Справа № 1-кс/593/261/2022
про тимчасовий доступ до речей та документів
"24" серпня 2022 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани )
Тернопільського РУП ГУНП
в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 15 листопада 2021 року до ЄРДР за № 12021216050000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,-
Дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 15 листопада 2021 року до ЄРДР за №12021216050000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 15 листопада 2021 року в чергову частину ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_5 про те, що встановлено факт грубого порушення законодавства про працю зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які без відома ОСОБА_6 звільнили його з роботи за згодою двох сторін.
15 листопада 2021 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021216050000225, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, правова кваліфікація - незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період з листопада 2020 року по другу декаду квітня 2021 року ОСОБА_6 працював охоронцем в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).
В ході допиту в якості свідка, ОСОБА_6 , повідомив про те, що в період з листопада 2020 року по другу декаду квітня 2021 року він працював охоронцем в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, 03.11.2020 року він прийшов на вищезгадану фірму та власноручно написав заяву про прийняття його на роботу. Згідно наказу №15 від 03.11.2021 року, був прийнятий на роботу. Окрім нього там працювали сторожі: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_6 офіційно був прийнятий на роботу 04.11.2020 року (Наказ №15 від 03.11.2020) та звільнений 28.02.2021 з роботи за згодою двох сторін, згідно ст.36 КЗпП України (Наказ №1-к від 28.02.2021). Про дане звільнення йому нічого відомо не було, він особисто ніякої заяви про звільнення не писав та продовжував працювати протягом березня-квітня 2021 року, сторожем.
11.05.2022 року отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів від слідчого судді Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до: належним чином завірених копій документів, а саме заяви про прийняття на роботу ОСОБА_6 , наказ про прийняття на роботу ОСОБА_6 , відомості про нарахування та виплату заробітної плати та інші документи, що підтверджують виплату заробітної плати, наказ про звільнення з роботи ОСОБА_6 , а також оригінал заяви про звільнення ОСОБА_6 . Вищезазначені документи перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
09.06.2022 року в ході допиту в якості свідка ОСОБА_10 , який перебуває на посаді старшого інспектору з розвитку інфраструктури громади ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомив про те, що колись за адресою: АДРЕСА_1 була зареєстрована фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окремо було рішення про оренду площі договором оренди від 21.10.2016 року в приміщенні сільської ради с. Тростянець. Однак, фактично ніхто за даною адресою не перебував. Договір був дійсний до 21.09.2019 року включно. На даний час в приміщенні (колишньої сільської ради с. Тростянець) Котівського старостинського округу с. Тростянець, ІНФОРМАЦІЯ_6 будь-яких документів вище зазначеної фірми, не має, а саме заяви про прийняття на роботу, ОСОБА_6 , відомостей про нарахування та виплату заробітної плати та інших документів, що підтверджують виплату заробітної плати, наказу про звільнення з роботи ОСОБА_6 , а також оригінали заяви про звільнення з роботи ОСОБА_6 .
Допитана в якості свідка, ОСОБА_11 , яка працює на посаді головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомила про те, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , господарську діяльність не здійснює, договір оренди приміщення припинено, будь-які фінансово-господарські і бухгалтерські документи, відсутні.
Згідно довідки №10 від 09.06.2022 року наданою головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 2019 року припинило оренду нежитлового приміщення, господарську діяльність не здійснює та відсутні будь-які фінансово-господарські та бухгалтерські документи.
17.06.2022 року за №261015/19-00-12-01-03/10987 із ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано лист про те, щодо надання інформації про перебування на обліку, місцезнаходження, сплату податків і подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2010 по даний час. Згідно інформаційного фонду ДПС України, станом на 16.06.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку за основним місцем обліку у ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), у процесі припинення не перебуває, місцезнаходження товариства: АДРЕСА_1 . У період з 01.11.2020 року по даний час товариством сплачувалися податки та подавалась звітність до контролюючого органу.
05.07.2022 року за №19-00-24-01-12-01/11947 із ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано лист про те, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до надання інформації про те, чи сплачував податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок та військовий збір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за найманих працівників, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що перебувають у володінні контролюючих органів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 01.11.2020 року по теперішній час та про те, чи сплачувалися податки на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок та військовий збір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за найманого працівника - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в період часу з 01.11.2020 року по квітень 2021 року.
Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості, які містяться у документах до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та будуть використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформації про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 01.11.2020 року по теперішній час та про те, чи сплачувалися податки на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок та військовий збір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за найманого працівника - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в період часу з 01.11.2020 року по квітень 2021 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та буде використана як доказ у цьому кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 15 листопада 2021 року до ЄРДР за №12021216050000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до : інформації про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 01.11.2020 року по теперішній час та про те, чи сплачувалися податки на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок та військовий збір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за найманого працівника - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в період часу з 01.11.2020 року по квітень 2021 року. Вищезазначена інформація перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до речей та документів надати: дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1