Справа № 1-кс/593/251/2022
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
"23" серпня 2022 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани )
Тернопільського РУП ГУНП
в Тернопільській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 10 серпня 2022 року до ЄРДР за № 12022216050000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 10 серпня 2022 року до ЄРДР за №12022216050000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 09.08.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільської області надійшли матеріали із ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що до них звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 25.07.2022 року користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши на сторінку Інтернет магазину продажу техніки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , де здійснив замовлення ноутбуку, після чого на на дану банківську карту для оплати замовлення № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 9100 гривень, однак товару не отримав та грошові кошти не повернули, тим самим невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 9100 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022216050000119 від 10 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.07.2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши на сторінку Інтернет магазину продажу техніки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , де здійснив замовлення ноутбуку «HP Omen», узгодивши питання купівлі - продажу товару з невідомою особою, у месенджері «Viber» за номером телефону НОМЕР_2 , після чого на надану банківську карту для оплати замовлення № НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти в сумі 9100 гривень (комісія 45 гривень 50 копійок), однак товару не отримав та грошові кошти не повернули, тим самим невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 9100 гривень (комісія 45 гривень 50 копійок).
На даний час виникла необхідність у вилученні інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів по даному рахунку, що є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів по даному рахунку, на який 25.07.2022 року було перераховано грошові кошти загальною сумою 9100 гривень (комісія 45 гривень 50 копійок), а також отримати можливість вилучення копій даної інформації.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів по даному рахунку, на який 25.07.2022 року було перераховано грошові кошти загальною сумою 9100 гривень (комісія 45 гривень 50 копійок), а також отримати можливість вилучення копій даної інформації.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 10 серпня 2022 року до ЄРДР за №12022216050000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення її копій, а саме:
- документів, які містять інформацію щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу на ім'я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім'я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;
- документів, які містять інформацію щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 09 год. 00 хв. 25.07.2022 року по 09 год. 00 хв. 18.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 09 год. 00 хв. 25.07.2022 року по 09 год. 00 хв. 18.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.
Одночасно, надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій
Тимчасовий доступ до речей та документів надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 .
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1