№ 1-582/10
Іменем України
07 червня 2010 р. Голосіївський районний суд м. Києва
в складі : головуючого судді Первушиної О.С.
при секретарі Крукевич О.В.
з участю прокурора Куца О.О.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві справу по обвинуваченню:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Мацківці Лубенського району Полтавської області, українця, громадянина України, одруженого, не працюючого, ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимого, зареєстрованого в АДРЕСА_1, проживаючого в АДРЕСА_2
у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України,
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженки с.м.т. Корнин Попільнянського району Житомирської області, українки, громадянки України, одруженої, не працюючої, ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_2
у вчиненні злочину, передбаченого ст. 28 ч.2, 205 ч.2 КК України,-
Підсудний ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України, підсудна ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ст. 28 ч.2, 205 ч.2 КК України за наступних обставин.
Так, 12.07.2006 року ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, діючи умисно з метою прикриття незаконної діяльності, а саме - використання підприємства для мінімізації податкових зобов'язань діючих суб'єктів господарської діяльності, придбав і перереєстрував на своє ім'я ТОВ «Торнадо-ДР» (код ЄДРПОУ 33056144).
Підписані ОСОБА_1 реєстраційні документи та печатка ТОВ «Торнадо-ДР» були передані ним невстановленим досудовим слідством особам, що надало змогу останнім відкрити розрахункові рахунки в банківських установах та використовувати їх для прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності інших суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з мінімізацією податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.08.2007 року ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, діючи умисно з метою прикриття незаконної діяльності, а саме - використання підприємства для мінімізації податкових зобов'язань діючих суб'єктів господарської діяльності, створив ТОВ «Атлант-Сервіс-Груп» (код ЄДРПОУ 35644524), достовірно знаючи, що діяльність вказаного товариства він контролювати не буде, а після реєстрації всі документи та печатку передасть невстановленим досудовим слідством особам. Для реєстрації вказаного товариства ним був підписаний протокол загальних зборів учасників ТОВ «Атлант-Сервіс-Груп» від 29.07.2007 року, відповідно до якого прийнято рішення про створення указаного товариства та начебто внесено майно до статутного фонду на суму 44 000 грн.
Підписані ОСОБА_1 реєстраційні документи та печатка ТОВ «Атлант-Сервіс-Груп» були передані ним невстановленим досудовим слідством особам, що надало змогу останнім відкрити розрахункові рахунки в банківських установах та використовувати їх для незаконної фінансово-господарської діяльності інших суб'єктів підприємницької діяльності.
Крім того, в листопаді-грудні 2007 року ОСОБА_1 повторно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, діючи умисно з метою прикриття незаконної діяльності, а саме - використання підприємства для мінімізації податкових зобов'язань діючих суб'єктів господарської діяльності, використовуючи документи, оформлені на своє ім'я та на ім'я ОСОБА_3, створив ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» (код ЄДРПОУ 35571430), достовірно знаючи, що діяльність вказаного товариства він контролювати не буде, а після реєстрації всі документи та печатку передасть невстановленим досудовим слідством особам.
Підписані ОСОБА_1 реєстраційні документи та печатка ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» були передані ним невстановлених досудовим слідством особам, що надало змогу останнім відкрити розрахункові рахунки в банківських установах та використовувати їх для прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності інших суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з мінімізацією податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 28.12.2007 року ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1 та невстановленими досудовим слідством особами, діючи з корисливих спонукань, умисно з метою прикриття незаконної діяльності, а саме - використання підприємства для мінімізації податкових зобов'язань діючих суб'єктів господарської діяльності, повторно створили ТОВ «Радамант Груп» код ЄДРПОУ 35644524, достовірно знаючи, що до діяльність вказаного товариства контролювати вони не будуть, а після реєстрації всі документи та печатку передадуть невстановленим досудовим слідством особам.
Підписані ОСОБА_2 та ОСОБА_1 реєстраційні документи та печатка ТОВ «Радамант груп» були передані ними невстановленим досудовим слідством особам, що надало змогу останнім відкрити розрахункові рахунки в банківських установах (філії № З ВАТ АКБ «Капітал» у м. Києві № 26009089798001) та використовувати їх для прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності інших суб'єктів підприємницької діяльності.
Крім того, ОСОБА_1 в лютому-березні 2007 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами вчинив підроблення посвідчення, яке видається установою, яка має право видавати таке посвідчення, і яке надає право або звільняє від обов'язків, з метою використання його як самим підроблювачем так і іншою особою, а також використання його як підроблювачем так і іншою особою, а також використання завідомо підробленого документу, за наступних обставина.
Так, у лютому-березні 2007 невстановлені досудовим слідством особи вирішили підробити паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4, втраченого останнім при невстановлених обставинах, щоб у подальшому використати його для відкриття рахунків у банківських установах.
Враховуючи, що ОСОБА_1 до цього неодноразово втягувався у злочинну діяльність, пов'язану з реєстрацією фіктивних підприємств, невстановлені досудовим слідством особи запропонували останньому підробити указаний вище документ та надати свою фотокартку, на що отримали його згоду.
Через деякий час ОСОБА_1 отримав від невстановленої слідством особи підроблений паспорт громадянина України серії та номеру НОМЕР_1 який виданий 06.09.2002 року Кобеляцьким РВ УМВС України в Полтавській області, у який вклеєно фотознімок ОСОБА_1, чим підробили документ, який містить відомості про володільця та підтверджує громадянство України.
Згідно з висновком експерта № 19/7-215 від 23.01.2009 в паспорті на ім'я ОСОБА_4 серії та номеру НОМЕР_2 в первинний зміст наданого на дослідження паспорту були внесені зміни шляхом заміни верхнього глянцевого шару фотокартки ОСОБА_4 та повторного її на клеєння на 1 сторінку даного паспорту.
З метою використання завідомо підробленого документа ОСОБА_1 та невстановлені досудовим слідством особи в травні 2007 року прибули до приміщення 3-ї філії ВАТ «АКБ «Капітал» у м. Києві, яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Обсерваторна,10, і використали вказаний паспорт для відкриття рахунку ТОВ «ЦСП-Груп» № 26006080198001.
Вказані дії ОСОБА_1 кваліфіковані органом досудового слідства за ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України, як створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, підроблення посвідчення, яке надає право або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем та іншою особою та використання завідомо підробленого документу.
Підсудна ОСОБА_2 у період 2006-2008 р.р., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та невстановленими досудовим слідством особами, повторно здійснила державну реєстрацію і придбання зареєстрованих на території міста Києва суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за наступних обставин.
Так, ОСОБА_2 05.07.2006 року за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, діючи умисно з метою прикриття незаконної діяльності, а саме - використання підприємства для мінімізації податкових зобов'язань діючих суб'єктів господарської діяльності, придбала і переоформила на своє ім'я ТОВ «АлтинДан Україна» (код ЄДРПОУ 32303631).
Підписані ОСОБА_2 реєстраційні документи та печатка ТОВ «АлтинДан Україна» були передані нею невстановленим досудовим слідством особам, що надало змогу останнім відкрити розрахункові рахунки в банківських установах та використовувати їх для прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності інших суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з мінімізацією податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.12.2007 року ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, діючи з корисливих спонукань, умисно з метою прикриття незаконної діяльності, а саме - використання підприємства для мінімізації податкових зобов'язань діючих суб'єктів господарської діяльності, повторно створила ТОВ «Будівельна компанія «Будексімсервіс» код ЄДРПОУ 35644498, достовірно знаючи, що діяльність вказаного товариства вона контролювати не буде, а після реєстрації всі документи та печатку передасть невстановленим досудовим слідством особам.
Підписані ОСОБА_2 реєстраційні документи та печатка ТОВ «БК «Будексімсервіс» були передані нею невстановленим досудовим слідством особам, що надало змогу останнім відкрити розрахункові рахунки в банківських установах та використовувати їх для прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності інших суб'єктів підприємницької діяльності.
Вказані дії ОСОБА_2 кваліфіковані органом досудового слідства за ст. 28 ч.2, 205 ч.2 КК України, як створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
До початку судового слідства по даній справі підсудні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заявили клопотання про застосування до них акту амністії, посилаючись на те, що вони мають на утриманні неповнолітню дитину - ІНФОРМАЦІЯ_7.
Заслухавши думку прокурора Куца О.О., який не заперечував проти задоволення заявленого клопотання, суд надходить до висновку про те, що відповідно до ст. 1 п. „в”, 6 Закону України “Про амністію” від 12.12.2008 року підсудні підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованих їм злочинів, оскільки: злочини передбачені ст. ст. 205 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч.3 КК України не є тяжкими та особливо тяжкими, підсудні мають неповнолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_7, перешкод для незастосування акту амністії судом не встановлено.
Міру запобіжного заходу щодо підсудних необхідно залишити без змін - підписку про невиїзд.
Згідно ст. 93-1 КПК України з підсудних необхідно стягнути витрати по справі - вартість проведеної технічної експертизи в сумі 5 067 грн. 36 коп. в рівних долях та вартість проведених почеркознавчих експертиз в сумі 11 534 грн. 50 коп. в рівних долях.
Долю речових доказів по справі необхідно вирішити згідно вимог ст. 81 КПК України.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 6 п. 4 КПК України, ст. 44 КК України, ст. 1 п. «в» Закону України від 12.12.2008 року “Про амністію”, -
ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України в зв'язку з застосуванням до нього ст. 1 п. «в» Закону України від 12.12.2008 року “Про амністію”.
Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України, - закрити.
ОСОБА_2 звільнити від кримінальної відповідальності за ст. 28 ч.2, 205 ч.2 КК України в зв'язку з застосуванням до неї ст. 1 п. «в» Закону України від 12.12.2008 року “Про амністію”.
Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, у вчиненні злочину, передбаченого ст. 28 ч.2, 205 ч.2 КК України, - закрити.
Стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 судові витрати по справі:
- вартість проведеної технічної експертизи - в сумі 5067 грн. 36 коп. в рівних долях по 2533 грн. 68 коп. з кожного (отримувач платежу - ДНДЕКЦ МВС України в ГУДКУ у Київській області р/р № 3522302000663 код 25574630 МФО 821018);
- вартість проведених почеркознавчих експертиз - в сумі 11 534 грн. 50 коп. в рівних долях по 5767 грн. 25 коп. з кожного (отримувач платежу - КНДІСЕ м.Києва р/р № 35223003002467 код 02883096 МФО 820019).
Речові докази по справі:
• - документи реєстрації ТОВ «Торнадо-ДР» в ДПІ у Дніпровському районі м. Києва та районній державній адміністрації у Дніпровському районі м. Києва, що знаходиться в матеріалах справи (т. 5 а.с. 3-236, т. 28 а.с. 194), - залишити там же;
• - документи реєстрації ТОВ «АлтинДан Україна» ДПІ у Голосіївському районі м. Києва та районній державній адміністрації у Голосіївському районі м. Києва, що знаходиться в матеріалах справи (т.За.с. 1-126, т. 28 а.с. 193) , - залишити там же;
• - документи реєстрації ТОВ «Радамант Груп» ДПІ у Голосіївському районі м. Києва та районній державній адміністрації у Голосіївському районі м. Києва, що знаходиться в матеріалах справи (т.4 а.с. 26-85, 108-121, т. 28 а.с. 198), - залишити там же;
• - документи реєстрації ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» ДПІ у Голосіївському районі м. Києва та районній державній адміністрації у Голосіївському районі м. Києва, що знаходиться в матеріалах справи (т.6 а.с. 134-162, т. 28 а.с. 197), - залишити там же;
• - документи реєстрації ТОВ «Будівельна компанія «Будексімсервіс» у районній державній адміністрації у Голосіївському районі м. Києва, що знаходиться в матеріалах справи (т.6 а.с. 163-190, т. 28 а.с. 195), - залишити там же;
• - документи реєстрації ТОВ «Атлант-Сервіс-Груп» районній державній адміністрації у Голосіївському районі м. Києва, що знаходиться в матеріалах справи (т.7 а.с. 1-31, т. 28 а.с. 196), - залишити там же;
• - документи відкриття рахунку № 26006080198001 ТОВ «ЦСП-Груп» у 3-й філії ВАТ «АКБ«Капітал» у м. Києві, що знаходиться в матеріалах справи (т. 27 а.с. 1-294, т. 28 а.с. 199), - залишити там же;
• - документи відкриття рахунку № 26004084798001 ТОВ «Атлант - Сервіс - Груп» у 3-й філії ВАТ «АКБ«Капітал» у м. Києві, що знаходиться в матеріалах справи (т.13 а.с. 160-200, т.23 а.с.1-227, т. 28 а.с. 199), - залишити там же;
• - документи відкриття рахунку № 260030802988001 ТОВ «АлтинДан Україна» у 3-й філії ВАТ «АКБ«Капітал» у м. Києві, що знаходиться в матеріалах справи (т.19 а.с. 37-238, т. 28 а.с. 199), - залишити там же;
• - документи відкриття рахунку № 2600908978001 ТОВ «Радамант Груп» у 3-й філії ВАТ «АКБ«Капітал» у м. Києві, що знаходиться в матеріалах справи (т.12 а.с. 1-250, т. 25 а.с. 199), - залишити там же;
• - копію форми № 1 на ім'я ОСОБА_4, а також матеріали справи № Б-
150 про втрату паспорта ОСОБА_4, котрі вилучені у Кобеляцькому РВ ГУМВС України в Полтавській області та паспорт на ім'я ОСОБА_4 і картку фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_4, видану Кобеляцькою ОДПІ Полтавської області, що знаходяться в матеріалах справи (т.1 а.с. 199, 209-225, т. 29 а.с. 17), - залишити там же.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до вступу постанови в законну силу залишити без змін - підписку про невиїзд.
Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 діб з моменту проголошення через Голосіївський районний суд м. Києва.
Суддя О.С.ПЕРВУШИНА