Справа № 717/830/22
01 липня 2022 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022263100000028 від 03 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12022263100000028 від 03 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання начальника сектору дізнання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає, що 24 лютого 2022 року, приблизно о 07годині 30 хвилин, невідома особа, під час телефонної розмови представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12 480 гривень, які були перераховані із банківської картки акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 (номер рахунку № НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 .
У начальника сектору дізнання є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.
На підставі викладеного, начальник сектору дізнання просить зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , дізнавачу ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому СКП ОСОБА_7 , до документів:
- які містять деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 (номер рахунку № НОМЕР_2 ), з 24.02.2022 року по теперішній час; та в разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 24.02.2022 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів,
- які містять деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці, на яку 24.02.2022 року з № НОМЕР_1 (номер рахунку № НОМЕР_2 ) надійшли грошові кошти в сумі 12 480 гривень, з 24.02.2022 року по теперішній час; та в разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 24.02.2022 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів,
- які містять інформацію про власника рахунку по банківській картці на яку на яку 24.02.2022 з № НОМЕР_1 (номер рахунку № НОМЕР_2 ) надійшли грошові кошти в сумі 12 480 гривень, з обов'язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).
Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” до суду не з'явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник сектору дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , а також документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілої, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ст. 39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.
Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно до ч.2 ст. 41 КПК України, під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність ” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність ” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання начальника сектору дізнання слід задовольнити частково. Вважаю, що клопотання, в частині надання тимчасового доступу до документів що містять інформацію про рух коштів на рахунку власника картки № НОМЕР_1 в період після 24 лютого 2022 року не підлягає задоволенню. Зокрема у матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили що органом дізнання розслідується справа про кримінальний проступок щодо заволодіння коштами ОСОБА_5 після 24 лютого 2022 року. Клопотання у цій частині є безпідставним. Зокрема керівник сектору дізнання не довела, що такі документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , до документів які містять:
- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку № НОМЕР_2 , по банківській картці № НОМЕР_1 за 24 лютого 2022 року, в разі зняття з картки коштів, інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті інформацію про ІР адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за 24 лютого 2022 року;
- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці, на яку 24 лютого 2022 року з рахунку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 12 000 гривень, за період з 24 лютого 2022 року по 01 липня 2022 року, в разі зняття з картки коштів, інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті інформацію про ІР адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за період з 24 лютого 2022 року по 01 липня 2022 року;
- інформацію про власника рахунку по банківській картці на яку 24 лютого 2022 року з рахунку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 12 000 гривень, та його контактні дані (стаціонарні та мобільні телефони).
Дана ухвала діє до 29 липня 2022 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: