Справа № 717/829/22
01 липня 2022 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022263100000080 від 14 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: дізнавач сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Дізнавач сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №12022263100000080 від 14 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання дізнавача погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні дізнавач зазначає, що 13 червня 2022 року біля 09 години, невстановлена особа зателефонувала із № НОМЕР_1 на номер телефону ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , та представившись працівником акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” шляхом обману та зловживання довірою заволоділа даними та паролями картки № НОМЕР_3 , які ОСОБА_5 особисто надала, після чого з рахунку потерпілої були зняті кошти в сумі 32900 гривень.
У дізнавача є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , зберігаються в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.
На підставі викладеного, дізнавач просить зобов'язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_6 та дізнавачу ОСОБА_4 до документів які містять інформацію про:
- рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 13.06.2022 року по теперішній час;
- всю наявну інформацію про власника карткового рахунку на який із
карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_3 , 13.06.2022 року перераховано грошові кошти в сумі 32900 гривень.
- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банків, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка незаконно була перерахована із карткового рахунку № НОМЕР_3 , 13.06.2022 року;
- при здійсненні перерахунку готівки із карткового рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 32900 гривень на банкові рахунки інших банків чи інші фінансові установи, а також всю наявну інформацію про дані особи отримувача даних коштів, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати у письмовому чи електронному вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у Філії - Чернівецьке обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за адресою АДРЕСА_1 або в іншому будь-якому відділенню цього банку у м. Чернівці.
Представник акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” до суду не з'явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 , а також документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілої, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ст. 39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.
Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність ” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність ” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання дізнавача слід задовольнити частково. Вважаю, що клопотання, в частині надання тимчасового доступу до документів що містять інформацію про рух коштів на рахунку власника картки № НОМЕР_3 в період після 13 червня 2022 року не підлягає задоволенню. Зокрема у матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили що органом дізнання розслідується справа про кримінальний проступок щодо заволодіння коштами ОСОБА_5 після 13 червня 2022 року. Клопотання у цій частині є безпідставним. Зокрема дізнавач не довів, що такі документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Зобов'язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, яке розташоване в АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів які містять інформацію про:
- рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 за 13 червня 2022 року;
- всю наявну інформацію про власників рахунків на які із
карткового рахунку № НОМЕР_3 , 13 червня 2022 перераховано грошові кошти в загальній сумі 32900 гривень;
- фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банків, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка 13 червня 2022 року була перерахована із карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- при здійсненні перерахунку 13 червня 2022 року із карткового рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 32900 гривень на рахунки інших банків чи в інші фінансові установи, інформацію про осіб-отримувачів даних коштів.
Дана ухвала діє до 29 липня 2022 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: