печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15082/22-к
Примірник № ___
25 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідуваньздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020160000000931 від 04.12.2020,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2020 року слідчими слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №32020100110000063 перевищено службові повноваження, що виразилось у незаконній передачі вилученого майна - насіння соняшника загальною кількістю 1596,590 т третім особам, що призвело до втрати такого майна у кількості 203,39 тонни.
Згідно висновку за результатами проведеної судової товарознавчої експертизи, середня ринкова вартість насіння соняшника в кількості 203,39 тонни становила 2 734 070,07 грн.
За твердженням слідчого, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого злочину, як цього вимагає стаття 9 КПК України, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів що, мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані, як докази та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до інформації (відомостей) та документів з Автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор" (АСМО "Інспектор") та ПІК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2020 по 25.11.2020 щодо назви, виду та ваги вантажу (товару), що ввозився на митну територію України, поміщувався у митний режим транзиту (із зазначенням дати ввезення, інформації з вагової, номеру митої декларації тощо), та який слідував наступними транспортними засобами: автомобіль із н.з. НОМЕР_1 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_3 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_4 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_5 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_6 ; автомобіль із н.з. IAH993, напівпричіп із н.з. НОМЕР_7 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_8 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_9 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_10 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_11 ; автомобіль із н.з. IRT356, напівпричіп із н.з. ILAB566; автомобіль із н.з. ROQ306, напівпричіп із н.з. НОМЕР_12 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_13 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_14 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_15 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_16 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_17 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_18 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_19 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_20 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_21 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_22 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_23 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_24 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_25 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_26 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_27 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_28 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_29 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_30 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_31 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_32 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_25 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_32 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_33 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_34 ;автомобіль із н.з. НОМЕР_35 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_36 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_37 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_38 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_39 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_40 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_41 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_42 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_43 , напівпричіп із н.з. T466CD;автомобіль із н.з. IRT356, напівпричіп із н.з. IALB556; автомобіль із н.з. НОМЕР_44 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_45 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_46 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_47 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_48 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_49 ;автомобіль із н.з. НОМЕР_50 ,напівпричіп із н.з. НОМЕР_51 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_52 ,напівпричіп із н.з. НОМЕР_11 автомобіль із н.з. НОМЕР_53 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_54 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_55 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_56 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_57 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_28 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_58 , напівпричіп із н.з. S195JG автомобіль із н.з. НОМЕР_59 , напівпричіп із н.з. S194JG автомобіль із н.з. НОМЕР_60 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_61 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_62 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_63 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_64 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_65 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_66 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_67 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_68 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_69 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_70 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_71 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_72 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_73 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_74 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_75 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_76 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_77 , а також щодо інших автомобілів з вантажем, який завозився на митну територію Українри транзитом з 01.10.2020 по 25.11.2020 включно на адресу «QuadraCommodities SA» та на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий зазначає, що докумети та інформація яку вони містять має суттєве значення для дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки підтверджуватимуть факти наявності на момент проведення обшуку слідчим ОСОБА_4 та вилучення ним товару насіння соняшника саме в кількості 1596,590 т.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання слідчий підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідуваньздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 42020160000000931за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 382 КК України
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 які можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 - задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )з можливістю вилучення їх копій, а саме до інформації (відомостей) та документів з Автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор" (АСМО "Інспектор") та ПІК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2020 по 25.11.2020 щодо назви, виду та ваги вантажу (товару) який ввозився на митну територію України, поміщувався у митний режим транзиту (із зазначенням дати ввезення, інформації з вагової, номеру митої декларації тощо), який слідував наступними транспортними засобами: автомобіль із н.з. НОМЕР_1 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_3 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_4 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_5 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_6 ; автомобіль із н.з. IAH993, напівпричіп із н.з. НОМЕР_7 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_8 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_9 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_10 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_11 ; автомобіль із н.з. IRT356, напівпричіп із н.з. ILAB566; автомобіль із н.з. ROQ306, напівпричіп із н.з. НОМЕР_12 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_13 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_14 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_15 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_16 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_17 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_18 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_19 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_20 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_21 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_22 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_23 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_24 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_25 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_26 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_27 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_28 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_29 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_30 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_31 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_32 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_25 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_32 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_33 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_34 ;автомобіль із н.з. НОМЕР_35 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_36 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_37 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_38 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_39 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_40 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_41 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_42 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_43 , напівпричіп із н.з. T466CD;автомобіль із н.з. IRT356, напівпричіп із н.з. IALB556; автомобіль із н.з. НОМЕР_44 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_45 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_46 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_47 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_48 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_49 ;автомобіль із н.з. НОМЕР_50 ,напівпричіп із н.з. НОМЕР_51 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_52 ,напівпричіп із н.з. НОМЕР_11 автомобіль із н.з. НОМЕР_53 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_54 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_55 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_56 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_57 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_28 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_58 , напівпричіп із н.з. S195JG автомобіль із н.з. НОМЕР_59 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_78 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_60 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_61 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_62 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_63 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_64 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_65 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_66 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_67 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_68 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_69 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_70 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_71 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_72 , напівпричіп із н.з. НОМЕР_73 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_74 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_75 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_76 ; автомобіль із н.з. НОМЕР_77 , а також щодо інших автомобілів з вантажем, який завозився на митну територію Українри транзитом з 01.10.2020 по 25.11.2020 включно на адресу «QuadraCommodities SA» та на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 - слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1