Справа № 636/3134/21 Провадження 1-кс/636/59/22
20.01.2022 місто Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
Чугуївським РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 12021220440000303 від 15 лютого 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що 15.02.2021 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській обл. надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідомі особи на території Чугуївського району Харківської області незаконно збувають психотропну речовину, до складу якої входить «PVP», через Telegram канал - ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою он-лайн платежу EASYPAY № НОМЕР_1 .
Під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій встановлено, що на території м. Чугуєва діє група осіб, які за допомогою мережі Інтернет та месенджеру Telegram створила інтернет-крамницю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка займається збутом особливо небезпечної психотропної речовини - PVP.
В подальшому встановлено, що до складу вищевказаної групи входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які сумісно використовують телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інтернет месенджер Телеграм, через які здійснюють продаж психотропної речовини PVP (сіль) на території м. Чугуєва Харківської області за ціною 600 гривень за 1,0 грам. Гроші від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP зараховують (поповнюють) на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який зареєстрований за номером мобільного оператора НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що на номер мобільного оператора НОМЕР_2 зареєстровано такі електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_5 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Під час аналізу вищезазначених електронних гаманців було встановлено, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом за збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP виводяться з електронних гаманців та переказ зараховується на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , яка також зареєстрована за номером мобільного оператора НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .
Також установлено, що особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 безпосередньо причетні до злочинної діяльності за збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, яка здійснювалась за допомогою месенджеру Telegram через інтернет-крамницю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання готівкових коштів від наркозалежних осіб, та користуються обліковими записами користувачів платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням електронних грошей, що випущені банками - учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Так, 19.05.2021 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки задокументовано факт безконтактного незаконного збуту інтернет-крамницею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особливо небезпечної психотропної речовини - «PVP», маса якої згідно з висновком судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №СЕ-19/121-21/11495-НЗПРАП від 14.06.2021 склала 0,5894 грам.
Крім того, 21.05.2021 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки задокументовано факт незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини - «PVP», маса якої згідно з висновком судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №СЕ-19/121-21/11877-НЗПРАП від 09.06.2021 склала 0,0394 грам.
Крім цього, 23.07.2021 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки задокументовано факт безконтактного незаконного збуту інтернет-крамницю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особливо небезпечної психотропної речовини - «PVP» на суму 1300 грн., маса якої згідно з висновком судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 19/1/121-21/18266-НЗПРАП від 20.09.2021 склала 0,9564 грам.
Здобуті злочинним шляхом грошові кошти за збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP зараховані на електронний гаманець EASYPAY № НОМЕР_9 .
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об'єктивних обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення або спростування факту використання зазначених рахунків у діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлення подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати документи, що містять відомості щодо руху грошових коштів, користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 .
Вказані відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей неможливо, так само неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб. На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, до початку його проведення слідчий подав заяву, у якій просив суд розглядати клопотання без своєї участі, клопотання підтримав.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали встановила такі обставини.
Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися з зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані слідчим відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.
На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України
Клопотання старшого слідчого Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчим СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і містять охоронювану законом таємницю, а саме - надати можливість вилучити копії документів, які містять у повному обсязі відомості про рух грошових коштів, користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронні адреси, номери телефонів, банківські рахунки, ip-адреси, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікового запису користувача платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 за період з 17.06.2021 по 17.01.2022.
Встановити строк дії ухвали по 20.02.2021 включно.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1