печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6131/22-к
Примірник № ___
07 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000724 від 01.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що низка громадян України та РФ, за сприяння працівників банківських установ, налагодили механізм привласнення державних коштів, мінімізації податкових зобов'язань та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Зокрема, використовуючи реквізити підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОРУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) надають послуги вітчизняним суб'єктам господарювання по проведенню фінансових операцій, спрямованих на приховування незаконних доходів та джерел їх походження у сфері реклами.
Згідно інформації встановленої під час проведення досудового розслідування, серед замовників протиправних послуг серед інших значаться державні підприємства, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які скеровують грошові кошти на виконання укладених договорів за результатами проведених тендерів.
Крім цього, як зазначає слідчий, встановлено низку пособників вказаної вище протиправної діяльності, які надали власні документи для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
В клопотанні зазначено, що у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено причетність до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , уродженця Тернопільської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , за наявними даними є організатором та координатором протиправної діяльності та інших осіб.
За наявною у органу досудового розслідування інформацією, ОСОБА_5 являється організатором та координатором указаної протиправної діяльності. Крім того, останній являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), реквізити яких використовуються під час проведення ланцюгу фіктивних операцій, спрямованих на легалізацію коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень. Також ОСОБА_5 зареєстрований як фізична особа-підприємець, реквізити якого використовувались під час проведення ланцюгу фіктивних операцій, спрямованих на легалізацію коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом укладання фіктивних угод із частиною зазначених вище підприємств та ФОП, зокрема з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , проводився ланцюг фіктивних операцій, спрямованих на легалізацію коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень. Як встановлено, фігуранти можливих злочинних дій використовують для здійснення своєї протиправної діяльності в якості офісного приміщення, 5-й поверх, 4 корпусу, , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Також встановлено, що ОСОБА_5 , є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено причетність до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 , уродженця Республіки Узбекистан, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,за наявними даними є виконавцем протиправної діяльності, знімає кошти за підробленими документами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та передає їх ОСОБА_7 та ОСОБА_11 .Р
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий зазначив, що документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні, оскільки вони можуть підтвердити факти, що потребують доказування у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення, винуватість осіб у вчиненні кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити, долучив копію постанови про призначення експертизи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000724 від 01.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_5 .
Постановою від 02.02.2022 року призначено почеркознавчу експертизу вказаних документів.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- оферта на укладення про надання в оренду індивідуального банківського сейфу
№ IBS000012658 від 10.09.2021;
- паспортні дані ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- довіреності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- паспортні дані ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- оферта на укладення про надання в оренду індивідуального банківського сейфу
№ IBS000001723 від 24.04.2019;
- додаткова угода № IBS000001723 від 23.04.2020;
- актів прийому-передачі ключів до Договору оренди індивідуального банківського сейфу від 24.04.2019 року № IBS000001723;
- додаткова угода № IBS000001723/02 від 21.04.2021;
- повідомлення ОСОБА_10 від 10.03.2021;
- журнал відвідування індивідуальних банківських сейфів за 2021 рік;
- записів з усіх наявних камер відео спостереження, що знаходяться в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_6 за період часу з 09 год. 00 хв. 09.09.2021 по 10 год. 00 хв. 14.09.2021;
- усіх наявних договорів, додатків до договорів та додаткових угод, щодо оренди індивідуального банківського сейфу укладених з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , за період часу з 01.01.2019 по 01.11.2021;
- усіх наявних договорів, додатків до договорів та додаткових угод, щодо оренди індивідуального банківського сейфу укладених з ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , за період часу з 01.01.2019 по 01.11.2021.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1