Справа № 1-кс/593/260/2022
про тимчасовий доступ до речей та документів
"23" серпня 2022 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
ст. слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани )
Тернопільського РУП ГУНП
в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 02 серпня 2022 року до ЄРДР за № 12022211050000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
Ст. слідчий СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 02 серпня 2022 року до ЄРДР за №12022211050000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділенням відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022211050000137 від 02 серпня 2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2022 року в чергову частину ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с.Потутори Бережанської ТГ Тернопільського району Тернопільської області про те, що близько 13 год. 01.08.2022 року невідома особа, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 150478 грн., які знаходилися на його банківських картках.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 01.08.2022 року близько 13 год. до нього на мобільний телефон подзвонив невідомий йому чоловік, який назвався ОСОБА_6 - працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Останній пояснив що телефонує з метою перевірки карткових рахунків ОСОБА_5 , та йому необхідно назвати перші дві цифри його картки. Після повідомлення потерпілим даних цифр, терміну дії картки та СVV - коду, він отримав на мобільний телефон 2 смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із кодами підтвердження « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », які повідомив незнайомому чоловікові.
02.08.2022 року при спробі ОСОБА_5 розрахуватися у магазині своєю банківською карткою, дану транзакцію було відхилено, у зв'язку з чим він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Бережани, де стало відомо, що його картку для виплат з номером « НОМЕР_3 » було перевипущено онлайн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картку з номером « НОМЕР_4 » та знято грошові кошти в сумі 100520 гривень. Разом з цим з картки Універсальна « НОМЕР_5 » було знято кредитні кошти в сумі 49 958 гривень.
Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.08.2022 по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), наданої потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що 01.08.2022 року з даної картки здійснено 4 перекази грошових коштів на загальну суму 100500 гривень з урахуванням комісії. По картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) 01.08.2022 року здійснено 2 перекази грошових коштів на загальну суму 49182,20 гривень з урахуванням комісії.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 08 год. 00 хв. 01.08.2022 року по 23 год. 00 хв. 01.08.2022 по карткових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 , що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо:
-касових операцій за рахунками НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 08 год. 00 хв. 01.08.2022 року по 23 год. 00 хв. 01.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді;
- дати, часу, місця знаходження, ip-адреси, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за картковими рахунками НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 08 год. 00 хв. 01.08.2022 року по 23 год. 00 хв. 01.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді;
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунках НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 08 год. 00 хв. 01.08.2022 року по 23 год. 00 хв. 01.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022211050000137 від 02.08.2022 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши ст. слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки виникла необхідність у тимчасовому доступі до медичних документів на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме у вилученні оригіналів медичної картки стаціонарного хворого та наявних рентгенограм, результатів КТ обстежень, виконаних останньому під час звернення за медичною допомогою до КНП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Тернопільської обласної ради. Оскільки у вказаних медичних документах містяться відомості про виявлені у нього тілесні ушкодження, отримані під час дорожньо-транспортної пригоди.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 02 серпня 2022 року до ЄРДР за №12022211050000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ), що належать ОСОБА_5 , з яких 01.08.2022 року невідомою особою було здійснено перекази грошових коштів в загальній сумі 149682,20 гривень, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:
-касових операцій за рахунками НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 08 год. 00 хв. 01.08.2022 року по 23 год. 00 хв. 01.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді;
- дати, часу, місця знаходження, ip-адреси, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за картковими рахунками НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 08 год. 00 хв. 01.08.2022 року по 23 год. 00 хв. 01.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді;
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунках НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 08 год. 00 хв. 01.08.2022 року по 23 год. 00 хв. 01.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до речей та документів надати: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1