Справа № 495/360/21
№ провадження 1-кс/495/483/2022
24 лютого 2022 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 24.02.2022 року надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження внесеного 18.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160420000156 від 03.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у трудових відносинах з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме працюючи бухгалтером, маючи доступ до рахунків підприємства, самовільно, вказуючи неіснуючі договори, в період часу з 01.01.2019 до 28.04.2020 незаконно перевела на рахунок ПП « ОСОБА_5 », де є власником грошові кошти у сумі 430745,30 гривень.
Крім цього, ОСОБА_4 перебуваючи у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме працюючи бухгалтером, маючи доступ до рахунків підприємства, самовільно, вказуючи неіснуючі договори, в період часу з 31.10.2019 до 12.05.2020 незаконно перевела на рахунок ПП « ОСОБА_5 », де є власником грошові кошти у сумі 37000 гривень.
ОСОБА_4 перебуваючи у трудових відносинах з ФГ « ОСОБА_6 », а саме працюючи бухгалтером, маючи доступ до рахунків підприємства, самовільно, вказуючи неіснуючі договори, в період часу з 10.04.2019 до 08.04.2020 незаконно перевела на рахунок ПП « ОСОБА_5 », де є власником грошові кошти у сумі 10480 гривень.
В порядку ст.214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020160420000156 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України та розпочато досудове розслідування щодо шахрайства, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час досудового розслідування встановлено, що у Саратському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий міжнародний номер банківського рахунку за стандартом IBAN НОМЕР_1 , яким користуються сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 для здійснення фінансово-господарській діяльності.
У Саратському вiддiленнi - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вiдкритий мiжнародний номер банківського рахунку стандартом IBAN: НОМЕР_3 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 для здійснення фінансово-господарської діяльності.
У Саратському вiддiленнi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вiдкритий мiжнародний номер банківського рахунку за стандартом IBAN: НОМЕР_5 , яким користується ФГ « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 здійснення фінансово-господарської дiяльностi.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів щодо відкриття банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » у банківських установах та проведення перевірок щодо зняття грошових коштів.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за № 12020160420000156 від 03.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження,.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з вимогами ч. ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Документи надані для відкриття/закриття банківських рахунків, відомості щодо здійснених операцій по цим рахункам, інформація щодо ІР - адрес, дані про власників банківських рахунків необхідні стороні досудового розслідування для встановлення осіб причасних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим ініціюється питання щодо надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів.
Досудове розслідування кримінального провадження №12020160420000156 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
24.01.2022 до відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта від 29.12.2021 про надання додаткових матеріалів для проведення судової-почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження. А саме: вільних зразків підписів ОСОБА_4 в оригіналах різних документів, максимально наближених за часом виконання до листопада 2018 року.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження внесеного 18.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160420000156 від 03.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Саратського ВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 або за її дорученням інспектору УКП в Одеській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- справи щодо відкриття та користування ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 банківським рахунком за стандартом ІВАN: НОМЕР_9 ;
- правовстановлюючі та підтверджуючі документи для отримання електронних ключів для в ходу до клієнт-банк та відкриття банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_9 з додатками;
Ухвала діє строком до 24.04.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1