Справа № 686/23362/20
Провадження № 1-кс/686/4871/22
03 червня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні № 22020240000000018,
03 червня 2022 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №22020240000000018.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи КЕВ м. Хмельницький зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2018 - 2020 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими, в ході виконання договорів поставки природнього газу для потреб КЕВ м. Хмельницький та оплати наданих послуг за вказаними договорами, заволоділи виділеними для цих потреб із державного бюджету України грошовими коштами.
За вказаним фактом управлінням СБУ в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України
Крім цього, нестановлені посадові особи ТОВ «Газпромпостач» упродовж січня 2018 - березня 2019 років надали неправомірну вигоду для службових осіб КЕВ м. Хмельницький, які займають відповідальне становище, за не створення штучних перешкод у ході підписання та подальшої реалізації договорів постачання природнього газу, а також у сприянні укладені договорів постачання природнього газу для КЕВ м. Хмельницький, шляхом перерахування на картковий рахунок одного із працівників КЕВ м. Хмельницький грошових коштів в сумі 268 800, 00 грн.
За вказаним фактом Військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону Західного регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України.
Крім цього, невстановлені службові особи КЕВ м. Хмельницький, які займають відповідальне становище, одержали від посадових осіб ТОВ «Газпромпостач» через картковий рахунок одного із працівників КЕВ м. Хмельницький неправомірну вигоду в сумі 268 800, 00 грн., за не створення штучних перешкод у ході підписання та подальшої реалізації договорів постачання природнього газу, а також у сприянні укладені договорів постачання природнього газу в подальшому.
За вказаним фактом Військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону Західного регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
Відповідно до рапорту прокурора військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 від 16.06.2020 під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 12019240000000332 від 05.12.2019, та в порядку ст. 36 КПК України вивчено матеріали кримінального провадження, результатами якого встановлено наступне.
Так, упродовж 2018-2019 років між ТОВ «Газпромпостач» - Постачальник та КЕВ м. Хмельницький - Покупець укладалися договори постачання природного газу, в ході виконання яких невстановлені посадові особи вказаних юридичних осіб вчинили службові злочини за таких обставин.
Зокрема, досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи КЕВ м. Хмельницький, зловживаючи своїм службовим становищем, до підписання зазначених вище договорів та додаткових угод до нього, з корисливих мотивів вступили в позадоговірні відносини з невстановленими посадовими особами ТОВ «Газпромпостач» з приводу отримання від останніх грошової допомоги, в якості неправомірної вигоди, з метою підписання вказаних вище договорів та подальшого належного виконання умов договорів в процесі їх дії.
В свою чергу, невстановлені посадові особи ТОВ «Газпромпостач», маючи на меті налагодити нормальні ділові стосунки, а також маючи фінансові можливості,погодилися надавати грошові кошти в якості неправомірної вигоди невстановленим службовцям КЕВ м. Хмельницький.
Так, невстановлені службові особи ТОВ «Газпромпостач» та КЕВ м. Хмельницький в кінці січня 2018 року домовились, що сума неправомірної вигоди буде складати близько 300 тисяч грн., а передати її представники ТОВ «Газпромпостач» мають службовим особам КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_5 та на виконання цієї домовленості на картковий рахунок останньої упродовж січня 2018 - березня 2019 років було перераховано грошові кошти в загальній сумі 269 800 грн., які остання знімала готівкою через банкомат та у повному обсязі передавала невстановленим службовим особам КЕВ м. Хмельницький у невстановлений наразі досудовим розслідуванням час та місці, не розуміючи, що вказані кошти являються неправомірною вигодою.
Таким чином службові особи ТОВ «Газпоромпостач», за не створення штучних перешкод у ході підписання та подальшої реалізації (виконання) договорів постачання природного газу упродовж 2018-2019 років, та в подальшому сприянні в укладенні нових договорів постачання природного газу між ТОВ «Газхпромпостач» та КЕВ м. Хмельницький, упродовж січня 2018 - березня 2019 років надавали неправомірну вигоду через ОСОБА_5 у якості грошових коштів в сумі 269 800 грн., які остання передавала в повному обсязі, а службові особи КЕВ м. Хмельницький отримували ці кошти достовірно розуміючи, що це є неправомірна вигода.
Водночас, згідно зі ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Відповідно до ст. 1 п. 3 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», корупція - це використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їх службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичними особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.
15 червня 2020 року постановою прокурора військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_6 з кримінального провадження № 12019240000000332 від 05.12.2019, виділено матеріли досудових розслідувань щодо зазначених вище фактів, які зареєстровані і об'єднані в одне кримінальне провадження № 22020240000000018 від 15.06.2020.
Під час допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що в січні 2018 року ОСОБА_8 вперше звернулася до останньої з проханням надати їй у борг 30 000,00 грн. З її слів, гроші вона позичала для себе особисто, оскільки мала фінансові проблеми та проблеми на роботі, в подробиці вона не вдавалася. Зважаючи на приятельські відносини, ОСОБА_7 погодилася надати їй грошові кошти. Згодом ОСОБА_8 знову неодноразово зверталася до неї з того ж приводу - надати їй в борг кошти. Зверталася ОСОБА_8 в усній формі, як правило телефоном, кожного разу це були різні суми.
Гроші ОСОБА_7 надавала ОСОБА_8 шляхом безготівкового переказу зі своєї банківської картки в «ОТП банк» на особисті картки ОСОБА_8 в «Приватбанк» через платіжні системи, Portmone, Platon, ОСОБА_8 кожен раз сама обирала через яку систему здійснити переказ. Номери карток, на які потрібно було перерахувати гроші, ОСОБА_8 повідомляла їй по телефону. На даний час у ОСОБА_7 не збереглися номери вказаних банківських карток.
Загалом за період 2018-2019 років ОСОБА_7 надала ОСОБА_8 фінансову допомогу на загальну суму 269 800 грн., що підтверджується, зокрема, нашим листуванням електронною поштою. Так, 05 грудня 2019 ОСОБА_8 надіслала на її електронну адресу таблицю, де вказані дата, час та суми грошових коштів, наданих мною у борг шляхом переказу на картку її картку.
Допитаний як свідок колишній начальник КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_9 заперечив будь-які факти своєї причетності до вказаних вище обставин отримання неправомірної вигоди.
Відповідно до аудиторського звіту № 234/3/14/аз від 22.06.2020 Центрального територіального управління внутрішнього аудиту Міністерства оборони України за результатами аудиту окремих питань фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Хмельницький за період х 01.01.2019 по 31.12.2019 встановлено фінансових порушень щодо заниження в обліку дебіторської заборгованості на загальну суму 4166,72 тис. грн.
03 грудня 2021 року з метою підтвердження або спростування висновків вказаного аудиторського звіту призначено судову економічну експертизу.
Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх об'єктивних обставин справи, а саме: за місцем знаходження КЕВ м. Хмельницький проведено санкціонований обшук та влучено документи і предмети,що мають значення для кримінального провадження; за місцем знаходження ТОВ «Газпромпостач» проведено санкціонований обшук та влучено документи і предмети,що мають значення для кримінального провадження; на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено тимчасові доступи до документів ТОВ «Газпромпостач», КЕВ м. Хмельницький, ГУ ДФС у Хмельницькій області, ГУ статистики в Хмельницькій області, ГУ ДКСУ у Хмельницькій області, АТ «Хмельницькгаз» та вилучено документи і предмети,що мають значення для кримінального провадження; проведено огляд речей і документів, що були вилучені за результатами проведення санкціонованих слідчих (розшукових) дій, та мають значення речових доказів; призначено та проведено комп'ютерно-технічні експертизи по матеріальним носіям інформації, що були вилучені під час обшуку КЕВ м. Хмельницький та за результатами проведення інших слідчих дій; допитано як свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ «Приватбанк», та вилучено рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_8 ; Центральним територіальним управлінням внутрішнього аудиту Міністерства оборони України проведено аудиторську перевірку, за результатами якого складено звіт № 234/3/14/аз від 22.06.2020 окремих питань фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Хмельницький за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 згідно якого встановлено фінансових порушень щодо заниження в обліку дебіторської заборгованості на загальну суму 4166,72 тис. грн.; проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Хмельницький за участю спеціаліста - головного державного аудитора відділу контролю у сфері закупівель Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, за результатами якої складено довідку; відносно учасників кримінального провадження проведено НСРД; призначено судову економічну експертизу.
Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №22020240000000018 закінчується 12.06.2022 року, слідчий просить зазначений строк продовжити, оскільки необхідно провести ще ряд слідчих дій, з метою встановлення обставин вчинення правопорушення та осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою прийняття кінцевого процесуального рішення, а саме: завершити виконання судової економічної експертизи, висновок експерта проаналізувати та надати йому правову оцінку; допитати як свідка директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_7 ат інших посадових осіб вказаного товариства; за результатами експертизи додатково допитати як свідків ОСОБА_9 , та інших посадових осіб КЕВ м. Хмельницький; додатково допитати як свідка ОСОБА_8 ; в разу суперечностей в показаннях допитуваних осіб,провести їх одночасні допити; провести тимчасовий доступ до документів Хмельницького міськрайонного суду, а саме цивільної справи за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_8 ; провести огляд інформації, вилученої під час тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «Приватбанк»; провести тимчасовий доступ до документів Львівського КНДІСЕ, з метою вилучення копії висновку експерта (спеціаліста) щодо цін на газ, замовленого ОСОБА_7 ; в разі зібрання достатніх доказів повідомити про підозру за погодженням з процесуальним прокурором причетним особам та направити обвинувальний акт до суду для розгляду по суті; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Враховуючи, що зазначені слідчим дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також беручи до уваги, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об'єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на дванадцять місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних дій.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020240000000018 від 12.06.2020 року на дванадцять місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду