Справа №295/4586/22
1-кс/295/2365/22
Іменем України
30.05.2022 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні
за №12017060020001558 від 26.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: до виписки із лицьової картки паспортного столу на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , виписку із лицьового рахунку на квартиру АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , завірені виписки із реєстру власників на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , до документів які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , тимчасовий доступ до документів з 02.02.2009 року: протоколів загальних виборів та протоколів домових зборів уповноважених від домів кооперативів та ОСББ, накази про розміри заробітної плати голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів з адвокатами на захист інтересів, договір з управляючим компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ, протокол загальних зборів членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з поіменним голосуванням, яке надало дозвіл укладання вище вказаного договору, справку про власників квартири за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , розташованому в приміщенні офісу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 .
В клопотанні дізнавач вказала, що у провадженні сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12017060020001558 від 26.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що з 2006 року в місті Житомирі здійснював свою діяльність житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був створений добровільним об'єднанням власників квартир та приміщень багатоквартирних будинків, яких було понад 38 відповідно до ЗУ «Про кооперацію». Діяльність кооперативу регулюється Законом України «Про кооперацію», Цивільним, Житловим, Земельним, Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами та Статутами. Кооператив є юридичною особою з моменту видачі свідоцтва про державну реєстрацію, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку з власним найменуванням та інші необхідні реквізити. Кооператив від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, виступає позивачем та відповідачем в суді
Органами управління Кооперативу були загальні збори уповноважених, правління та ревізійна комісія. Загальні збори є вищим органом Кооперативу.
11.05.2017 представником кооперативу та членом правління ОСОБА_5 . ЖБК був переформований на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який являється на даний час наступником ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Головою правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з лютого 2009 року є ОСОБА_6 . У відповідності до зазначеної редакції Статуту (п.п.4.1) визначено, що органом управління Кооперативу є: загальні збори уповноважених, правління та ревійзійна комісія. Статутом також визначено компетенції, права та обов'язки органів управління Кооперативу. Статутом (п.п.4.13 та п.п.4.14) чітко визначено, що правління є виконавчим органом Кооперативу, яке здійснює керівництво у період між загальними зборами, або зборами уповноважених, і забезпечує виконання їх рішень. Правління є підзвітним зборам уповноважених. Правління обирається за рішенням загальних зборів уповноважених строком на 4 роки.
Крім того, п.п.4.5. Статуту встановлено, що підсумки діяльності Кооперативу за кожен календарний рік підбиваються виключно на загальних зборах чергових (річних) зборах кооперативу або уповноважених. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути чітко проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.
Фактично загальні збори Кооперативу не проводились у 2010-2011 роках, 2013,2015 роках та 2017 роках, а збори які були проведені у 2014 році скликались і проводились з порушенням вимог Статуту, а саме з огляду на наступне правління кооперативу та відповідно голови правління були обрані в лютому 2009 року терміном на 4 роки - до лютого 2013 року, як не перевибори мали відбутися на загальних зборах у 2013 році. Однак збори не проводились, а відповідно до Статуту їх повноваження закінчились. Скликання чергових зборів є обов'язковим голови та членів правління. На проведення загальних зборів Кооперативу ставить під сумнів законність здійснення фінансово-господарської діяльності кооперативу в цілому.
У зв'язку з отриманням колективної скарги від уповноважених та членів кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (б/н від 29.09.2016) робочою групою ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено виїзд до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведено зустріч з головою правління та ознайомлення з наданими установчими та іншими документами. До складу робочої групи також був включений співробітник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 .
13.02.2013 повноваження ОСОБА_6 як голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », управління ревізійної комісії а також уповноважених закінчились, однак останні продовжували правління кооперативу упрдовж 15 місяців. Тому право зібрати збори уповноважених перейшло до ініціативної групи. Далі ОСОБА_6 шляхом обману перешкоджав проведенню зборів ініціативної групи, зібравши збори, де головою зборів призначено ОСОБА_8 .
Надалі ініціативна група почала до Корольовського суду заяву з приводу неправомірних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в ході чого 28.03.2017 суд визнав збори уповноважених, які відбувалися за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , недійсними та незаконними.
В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не дивлячись на те, що суд звільнив від здійснення повноваженнь представляти інтереси кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останні 11.05.2017 проводили збори уповноважених.
Загалом, ОСОБА_6 за період часу з 02.02.2009 до моменту перевірки роботи комісією міськвиконкому провів лише одні збори, однак повинен проводити кожного року. Фінансово-господарські договори укладаються без відома загальних зборів, звіти не оприлюднюються. Фінансова картина ІНФОРМАЦІЯ_6 взагалі невідома. Також було проведено позачергові збори ЖБК 13.05.2014, які в судовому порядку було визнано незаконними. Крім того, збори де був головою ОСОБА_8 було проведено з порушеннями ЗУ «Про ОСББ». Надалі ОСОБА_6 була спроба подання установчих документів на право отримання юридичної особи на створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Департаменту реєстрації юридичних осіб, однак Департамент визнав вищевказані установчі документи такими, що не відповідають приписам ЗУ «Про ОСББ» та Статуту, тому було відмовлено в реєстрації, через що ОСОБА_6 зареєстрував ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як юридичну особу.
Відповідно до ЗУ «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» співвласник має право: брати участь в управлінні об'єднанням у порядку, визначеному цим Законом і статутом об'єднання; обирати та бути обраним до складу статутних органів об'єднання; знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки; одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об'єднання; вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання співвласниками правил добросусідства; одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації. Об'єднання на вимогу співвласника зобов'язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти. Порядок здійснення прав співвласників визначається законом. Здійснення співвласником своїх прав не може порушувати права інших власників. Спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.
Як вказано у клопотанні, в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який надав покази що у діях ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вбачаються ознаки злочину передбачені ст.366 КК України, а саме документи, що наявні в матеріалах кримінального провадження підтверджують даний факт, а саме виписка з протоколу правління про прийом ОСОБА_6 , в члени правління не відповідає оригіналу, довідка про адресу місця проживання ОСОБА_6 не відповідає даним лицьової картки паспортного столу, оскільки відповідно ст.7 ЗУ «Про ОСББ» статут ОСББ не може суперечити типовому Статуту та ЗУ «Про кооперацію», ОСОБА_9 вказує, що ОСОБА_6 вносить тринадцять положень в Статут « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, починаючи з 02.02.2009, відколи ОСОБА_6 займав посаду голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вносять до документів недостовірну інформацію, а саме про те, що ОСОБА_6 ніколи не обирали для участі в загальних зборах уповноважених від будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а також ОСОБА_8 ніколи не обирали уповноваженим від будинку за адресою: АДРЕСА_6 . Окрім того, ОСОБА_9 вказує що при проведенні зборів були допущенні помилки, у зв'язку з тим що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 хотіли пришвидшити реорганізацію ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до набрання законної сили рішення Корольовського суду.
В обґрунтування клопотання дізнавачем вказано, що для проведення повного та всебічного розслідування існує обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу, до документів, а саме до виписки із лицьової картки паспортного столу на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , виписки із лицьового рахунку на квартиру АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , завірені виписки із реєстру власників на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , до документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , тимчасовий доступ до документів з 02.02.2009 року: протоколів загальних виборів та протоколів домових зборів уповноважених від будинків кооперативів та ОСББ, накази про розміри заробітної плати голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів з адвокатами на захист інтересів, договір з управляючим компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ, протокол загальних зборів членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з поіменним голосуванням, яке надало дозвіл укладання вище вказаного договору, справку про власників квартири за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , розташованому в приміщенні офісу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , дозвіл на отримання установчих документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме протоколи зборів, статут, та опитувальні листи співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених належним чином копій вище вказаних документів.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, до клопотання додала заяву про розгляд клопотання без участі слідчого.
У клопотанні дізнавач просила його розгляд проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що дізнавачем мотивовано, за змістом клопотання, так як викладено встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів у разі завчасного повідомлення про розгляд клопотання володільця документів, про тимчасовий доступ до яких заявлено, розгляд справи здійснювався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що установчі документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають перебувати у т.ч. у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та, як вбачається зі змісту клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, іншим способом отримати зазначені у клопотанні документи не представляється можливим, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу, з правом вилучення завірених належним чином копій документів, до установчих документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме протоколів зборів, статуту, та опитувальних листів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Водночас, стосовно інших вимог клопотання, слідчий суддя бере до уваги те, що у змісті клопотання та його прохальної частини йдеться про документи стосовно діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », водночас, стверджується про те, що вони перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому, жодного зв'язку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до обставин, стосовно яких здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні та взагалі до діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наданих дізнавачем матеріалів не вбачається. Окрім того, як видно з копії наявного у справі листа міського голови від 05.04.2019 до правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса місцезнаходження останнього - АДРЕСА_5 .
Таким чином, оскільки наданими слідчим суддею матеріалами не доведено ту обставину, що перелічені у клопотанні документи, а саме: виписки із лицьової картки паспортного столу на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , виписки із лицьового рахунку на квартиру АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , завірені виписки із реєстру власників на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; документи з 02.02.2009 року: протоколи загальних виборів та протоколів домових зборів уповноважених від домів кооперативів та ОСББ, накази про розміри заробітної плати голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори з адвокатами на захист інтересів, договір з управляючим компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ, протокол загальних зборів членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з поіменним голосуванням, щодо надання дозволу на укладання вищевказаного договору, довідка про власників квартири за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , тобто, документів стосовно діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , передбачені законом підстави для задоволення клопотання дізнавача в цій частині у слідчого судді відсутні. В цій частині клопотання слід відмовити.
Таким чином, клопотання задовольняється частково.
Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ, з правом вилучення завірених належним чином копій документів, до установчих документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме протоколів зборів, статуту, та опитувальних листів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В частині решти вимог клопотання - відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 30.07.2022 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1