печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11569/22-к
Примірник № ___
30 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022000000000300 від 14.04.2022, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_19 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000300 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 260 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що групою осіб здійснюється фінансування діяльності воєнізованих формувань, створення яких не передбачено законами України, шляхом реалізації вугілля, видобутого на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи в період 2020 - 2021 рр. документально відображали реалізацію вугілля через підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) які в подальшому формувало податковий кредит з ПДВ від підприємств з ознаками «ризиковості» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_23 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_35 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_41 ).
Фактично вугілля, видобуте на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей в період 2020 - 2021 рр. реалізовувалось в тому числі на ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_42 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000300 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 260 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні банківських установ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_19 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходиться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам наступних клієнтів:
1.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_43 , код валюти 980;
- НОМЕР_44 , код валюти 980;
- НОМЕР_45 , код валюти 840;
- НОМЕР_43 , код валюти 840;
- НОМЕР_45 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_46 , код валюти 980;
- НОМЕР_47 , код валюти 980;
- НОМЕР_48 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ) за період з 21.12.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_49 , код валюти 980;
- НОМЕР_50 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_34 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_51 , код валюти 980;
- НОМЕР_52 , код валюти 980;
- НОМЕР_53 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_36 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_54 , код валюти 980;
- НОМЕР_55 , код валюти 980;
- НОМЕР_56 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_37 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_57 , код валюти 980;
- НОМЕР_58 , код валюти 980.
2. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_59 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_60 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_61 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_33 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_62 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_63 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_35 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ») за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_64 , код валюти 980.
3. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_65 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_66 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_67 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_68 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_69 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_35 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ») за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_70 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_71 , код валюти 980.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_42 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_72 , код валюти 980;
- НОМЕР_72 , код валюти 840;
- НОМЕР_72 , код валюти 826;
4. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_73 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_74 , код валюти 978;
- НОМЕР_75 , код валюти 980;
- НОМЕР_76 , код валюти 840;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_35 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ») за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_77 , код валюти 980;
- НОМЕР_78 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_38 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_79 , код валюти 980;
- НОМЕР_80 , код валюти 978;
- НОМЕР_81 , код валюти 840;
- НОМЕР_82 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_39 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_83 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_40 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_84 , код валюти 978;
- НОМЕР_85 , код валюти 840;
- НОМЕР_86 , код валюти 980;
- НОМЕР_87 , код валюти 980.
5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_88 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_35 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ») за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_89 , код валюти 980.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_90 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_91 код валюти 980;
- НОМЕР_92 код валюти 840;
- НОМЕР_92 код валюти 978;
- НОМЕР_93 код валюти 980;
- НОМЕР_92 код валюти 980;
- НОМЕР_92 код валюти 980;
- НОМЕР_94 код валюти 980;
- НОМЕР_95 код валюти 980;
- НОМЕР_96 код валюти 980;
- НОМЕР_97 код валюти 980;
- НОМЕР_98 код валюти 980;
- НОМЕР_99 код валюти 980;
- НОМЕР_99 код валюти 980.
6. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_100 , код валюти 978;
- НОМЕР_101 , код валюти 840;
- НОМЕР_102 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_103 , код валюти 980;
- НОМЕР_104 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_105 , код валюти 980;
- НОМЕР_106 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_107 , код валюти 980;
- НОМЕР_108 , код валюти 840;
- НОМЕР_109 , код валюти 978;
- НОМЕР_110 , код валюти 980.
7. ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_111 , код валюти 980.
8. АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_112 , код валюти 978;
- НОМЕР_112 , код валюти 840;
- НОМЕР_112 , код валюти 980;
- НОМЕР_112 , код валюти 643;
- НОМЕР_113 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_114 , код валюти 978;
- НОМЕР_114 , код валюти 840;
- НОМЕР_114 , код валюти 980.
9. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_115 , код валюти 840;
- НОМЕР_115 , код валюти 980;
- НОМЕР_116 , код валюти 980;
- НОМЕР_115 , код валюти 978.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_90 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_117 , код валюти 978;
- НОМЕР_117 , код валюти 980;
- НОМЕР_117 , код валюти 840;
10. Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_118 , код валюти 980.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_90 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_119 , код валюти 980;
- НОМЕР_119 , код валюти 840;
- НОМЕР_119 , код валюти 978;
- НОМЕР_119 , код валюти 643;
- НОМЕР_120 , код валюти 980;
- НОМЕР_121 , код валюти 980;
- НОМЕР_122 , код валюти 980.
11. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_33 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_123 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_124 , код валюти 980;
- НОМЕР_125 , код валюти 980.
12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_126 , код валюти 980;
- НОМЕР_127 , код валюти 980;
- НОМЕР_128 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_129 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_130 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_35 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ») за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_131 , код валюти 980;
- НОМЕР_132 , код валюти 980.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_42 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_133 , код валюти 980;
- НОМЕР_134 , код валюти 980;
- НОМЕР_135 , код валюти 980;
- НОМЕР_136 , код валюти 980;
- НОМЕР_137 , код валюти 980;
- НОМЕР_138 , код валюти 980;
- НОМЕР_139 , код валюти 980;
- НОМЕР_140 , код валюти 980;
- НОМЕР_137 , код валюти 826;
- НОМЕР_141 , код валюти 980;
- НОМЕР_142 , код валюти 980;
- НОМЕР_143 , код валюти 980;
- НОМЕР_144 , код валюти 980;
- НОМЕР_145 , код валюти 980;
- НОМЕР_146 , код валюти 980;
- НОМЕР_147 , код валюти 980;
- НОМЕР_148 , код валюти 980;
- НОМЕР_149 , код валюти 980;
- НОМЕР_150 , код валюти 980;
- НОМЕР_137 , код валюти 840;
- НОМЕР_151 , код валюти 980;
- НОМЕР_152 , код валюти 980;
- НОМЕР_153 , код валюти 980;
- НОМЕР_154 , код валюти 980;
- НОМЕР_155 , код валюти 980;
- НОМЕР_137 , код валюти 978;
- НОМЕР_156 , код валюти 980;
- НОМЕР_157 , код валюти 980;
- НОМЕР_137 , код валюти 643;
- НОМЕР_158 , код валюти 980;
- НОМЕР_159 , код валюти 980;
13. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_160 , код валюти 980.
14. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_161 , код валюти 840;
- НОМЕР_161 , код валюти 978;
- НОМЕР_161 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_162 , код валюти 980.
15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_15 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_163 , код валюти 980;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_164 , код валюти 980.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_90 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_165 , код валюти 980;
- НОМЕР_165 , код валюти 978;
- НОМЕР_165 , код валюти 840;
- НОМЕР_166 , код валюти 840;
- НОМЕР_166 , код валюти 980.
16. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_167 , код валюти 980;
- НОМЕР_167 , код валюти 840;
- НОМЕР_168 , код валюти 840;
- НОМЕР_168 , код валюти 980.
17. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_90 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_169 , код валюти 980;
- НОМЕР_169 , код валюти 840;
- НОМЕР_169 , код валюти 978;
- НОМЕР_170 , код валюти 980;
- НОМЕР_171 , код валюти 980;
18. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_18 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_90 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_172 , код валюти 840;
- НОМЕР_172 , код валюти 980;
- НОМЕР_172 , код валюти 978.
19. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_19 ):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_90 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_173 , код валюти 840;
- НОМЕР_173 , код валюти 978;
- НОМЕР_173 , код валюти 980;
20. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_174 , АДРЕСА_20 ):
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_42 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_175 , код валюти 280;
- НОМЕР_176 , код валюти 978;
- НОМЕР_177 , код валюти 978;
- НОМЕР_178 , код валюти 840;
- НОМЕР_178 , код валюти 980;
- НОМЕР_178 , код валюти 978;
21. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_179 , АДРЕСА_21 ):
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_42 ) за період з 01.01.2020 по 16.05.2022:
- НОМЕР_180 , код валюти 980;
- НОМЕР_181 , код валюти 980;
- НОМЕР_182 , код валюти 980;
- НОМЕР_183 , код валюти 978;
а саме, надати:
- банківські виписки (руху коштів) по рахунках (в паперовому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних юридичних осіб;
- інформацію про користування підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;
- документи з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі “Клієнт-Банк” чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем “Клієнт-банк” чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівки з банкоматів.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1