Справа №345/2501/22
Провадження № 1-кс/345/469/2022
13.09.2022 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12022096170000231 від 28.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до банківських операцій та власника банківського рахунку:банківська картка № НОМЕР_2 , емітована (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в період часу із 01.01.2022 по даний час.
Клопотання обґрунтовує тим, що 26.08.2022 до чергової частини Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, поступив рапорт слідчого СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківської області, капітана поліції ОСОБА_3 , про те, що в ході моніторингу мережі Інтернет та відповідних ресурсів засобів масової інформації, під час ознайомлення із публікаціями у групі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », псевдонім « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у соціальні мережі «Instagram», виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме те що громадянин із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є жителем м. Калуш, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 під приводом надання допомоги по придбанню транспортних засобів, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами осіб, які бажала придбати транспортні засоби, амуніцію та різного роду прилади на потреби ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, та встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення винна особа використовувала банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку:банківська картка № НОМЕР_2 , емітована (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в період часу із 01.01.2022 по даний час.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявився, однак у клопотанні, поданому слідчому судді зазначив про розгляд справи у його відсутності.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю їх вилучення (виїмки).
Водночас, слідчий суддя звертає увагу слідчого, що нормами чинного КПК України не передбачено право слідчого судді надавати розпорядження чи зобов'язувати осіб надавати копії документів (інформації). Крім того, даною ухвалою слідчого судді дізнавачу надається право на вилучення документів (інформації). Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що в частині задоволення клопотання щодо надання розпорядження та зобов'язання надати копії документів (інформації), слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ, до речей і документів (з можливістю вилучення копій документів), які перебувають у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку: банківська картка № НОМЕР_2 , емітована (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в період часу із 01.01.2022 по 13.09.2022, а саме:
-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини;
-інформація про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;
-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;
-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.
В частині задоволення решти клопотання - відмовити.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя