Справа № 186/50/22
Провадження № 1-кс/0186/179/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 серпня 2022 року м.Першотравенськ
Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання керівника Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021042120000075 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання керівника Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021042120000075 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Згідно клопотання прокурора, відділенням поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській область розслідується кримінальне провадження № 42021042120000075, внесене до ЄРДР 01 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191. ч.1 ст.366 КК України, з приводу того, що на адресу окружної прокуратури надійшла інформація з ІНФОРМАЦІЯ_1 № 55/24-331 вих., від 20.09.2021 з приводу того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час проведення закупівель протягом 2021 року за бюджетні кошти та виконання робіт за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договорами, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами місцевого бюджету.
У ході досудового розслідування в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено виїмку договорів, що стосуються капітального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 », укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договір № 84п-21 від 17.05.2021 року, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 щодо виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 », додаткових угод до вказаного договору, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, актів виявлених недоліків (дефектний акт), платіжних доручень щодо розрахунків по вказаному договору, договорів авторського та технічного нагляду - платіжні доручення до вказаних договорів, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу загальних робіт, товаротранспортних накладних, сертифікатів відповідності якості матеріалів, журналу контролю якості матеріалів.
При ознайомленні з вказаними документами, виникла необхідність в підтверджені того, чи дійсно у договорі підряду, додаткових угодах, актах за формою КБ-2В та КБ-3 стоїть підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , та ОСОБА_5
17.02.2022 року по кримінальному провадженні № 42021042120000075 від 01.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України призначено судово почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області.
07.07.2022 року від експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло клопотання про надання зразків почерку та підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
У зв'язку з вирішенням питання про проведення вказаних експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:
- Реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ;
- Реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ;
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку їх оригіналів, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо підтвердити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами.
Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене прокурор просить слідчого суддю надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ ВП № 3 Синельниківського ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю вилучення їх оригіналів:
- Реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ;
- Реєстраційну справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ;
які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .
Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, так як врахуючи, що досудове розслідування здійснюється відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , існують ризики, що вищевказані документи можуть бути знищені, змінені, підроблені.
У судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, так як врахуючи, що досудове розслідування здійснюється відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , існують ризики, що вищевказані документи можуть бути знищені, змінені, підроблені.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Як вбачається з клопотання прокурора Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської розслідується кримінальне провадження №42021042120000075, внесене до ЄРДР 01 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, з приводу того, що на адресу окружної прокуратури надійшла інформація з УСБУ у Дніпропетровській області вих. №55/24-331 від 20.09.2021 року, з якої встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час проведення закупівель протягом 2021 року за бюджетні кошти та виконання робіт за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договорами, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами місцевого бюджету.
01 жовтня 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021042120000075, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
17.02.2022 року по кримінальному провадженні № 42021042120000075 від 01.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України призначено судово почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області.
07.07.2022 року від експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло клопотання про надання зразків почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
У зв'язку з вирішенням питання про проведення вказаних експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, які мають зразки почерку та підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 та реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку їх оригіналів, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо підтвердити чи спростувати факту підроблення підписів.
Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи, що не всі документи, які маються в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 та реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , мають зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора, надавши доступ до вказаних реєстраційних справ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя,
Клопотання керівника Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021042120000075 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ ВП № 3 Синельниківського ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення оригіналів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 :
- Реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ;
- Реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ,
які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 11 серпня 2022 року по 11 вересня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1