Справа № 626/666/22
Провадження № 1-кс/626/264/2022
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.05.2022 року
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12022226080000047 від 16.03.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавачем СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022226080000047 від 16.03.2022 року за ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріли досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022226080000047 від 16.03.2022 року.
15.03.2022 року до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 12.03.2022 року, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 3900 грн., чим завдала матеріальної шкоди.
Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022226080000047 від 16.03.2022 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України-шахрайство.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 12.03.2022 року в соціальній мережі «Фейсбук», знайшла оголошення про продаж дров, вона зателефонувала на номер телефону вказаний в оголошенні, їй відповіла невстановлена особа та повідомила, що дрова є в наявності.
Під час розмови невстановлена особа повідомила, що спочатку треба перерахувати грошові кошти, щоб бухгалтерія змогла видати квитанцію для доставки дров, заявниця погодилася, невідома особа надіслала номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка була зареєстрована на ОСОБА_5 . Номер телефону з якого було відправлене повідомлення НОМЕР_2 .
12.03.2022 року о 10:41 год заявниця зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 3900 грн на вказану карту, також невстановлена особа повідомила, що після переказу грошових коштів, необхідно відправити повідомлення їхньому бухгалтеру Людмилі на номер телефону НОМЕР_4 про підтвердження операції. Після виконання вказаних дій, потерпілій повідомили, що дрова будуть доставлені цього ж дня в обідній час.
До теперішнього часу дрова не були доставлені, грошові кошти не повернуті. Продавець не виходить на зв'язок.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку банківської карти: № НОМЕР_1 за період з 12.03.2022 до 16.03.2022, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку, банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання - передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12022226080000047 від 16.03.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 ,за період з 12.03.2022 до 01.04.2022, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку, банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1