Справа № 1-кс/593/252/2022
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
"23" серпня 2022 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани )
Тернопільського РУП ГУНП
в Тернопільській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 30 квітня 2022 року до ЄРДР за № 12022216050000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 30 квітня 2022 року до ЄРДР за №12022216050000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216050000050 від 30 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопілського РУ поліції ГУНП в Тернопільської області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 про те, що 26.04.2022 року невідома особа під приводом надання в оренду квартири у АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 8000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 на даний час перебуває на службі в НГУ, а тому проживає у казармі Військової частини НОМЕР_1 , яка розташована у м. Бережани, Тернопільського району, Тернопільської області.У зв'язку із збройною агресією Російської Федерації, та постійними обстрілами території України, ОСОБА_5 вирішив, що буде безпечніше перевезти свою сім'ю із Кривого Рогу до Тернополя, або до міста, де він несе службу. У зв'язку із цим, він за допомогою інтернет-ресурсів почав шукати оголошення про здачу квартири в цих містах. Знайшовши декілька оголошень, які його зацікавили, ОСОБА_5 почав обдзвонювати власників квартир, щоб домовитись про здачу. З поміж інших оголошень його особливо зацікавило одне, в якому йшлось про здачу 2-кімнатної квартири у АДРЕСА_2 . 25.04.2022 року, близько 09 години зв'язавшись із особою, за телефоном що був вказаний у оголошенні, а саме - НОМЕР_2 за допомогою додатку «Viber», ОСОБА_5 , почав розпитувати останнього, який представився - ОСОБА_6 про квартиру та подробиці її здачі. Під час розмови ОСОБА_7 , сказав, що ОСОБА_5 , необхідно буде переказати на його картковий рахунок - « НОМЕР_3 » завдаток у сумі 2000 грн., так як оренда квартири коштує 4000 гривень, а також із його слів необхідно укласти договір оренди, так як без нього у нас не буде гарантій законності нашого правочину. Надалі, виконавши його вимогу про переказ коштів із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , ОСОБА_5 очікував на те, що ОСОБА_7 перешле йому договір, однак цього не сталось, а тому 26.04.2022року, ОСОБА_5 перетелефонував до нього на вищевказаний номер та запитав у чому справа, на що останній відповів йому, що необхідно переказати ще грошових коштів, оскільки нотаріус укладе між ними договір одразу на 3 місяці, тобто йому потрібно було переказати ще 10000 гривень на його картковий рахунок. Після цих слів, ОСОБА_5 сказав особі, що надішле йому лише частину грошей у сумі 6000 гривень, бо більше на даний час у нього немає. Погодившись, ОСОБА_7 сказав, аби він надсилав кошти, а договір він перекине мені пізніше. Перерахувавши йому кошти ОСОБА_5 , очікував на договір від особи, однак він не приходив, тому останній зрозумів, що став жертвою шахрая та звернувся в поліцію.
07.07.2022 року на підставі постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.06.2022 року отримано тимчасовий доступ інформації по картковому рахунку№ НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду даної інформації встановлено, що26.04.2022 року о 11:09 годині та 11:20 годині з вказаного карткового рахунку було здійснено 2 перекази грошових коштів в сумі 2000 та 4000 гривень відповідно.У відповідності до наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », детальнішої інформації вказаних переказів, встановлено, що вищезазначені грошові кошти було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_5 , щообслуговується в межах проекту «Sportbank», банком-емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відтак, у ході проведення досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації), а саме: інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (анкетні дані (П.І.П.), місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору, копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 6000 гривень з вказаного розрахункового рахунку, руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу із 00 год. 00 хв. 26.04.2022 року по 09 год. 00 хв. 18.08.2022 року, із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку,оригіналів(копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації), а саме: інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (анкетні дані (П.І.П.), місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору, копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 6000 гривень з вказаного розрахункового рахунку, руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу із 00 год. 00 хв. 26.04.2022 року по 09 год. 00 хв. 18.08.2022 року, із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку,оригіналів(копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 30 квітня 2022 року до ЄРДР за №12022216050000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), шляхом зняття копій інформації у текстовому та електронному вигляді з подальшим її вилученням, а саме:
- документів, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім'я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку за № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 26.04.2022 року по 09 год. 00 хв. 18.08.2022 року по даний час в паперовому та електронному вигляді;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 26.04.2022 року по 09 год. 00 хв. 18.08.2022 року, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку в паперовому та електронному вигляді;
- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 26.04.2022 року по 09 год. 00 хв. 18.08.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- інформації щодофото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 26.04.2022 року по 09 год. 00 хв. 18.08.2022 рокув паперовому та електронному вигляді.
Доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальникові сектору дізання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1