Справа № 1-124/ 2010 р.
23 липня 2010 року м. Надвірна
Надвірнянський районний суд Івано- Франківської області
в складі: головуючого - судді Вінтоняк М.Б.
секретаря Скоблей О.В.
з участю прокурора Іроденко О.С.
та адвоката ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Надвірна справу в якій обвинувачується
ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець с. Михайлівка Чемеровецького району Хмельницької області, мешканець АДРЕСА_2, з повною вищою освітою , не працюючий, розлучений, на утриманні одна неповнолітня дитина, судимий Надвірнянським районним судом 11.04.2005 року за ст..ст. 190 ч. 4 , 364 ч. 2, 191 ч. 5 , 207 ч. 1, 212 ч.1 КК України до п*яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов”язками строком три роки , з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна , громадянин України у вчиненні злочину передбаченого ст..ст. 190 ч. 4 , 364 ч. 2 КК України,
Підсудний ОСОБА_2 вчинив умисні дії,які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах та зловживання службовим становищем ,тобто умисне з корисливих мотивів та в особистих інтересах використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах:
Підсудний ОСОБА_3 працював на посаді генерального директора ТзОВ "Вертранга" з жовтня 2001 року по 17.06.2003 року і будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, вчинив зловживання службовим становищем та шляхом шахрайства заволодів коштами підприємства в особливо великих розмірах.
Підсудний ОСОБА_2 14.04.2003 року використовуючи довірчі стосунки з власником іспанської фірми "Терномур Каравака ЛТД" Педро ОСОБА_4 та представником даної фірми ОСОБА_5, що склалися внаслідок особистого знайомства, в офісі ТзОВ "Вертранга", що розташоване за адресою АДРЕСА_1, шляхом обману, використовуючи друковані реклами по переробці деревини та виготовлення меблів, спонукав останніх укласти контракт № 01/04-03 та перерахувати на рахунок ТзОВ "Вертранга" під виглядом передоплати за поставку пиломатеріалів 2450 євро.
Підсудний ОСОБА_3, досягнувши своєї мети щодо укладення контракту із фірмою "Терномур Каравака ЛТД", яка в подальшому перерахувала на рахунок ТзОВ "Вертранга" кошти в сумі 2450 євро ( по курсу НБУ 14014 грн.), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, не маючи наміру на виконання умов контракту по поставці в Іспанію пиломатеріалів, по чековій книжці зняв з рахунку № НОМЕР_2 банку "Аваль" кошти в сумі 2450 євро ( по курсу НБУ 14014 грн.), які використав на власні потреби.
Всього, в результаті вчинення шахрайських дій підсудний ОСОБА_3 заволодів грошима фірми "Терномур Каравака ЛТД" на загальну суму 2450 євро ( по курсу НБУ 14014 грн.), що перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і становить особливо великі розміри.
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину у вчиненні злочину не визнав , суду пояснив, що з 2.10.2001 року зборами учасників ТзОВ «Вертрангна» він був призначений на посаду директора ТзОВ «Вертрангна», та виконував обов'язки директора до 17.06.2003 року . По чековій книжці він мав можливість знімати готівкові кошти підприємства.
На початку 2003 року він розробив рекламні буклети в яких пропонував потенційним клієнтам купити меблі виробництва ТзОВ «Вертрагна» та пиломатеріали, тобто дошку, бруси та інше також виробництва ТзОВ «Вертрагна». На той час ТзОВ «Вертрагна» не виготовляло власну меблеву продукцію та пиломатеріали.
В квітні 2003 року, в м. Надвірна, до нього звернулась представник іспанської фірми "Терномур Каравака ЛТД" ОСОБА_5, яка бажала купити суху дошку. На той час ТзОВ «Вертрагна» не мало робочої деревообробної лінії та не виготовляло пиломатеріали, зокрема суху дошку.
Однак, він вирішив запропонувати представнику іспанської фірми "Терномур Каравака ЛТД" ОСОБА_5 продати від імені ТзОВ «Вертрагна» суху дошку по вигідних для них цінах. В результаті він домовився з представником іспанської фірми "Терномур Каравака ЛТД" ОСОБА_5 14.04.2003 укласти контракт, терміном на один рік, про поставку сухої дошки фірмі "Терномур Каравака ЛТД", по ціні 70 євро за метр кубічний дошки.
14.04.2003 року він зустрівся з представником іспанської фірми "Терномур Каравака ЛТД" ОСОБА_5 та Педро ОСОБА_4 директором фірми "Терномур Каравака ЛТД" для укладення зазначеного контракту в офісі ТзОВ «Вертрагна», що заходився за адресою АДРЕСА_1 Він запропонував ОСОБА_6 поставити фірмі "Терномур Каравака ЛТД" пиломатеріали згідно бажаної їм специфікації, вартістю 70 євро за метр кубічний дошки. Також, він зобов'язався протягом квітня 2003 року здійснити поставку сухої дошки в фірмі "Терномур Каравака ЛТД", згідно специфікації, на суму 5 000 євро. При такій домовленості, представник іспанської фірми "Терномур Каравака ЛТД" ОСОБА_5 від імені "Терномур Каравака ЛТД" уклала із ним контракт №01/04-03 від 14.04.2003 року.
Він представив ОСОБА_5 рахунок-фактуру складений від імені ТзОВ «Вертрагна» на суму 2450 євро, тобто на обумовлену суму передоплати по зазначеному контракту. На підставі складеного ним рахунку-фактури фірмою "Терномур Каравака ЛТД» 18.04.2003 року переведено кошти на рахунок ТзОВ «Вертрагна» в банку «Аваль» в сумі 14 000 грн., що еквівалентно 2450 євро.
18.04.2003 року він по чековій книжці отримав готівкові кошти в банку «Аваль» з рахунку ТзОВ «Вертрагна» в сумі 14 000 гривнів.
Отримані готівкові кошти в сумі 14 000 гривень він частково використав на ремонтні роботи виробничих приміщень ТзОВ «Вертрагна» та монтажу виробничої лінії та частину коштів використав на власні потреби. Використання даних коштів на ремонтні роботи виробничих приміщень ТзОВ «Вертрагна» та монтажу виробничої лінії в бухгалтерських чи інших звітних документах ТзОВ «Вертрагна» не відображалось.
Обумовлені в контракті №01/04-03 від 14.04.03 пиломатеріали, він не поставив "Терномур Каравака ЛТД", у зв'язку з тим, що ТзОВ «Вертрагна» таку продукцію не виготовляло, власної робочої деревообробної лінії на підприємстві не було.
На даний час кошти фірмі "Терномур Каравака ЛТД» повернуто.
Ввважає,що між фірмою "Терномур Каравака ЛТД» і ТзОВ «Вертрагна» мали місце цивільно-правові відносини, а тому винним себе у вчиненні злочину не визнає.
Незважаючи на те,що підсудний ОСОБА_7 своєї вини у у пред*явленому обвинуваченні не визнає ,його вина у вчиненні злочину доводиться іншими доказами,перевіреним у судовому засіданні.
Свідок ОСОБА_8 суду пояснила , що вона працювала головним бухгалтером ТзОВ "Вертрагна", яке було спільним українсько-словенським підприємством. Генеральним директором ТзОВ "Вертрагна" з 2.10.2001року по 17.06.2003року був підсудний ОСОБА_3
Підсудний ОСОБА_3 14.04.2003 року уклав договір із іспанською фірмою "Терномур Каравака" на поставку пиломатеріалів. В даному контракті було передбачена умова попередньої оплати майбутньої продукції в розмірі 50 % від всієї суми. В подальшому, так як не виконувалися умови контракту по поставці пиломатеріалів, представники фірми "Терномур Каравака" приїжджали та розшукували підсудного ОСОБА_3, проте останній вже на той час переховувався і не думав поставляти пиломатеріали.
ТзОВ "Вертрагна" обслуговували два банки, а саме "Прикарпаття" та банк "Аваль", в яких підприємство мало свої розрахункові рахунки №НОМЕР_1 у банку "Прикарпаття" та № НОМЕР_2 в банку "Аваль". Для проведення фінансово-господарської діяльності банками були видані чекові книжки, по яких підсудний ОСОБА_3 як особа, що мала право підпису банківських документів, отримував готівку із розрахункових рахунків.
18.04.2003року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в банку "Аваль" надійшли кошти від фірми "Терномур Каравака" як передоплата за пиломатеріали, які ТзОВ "Вертрагна" повинно було поставити згідно контракту. Дані кошти надійшли валютою, а тому були переведені згідно заявки у гривні. Сума коштів, що надійшла складала 2450 євро. На основі виписки, яку вона отримала в банку, кошти в сумі 14206 гривні ., за мінусом відсотків за банківську операцію, були обліковані по журналу-ордеру №1 за квітень 2003 року. Станом на 1.04.2003р. на розрахунковому рахунку ТзОВ "Вертрагна" знаходилися 42.56 гривні. Крім коштів, що надійшли від "Терномур Каравака", в квітні 2003 року на рахунок поступало ще сума 1910 гривнів від ВАТ "Івано-Франківська птахофабрика" як дебеторська заборгованість, 0.38 гривні банківський відсоток, тобто разом було 16 117.03 гривні.
23.04.2003року підсудний ОСОБА_3 написав заяву на її ім"я про те, щоб йому надати позику в сумі 4212 гривнів з умовою стягнення даної суми із його заробітної плати. Згідно видаткового касового ордеру № 74 від 23.04.03р. та заяви підсудного ОСОБА_3 йому була видана вищевказана сума. Перед цим вона виписала авансовий звіт згідно поданої підсудним ОСОБА_3 квитанції до прибуткового касового ордера про те, що ним було закуплено в СПД ОСОБА_9 5000 л масла на суму 10000 гривні В зв"язку із цим був заповнений грошовий чек на отримання готівки в сумі 14212 грн., тобто для відшкодування підсудним ОСОБА_3 витрат на придбання масла на суму 10000 грн. та видача йому позики в сумі 4212 грнивні. Сума 14212 гривні була передана підсудному ОСОБА_3 згідно двох видаткових касових ордерів на суму 10000гривні та 4212 гривні
Свідок ОСОБА_10 суду пояснив що він працював начальником Надвірнянського відділення банку "Аваль". ТзОВ "Вертрагна", проводячи фінансово-господарську діяльність обслуговувалося в банку "Аваль", тобто мало свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_2. Банком була видана чекова книжка, по якій генеральний директор ТзОВ "Вертрагна" підсудний ОСОБА_3 як особа, що мала право підпису банківських документів, отримував готівку із розрахункового рахунку. Готівку отримував особисто підсудний ОСОБА_3
18.04.2003року на розрахунковий рахунок ТзОВ "Вертрагна" № НОМЕР_2 в банку "Аваль" надійшли кошти в сумі понад 14 тис гривнів. Згідно грошового чеку від 23.04.2003року підсудний ОСОБА_3 зняв із рахунку ТзОВ "Вертрагна" 14 212 гривнів.
Свідок ОСОБА_11 суду пояснив, що він працював заступником директора по загальних питаннях ТзОВ "Вертрагна". Генеральним директором ТзОВ "Вертрагна" був підсудний ОСОБА_3
14.04.2003 року підсудний ОСОБА_3 уклав договір із іспанською фірмою "Терномур Каравака" на поставку пиломатеріалів. В даному контракті було передбачена умова попередньої оплати майбутньої продукції в розмірі 50 % від всієї суми.
Від бухгалтера ОСОБА_12 він дізнався, що на рахунок ТзОВ "Вертрагна" в банку "Аваль" поступили кошти в сумі близько 2000 Євро. Тоді ще вони подумали, що їм виплатять заробітну плату. Від підсудного ОСОБА_3, він дізнався, що він зняв дану суму із рахунку.
Через деякий час представники іспанської фірми приїжджали в м. Надвірна, щоб завантажити ліс. Проте підсудний ОСОБА_3 ,дізнавшись про їхній приїзд ,при ньому передзвонив в с. Татарів до приватного підприємця і сказав йому їхати та завантажувати лісопродукцію. Сам підсудний ОСОБА_3 із представниками фірми не зустрічався, а відразу ж після розмови із підприємцем кудись поїхав. Коли він прибув до с. Татарів разом із представниками фірми "Терномур Каравака", то підприємець відмовився видати пиломатеріали, бо не було коштів, щоб за них заплатити.
Свідок ОСОБА_13,покази якої оголошено в судовому засіданні , в ході досудового слідства пояснила , що з 2002 року вона є представником фірми «Терномур Каравака ЛТД»,яка займається виробництвом кухонних меблів. Для цього було вирішено налагодити контакти з українськими підприємцями з приводу поставок деревини, так як в Іспанії немає можливостей, щоб забезпечити в сировині виробництво.
14.04.2003 року вона разом із Педро ОСОБА_4 прибули в м. Надвірна до офісу ТзОВ «Ветранта», що знаходиться по вулиці Княгині Ольги, 7, щоб в подальшому подивитися на виробничі можливості ТзОВ «Вертранта», впевнитися в тому, що вони зможуть забезпечити виконання можливих поставок.
В той день із представників ТзОВ «Вертранта» був підсудний ОСОБА_14,який представив їм каталоги, фотографії, взірці меблів, комп'ютерні програми.
Вона та Педро ОСОБА_4, погодилися співпрацювати із ТзОВ «Вертранга», про що був підписаний контракт №01/04-03 від 14.04.03, який був засвідчений підписом підсудного ОСОБА_14 та Педро ОСОБА_4, як директора та власника фірми партнерів.
Згідно даного контракту ТзОВ «Вертранга» в особі генерального директора підсудного ОСОБА_14 зобов'язалася заготовляти лісоматеріали, після чого вони власним транспортом повинні були доставити їх в Іспанію.
Під час складання контракту підсудний ОСОБА_14 наполіг включити умову попередньої оплати у розмірі 50 % за кожну поставку деревини і повний розрахунок після прийняття покупцем продукції.
Контрактом було обумовлено початок поставки- квітень 2003 року і в той же місяць його завершення, з правом пролонгації Контракту.
Тоді ж підсудний ОСОБА_14 виписав рахунок-фактуру №1 від 14.04.03, згідно якого через 2-3 дні «Терномур Каравака ЛТД» перерахувала на р/р НОМЕР_2 банку «Аваль» м. Надвірна кошти в сумі 2450 євро, як передоплату за першу партію поставки деревини в кількості 70 метрів.
Між ними та ТзОВ «Вертранта» було домовлено, що вони на протязі 2 тижнів з моменту підписання контракту заготовлять деревину і за 5 днів до відвантаження повідомлять їх.
Приблизно через 1 тиждень від підписання контракту вона зателефонувала на телефон офісу «Вертранта», під час розмови з підсудним ОСОБА_14 останній запевнив, що все добре, йде підготовка до відвантаження деревини. Тоді ж підсудний ОСОБА_7, запропонував , щоб фірма «Терномур Каравака ЛТД» перерахувала ще 2450 євро, тобто оплатила всю партію деревини, яка мала їм надатися, в кількості 70 метрів, проте вона відмовила в цьому, так як не було виконано домовленості щодо поставки половини вищезазначеної партії.
В подальшому вона неодноразово телефонувала в м.Надвірна в ТзОВ «Вертранта» і на мобільний телефон підсудного ОСОБА_7 з метою розшукати його , але це їй не вдалося.
Після цього вона приїзжала в м.Надвірна і від працівників ТзОВ «Вертранта», вона дізналася, що ніхто не збирався виконувати поставку деревини по контракту №01/04-03від 14.0.2003 року, а також , що перераховані кошти вже розтрачені.
/а.с.. 26-29 /
Свідок ОСОБА_9 покази якого оголошено в судовому засіданні , в ході досудового слідства пояснив, що з 1996 року по даний час він провадить підприємницьку діяльність.
23.04.2003року він зустрівся із підсудним ОСОБА_3 у м. Надвірна, у розмові із яким останній повідомив його, що він дістав велику кількість тракторного масла у військовій частині та йому необхідно якимось чином провести масло через фірму "Вертрагна". Так як він приватний підприємець і проводить торгівлю запасними частинами до автомобілів, зокрема і маслом, то підсудний ОСОБА_3 попросив його підписати документи про те, що нібито він продав дане масло.
В той самий день він зустрівся із підсудним ОСОБА_3 у приміщенні, що знаходилося поблизу лісокомбінату і вони оформили договір купівлі-продажу технічного масла М8В в кількості 5000 л, накладну, квитанцію до прибуткового касового ордеру.
/а.с. 77-79 /
Вина підсудного ОСОБА_2 у вчиненні злочинів доведена також:
- Даними заяви представника іспанської фірми "Терномур Каравака ЛТД" ОСОБА_5про притягнення підсудного ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності за заволодіння коштами фірми «Терномур Каравака» в сумі 2450 Євро( а. с. 2-4),
-даними контракту №01/04-03 від 14.04.2003 року , згідно якого підсудний ОСОБА_3 зобов'язався поставити фірмі "Терномур Каравака ЛТД" пиломатеріали, та отримав передоплату в сумі 2450 євро./a.с. 6 /
-даними рахунку-фактури №1 від 14.04.2003року , який підсудний ОСОБА_3 склав та передав представнику іспанської фірми "Терномур Каравака ЛТД" ОСОБА_5 для перерахування коштів в сумі 2450 євро. /ас. 9 /
-даними грошового чеку КЖ6283451, відповідно до якого підсудний ОСОБА_3 зняв з рахунку ТзОВ «Вертранга» №НОМЕР_2 АППБ «Аваль», грошові кошти в сумі 14212 грн., нібито на закупівлю товару на суму 10 000 грн. та позику 4212 грн., які надійшли від фірми "Терномур Каравака ЛТД",. /а.с. 75-76 /
-даними заяви підсудного ОСОБА_3 про надання грошової позики від 23.04.2003 року , на підставі якої він отримав грошові кошти в сумі 4212 грн. по чеку КЖ6283451/а.с. 57 /
-даними накладної №04 без дати, авансового звіту від 23.04.2003 року та квитанції до прибуткового касового ордеру від 23.04.2003 року , на підставі яких підсудний ОСОБА_3 отримав грошові кошти в сумі 10 000 гривнів по чеку КЖ6283451, на нібито закупівлю 5 000 літрів масла в ФОП ОСОБА_9 /ас. 102-104 /
-даними листа ФОП ОСОБА_9 начальнику Надвірнянського МВПМ, відповідно до якого між ФОП ОСОБА_9 та ТзОВ «Вертранга» за період з 01.10.2001 року по 01.09.2003 року фінансово-господарські операції та розрахунки не проводились.
/а.с. 112 /
-даними претензії, направленої фірмою "Терномур Каравака ЛТД " ТзОВ "Вертрагна" в особі директора підсудного ОСОБА_3 з вимогою повернути кошти в сумі 2450 євро./а.с. 24 /
-даними руху коштів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_2 АППБ «Аваль», який належав ТзОВ «Вертранга», відповідно до якого станом на 30.04.2003 року залишкових коштів на рахунку ТзОВ «Вертранга» не було./а.с. 51 /
-даними розпорядження Національного банку України, №417/141 від 11.04.2003 року , відповідно до якого станом на 14.04.03 курс гривні іноземної валюти євро становив 572,6049 гривні за 100 євро./а.с. 31/
-даними протоколу зборів засновників ТзОВ «Вертранга» від 02.10.2001 року , відповідно до якого підсудний ОСОБА_3 призначений на посаду генерального директора ТзОВ «Вертранга» та трудовим договором №1 від 02.10.2001 року який підсудний ОСОБА_3 уклав сам з собою на виконання обов'язків генерального директора ТзОВ «Вертранга»./а.с. 21-23 /
Таким чином, вина підсудного в скоєнні злочину доведена повністю.
Показання підсудного в судовому засіданні відносно вчинення ним злочину суд вважає недостовірними, даними ним з метою уникнення кримінальної відповідальності .
Дані показання спростовуються показаннями підсудного в ході досудового слідства, показаннями свідків ОСОБА_13, ОСОБА_11,ОСОБА_12,ОСОБА_10,ОСОБА_9, письмовими доказами,дослідженими в судовому засіданні.
Його дії слід кваліфікувати за ст.ст. 190 ч. 4 , 364 ч. 2 КК України, так як він вчинив умисні дії,які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах та зловживання службовим становищем ,тобто умисне з корисливих мотивів та в особистих інтересах використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки . Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_7 суд врахував ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного , ,те що він позитивно характеризується по місцю проживання .
Обставиною , що пом”якшує покарання підсудному слід визнати відшкодування спричиненої шкоди.
Приймаючи до уваги вищенаведені обставини, , враховуючи тяжкість злочину, особу винного суд вважає, що підсудному слід призначити покарання необхідне і достатнє для його виправлення у вигляді позбавлення волі.
Крім цього підсудному слід призначити додаткове покарання у вигляді конфіскації всього належного йому майна та позбавлення права обіймати посади наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками .
При призначенні покарання підсудному слід застосувати ст..70 ч.4 КК України , врахувавши вирок Надвірнянським районного суду від 11.04.2005 року згідно якого підсудного ОСОБА_7 визнано винним за ст..ст. 190 ч. 4 , 364 ч. 2, 191 ч. 5 , 207 ч. 1, 212 ч.1 КК України і призначено покарання п*ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов”язками строком три роки , з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.
Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд, -
ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. 190 ч.4, 364 ч. 2 КК України та призначити покарання
- за ст.190 ч.4 КК України п*ять років шість місяців позбавленя волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.
- за ст. 364 ч.2 КК України чотири роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками строком два роки шість місяців .
Згідно ст.70 ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити покарання п”ять років шість місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов”язками строком два роки шість місяців, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна .
На підставі ст..70 ч.4 КК України остаточне основне покарання засудженому ОСОБА_2 . визначити шляхом поглинення менш суворого покарання визначеного вироком Надвірнянського районного суду від 11.04.2005 року більш суворим покаранням,визначеним даним вироком -п”ять років шість місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна та додаткове покарання обіймати посади наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов”язками шляхом поглинення менш суворого покарання,визначеного даним вироком більш суворим покаранням,визначеним вироком Надвірнянського районного суду від 11.04.2005 року строком три роки .
Запобіжний захід засудженому ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу залишити попередній тримання під вартою.
Строк покарання засудженому рахувати з часу затримання 6.03.2010 року . Зарахувати засудженому в строк відбуття покарання тримання під вартою з 26.09.2003 року по 17.10.2003 року.
Вирок може бути оскаржений в Івано-Франківський апеляційний суд протягом п”ятнадцяти діб через Надвірнянський районний суд,а засудженим ОСОБА_2 на протязі цього ж часу з дня отримання копії вироку.
Суддя підпис Вінтоняк М.Б.
Згідно з оригіналом:
Суддя Вінтоняк М.Б.