Справа № 1-кс/593/253/2022
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
"23" серпня 2022 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани )
Тернопільського РУП ГУНП
в Тернопільській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 30 квітня 2022 року до ЄРДР за № 12022216050000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 30 квітня 2022 року до ЄРДР за №12022216050000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216050000050 від 30 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопілського РУ поліції ГУНП в Тернопільської області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 про те, що 26.04.2022 року невідома особа під приводом надання в оренду квартири у АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 8000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 на даний час перебуває на службі в НГУ, а тому проживає у казармі Військової частини НОМЕР_1 , яка розташована у м. Бережани, Тернопільського району, Тернопільської області.У зв'язку із збройною агресією Російської Федерації, та постійними обстрілами території України, ОСОБА_5 вирішив, що буде безпечніше перевезти свою сім'ю із Кривого Рогу до Тернополя, або до міста, де він несе службу. У зв'язку із цим, він за допомогою інтернет-ресурсів почав шукати оголошення про здачу квартири в цих містах. Знайшовши декілька оголошень, які його зацікавили, ОСОБА_5 почав обдзвонювати власників квартир, щоб домовитись про здачу. З поміж інших оголошень його особливо зацікавило одне, в якому йшлось про здачу 2-кімнатної квартири у АДРЕСА_2 . 25.04.2022 року, близько 09 години зв'язавшись із особою, за телефоном що був вказаний у оголошенні, а саме - НОМЕР_2 за допомогою додатку «Viber», ОСОБА_5 , почав розпитувати останнього, який представився - ОСОБА_6 про квартиру та подробиці її здачі. Під час розмови ОСОБА_7 , сказав, що ОСОБА_5 , необхідно буде переказати на його картковий рахунок - « НОМЕР_3 » завдаток у сумі 2000 грн., так як оренда квартири коштує 4000 гривень, а також із його слів необхідно укласти договір оренди, так як без нього у нас не буде гарантій законності нашого правочину. Надалі, виконавши його вимогу про переказ коштів із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , ОСОБА_5 очікував на те, що ОСОБА_7 перешле йому договір, однак цього не сталось, а тому 26.04.2022року, ОСОБА_5 перетелефонував до нього на вищевказаний номер та запитав у чому справа, на що останній відповів йому, що необхідно переказати ще грошових коштів, оскільки нотаріус укладе між ними договір одразу на 3 місяці, тобто йому потрібно було переказати ще 10000 гривень на його картковий рахунок. Після цих слів, ОСОБА_5 сказав особі, що надішле йому лише частину грошей у сумі 6000 гривень, бо більше на даний час у нього немає. Погодившись, ОСОБА_7 сказав, аби він надсилав кошти, а договір він перекине мені пізніше. Перерахувавши йому кошти ОСОБА_5 , очікував на договір від особи, однак він не приходив, тому останній зрозумів, що став жертвою шахрая та звернувся в поліцію.
07.07.2022 року на підставі постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.06.2022 року отримано тимчасовий доступ інформації по картковому рахунку№ НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду даної інформації встановлено, що26.04.2022 року о 11:09 годині та 11:20 годині з вказаного карткового рахунку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1979 гривень 25 копійок.У відповідності до наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », детальнішої інформації вказаних переказів, встановлено, що вищезазначені грошові кошти було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_5 який обслуговується АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відтак, у ході проведення досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні акціонерного товариства АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації), а саме: інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_5 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 »(анкетні дані (П.І.П.), місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору, копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 1979 гривень 25 копійок з вказаного розрахункового рахунку, руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 »за період часу із 09:00 години 26.04.2022 року по 18.08.2022 року, із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку,оригіналів(копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації), а саме: інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_5 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 »(анкетні дані (П.І.П.), місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору, копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 1979 гривень 25 копійок з вказаного розрахункового рахунку, руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 »за період часу із 09:00 години 26.04.2022 року по 18.08.2022 року, із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку,оригіналів(копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 30 квітня 2022 року до ЄРДР за №12022216050000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 »(юридична адреса: АДРЕСА_3 ), шляхом зняття копій інформації у текстовому та електронному вигляді з подальшим її вилученням, а саме:
- документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім'я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;
- належним чином засвідчені копії, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку за № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 26.04.2022 року по 09 год. 00 хв. 18.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 26.04.2022 року по 09 год. 00 хв. 18.08.2022 року, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку в паперовому та електронному вигляді;
- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 26.04.2022 року по 18.08.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- інформації щодофото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 26.04.2022 року по 09 год. 00 хв. 18.08.2022 рокув паперовому та електронному вигляді.
Одночасно прошу надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.
Доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальникові сектору дізання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1