Ухвала від 03.02.2022 по справі 404/522/22

Справа № 404/522/22

Номер провадження 1-кс/404/242/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12022121010000123 від 13.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила: надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення для виконання клопотання судового експерта, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали довіреностей, а саме до документів:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Довіреності за № 138 від 23.02.2019 зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Довіреності за № 100 від 22.02.2019 зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , Довіреності за № 46 від 19.02.2019 зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , Довіреності за № 26 від 19.02.2019 зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , Довіреності за № 36 від 19.02.2019 зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , Довіреності за № 25 від 19.02.2019 зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , Довіреності за № 24 від 19.02.2019 зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , Довіреності за № 37 від 19.02.2019 зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , Довіреності за № 41 від 19.02.2019 зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- копії паспорта громадянина України та копії індивідуального податкового номеру платника ПДВ вище перелічених осіб;

- копію квитанції (чеку) або документ який підтверджує сплату нотаріальної послуги вище зазначеними особами;

- копії журналу реєстрації довіреностей уповноважуються бути представниками та представляти інтереси вище зазначених осіб.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022121010000123 від 13.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоневідомі мені особи за попередньою змовою з приватним нотаріусом ОСОБА_9 підробили низку офіційних довіреностей які в подальшому шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів незаконно, шахрайським шляхом набули права приватної власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: 3522885000:02:000:5161; 3522885000:02:000:5160;3522885000:02:000:5159;3522885000:02:000:5158;3522885000:02:000:5156;3522885000:02:000:5155;3522885000:02:000:5154;3522885000:02:000:5153;3522885000:02:000:5157; що розташовані на території Полтавської сільської ради Компаніївського району Кіровоградської області.

Після чого продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу невідомі здійснили використання завідомо підроблених офіційних документів які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_11 де 10.07.2019 року були отримані накази про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність, на підставі поданих підроблених довіреностей приватного нотаріуса ОСОБА_9 , виданих на ОСОБА_18 на підставі яких були укладені договори купівлі-продажу відповідно до яких останні незаконно набули права приватної власності на вказані земельні ділянки, таким чином відбулось вибуття із приватної власності вказаних земельних ділянок, тим самим завдавано шкоду потерпілому у великих розмірах.

Таким чином за попередньою змовою з приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , здійснили виготовлення та реєстрацію низки завідомо підроблених офіційних довіреностей за одну добу.

Таким чином встановлено, що за попередньою змовою з приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , який здійснював свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили виготовлення та реєстрацію низки завідомо підроблених офіційних довіреностей.

В рамках кримінального провадження були встановлені та допитані свідки від імені яких нібито надані довіреності які надали покази про те що проживають на протязі тривалого часу на території Рівненської області, та до м. Житомир ніколи не приїздили.

Крім того жодному зі свідків, невідомий приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснював свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Біль того жодний з допитаних свідків ніколи не зверталися до вказаного приватного нотаріуса ОСОБА_9 тим більш з приводу реєстрації довіреностей, бути їхніми представниками та представляти їх інтереси, в сільських, селищних, міських радах, в органах райдержадміністрації, в органах бюро технічної інвентаризації, перед суб'єктами господарювання, в податкових органах, перед фізичними особами підприємцями, в експертних установах, у всіх відповідних органах державної влади та управління, в тому числі в Управлінні земельних ресурсів, Держземагенствах, в органах Держгеокадастру, в органах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, в органах Укрдержреєстру, в органах юстиції, в органах нотаріату, в інших компетентних службах, установах та організаціях з питань виділення, приватизації, оформлення, державної реєстрації права власності та отримання на моє ім'я свідоцтва про право власності, витяг та /або інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території України, при цьому конкретне місце знаходження земельної ділянки, її розмір, межі, площу та будь-які інші умови представники вправі визначати, на власний розсуд; після чого надаю їм право користування та) розпорядження цією земельною ділянкою (укладати та підписувати договори купівлі-продажу, укладати угоди про розірвання договорів'купівлі-продажу, міни, договори емфітевзису, оренди, суперфіцію, а також) будь-які інші цивільно-правові угоди, дозволені законодавством України) за ціну та на умовах за власним/ розсудом, при цьому всі істотні та факультативні умови договорів, в тому числі, але не виключно, строк дії договорів оренди та розмір орендної плати, суму, за яку буде продаватись земельна ділянка, тощо.

Постановою слідчого від 10.09.2021 земельні ділянки із кадастровими визнані речовим доказом в рамках кримінального провадження як об'єкт злочинного посягання на який спрямований злочинний умисел.

Призначено судово-почеркознавчу експертизу відповідно до якої надійшло клопотання судового експерта який у відповідності зі ст. 69 КПК України та п. 2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом МЮ України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 лютого 2020 року № 667/5) зазначив, що для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою просить надати: - оригіналів досліджуваних документів (об'єктів дослідження), а саме: Довіреностей завірених приватним нотаріусом ОСОБА_9 щодо уповноваження на представлення інтересів та оформлення права власності на земельні ділянки та укладання договорів по кожній особі згідно поставлених питань в Постанові; - вільних зразків підписів по кожній особі згідно поставлених питань в Постанові за період наближений до дати підписання досліджуваних документів, по можливості в 10-15 документах;- матеріалів кримінальної справи в якій можуть бути умовно-вільні зразки підписів по кожній особі згідно поставлених питань в Постанові; - експериментальних зразків підписів по кожній особі згідно поставлених питань в Постанові на 10 аркушах паперу з лініюванням та без лініювання аркушів.

Відповідно до запиту ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою отримання інформації щодо припинення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_9 по Житомирському нотаріальному округу Житомирської області та 04.03.2021 року отримано відповідь, що останній припинив свою діяльність 26.12.2020 року на підставі заяви від 23.12.2020 року та наказу №203/6 «Про припинення приватної нотаріальної діяльності». Відповідно до відповіді на запит приватний нотаріус ОСОБА_9 по Житомирському нотаріальному округу Житомирської області документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса передав на зберігання ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи з приводу яких внесено дане клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямоване на отримання нових доказів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Кропивницького РУП УГНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022121010000123 від 13.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №12022121010000123 від 13.01.2022, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до клопотання судового експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою від 14.01.2022 року по кримінальному провадженню №12022121010000123 від 13.01.2022, необхідно надати:

- досліджуваних документів;

- довіреності за № 138 від 23.02.2019 щодо уповноваження ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на представлення інтересів та оформлення права власності на земельні ділянки та укладання договорів, що завірена та зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- довіреності за № 100 від 22.02.2019 щодо уповноваження ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на представлення інтересів та оформлення права власності на земельні ділянки та укладання договорів, що завірена та зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- довіреності за № 46 від 19.02.2019 щодо уповноваження ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на представлення інтересів та оформлення права власності на земельні ділянки та укладання договорів, що завірена та зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- довіреності за № 26 від 19.02.2019 щодо уповноваження ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на представлення інтересів та оформлення права власності на земельні ділянки та укладання договорів, що завірена та зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- довіреності за № 36 від 19.02.2019 щодо уповноваження ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на представлення інтересів та оформлення права власності на земельні ділянки та укладання договорів, що завірена та зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- довіреності за № 25 від 19.02.2019 щодо уповноваження ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на представлення інтересів та оформлення права власності на земельні ділянки та укладання договорів, що завірена та зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- довіреності за № 24 від 19.02.2019 щодо уповноваження ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на представлення інтересів та оформлення права власності на земельні ділянки та укладання договорів, що завірена та зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- довіреності за № 37 від 19.02.2019 щодо уповноваження ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на представлення інтересів та оформлення права власності на земельні ділянки та укладання договорів, що завірена та зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- довіреності за № 41 від 19.02.2019 щодо уповноваження ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на представлення інтересів та оформлення права власності на земельні ділянки та укладання договорів, що завірена та зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які повинні відповідати вимогам Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції україни від 05 серпня 2021 року № 2770/5).

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №12022121010000123 від 13.01.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали довіреностей:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Довіреності за № 138 від 23.02.2019 зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Довіреності за № 100 від 22.02.2019 зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , Довіреності за № 46 від 19.02.2019 зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , Довіреності за № 26 від 19.02.2019 зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , Довіреності за № 36 від 19.02.2019 зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , Довіреності за № 25 від 19.02.2019 зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , Довіреності за № 24 від 19.02.2019 зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , Довіреності за № 37 від 19.02.2019 зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , Довіреності за № 41 від 19.02.2019 зареєстрована приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9

- копії паспорта громадянина України та копії індивідуального податкового номеру платника ПДВ вище перелічених осіб;

- копію квитанції (чеку) або документ який підтверджує сплату нотаріальної послуги вище зазначеними особами.

- копії журналу реєстрації довіреностей уповноважуються бути представниками та представляти інтереси вище зазначених осіб.

Строк дії ухвали визначити до 03.04.2022 року включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1