не буде. Після цього, про факт шахрайства ОСОБА_6 повідомила в поліцію.
В ході дізнання встановлено причетність до вчинення кримінального проступку невідомої особи, яка є власником банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , які були перераховані на рахунок невідомої особи , яка є власником банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , то виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті належній невідомій особі, а також отриманні інформації про рахунки, на які були перераховані грошові кошти з даної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах тощо.
У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з'явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення частково, оскільки дізнавачам не обґрунтовано період запитуваної інформації.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів в період з 19 вересня 2022 року до 27 вересня 2022 року, а також інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_3 ) або у відділенні № НОМЕР_6 ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_4 ), для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Слідчий суддя ОСОБА_1