Іменем України
30.12.2021 Справа №607/24103/21 Провадження № 1-кс/607/7768/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021210000000281 від 03.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,
29.12.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021210000000281 від 03.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що головний економіст ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснила несанкціоновані зміни в автоматизованій системі, маючи право доступу до неї, зокрема внесла неправдиві дані до ОДБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило значну шкоду.
За даним фактом 03.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 12021210000000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що на виконання розпорядження Голови Правління № 1811-р/тт від 16.08.2021 «Про проведення службового розслідування» комісією проведено службове розслідування за фактом укладання фіктивних депозитних договорів з клієнтами відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі за текстом - Відділення) та можливого привласнення коштів клієнтів відповідальними працівниками Банку.
Згідно з інформацією службової записки № 504/689/2021 від 12.08.2021, 03.08.2021 року до Відділення звернувся ОСОБА_6 з метою заміни своєї платіжної картки. Після закінчення операції він попросив надати інформацію щодо наявності в нього вкладів в розрізі сум і дат закінчення, але під час консультації ОСОБА_6 повідомив про розбіжності в сумах вкладів. Оскільки депозитних договорів в нього не було з собою, домовилися про повторну зустріч з клієнтом. Під час наступного візиту ОСОБА_6 приніс всі наявні договори. Під час звірки було встановлено розбіжності у двох договорах, а саме вони були відсутні в системі як діючі, хоча ОСОБА_6 запевняє, що кошти по даних вкладах не отримував (договір № 015/10/18/0072 від 25.10.2018 на суму 173000 грн та договір № 012/04/17/0072 від 25.04.2017 на суму 105000 грн).
Так, під час проведення розслідування Комісією підтверджено факт укладання фіктивного договору з клієнтом Відділення ОСОБА_6 № 015/10/18/0072 від 25.10.2018 на суму 173000 грн. На Відділенні зареєстровано договір з тією ж датою та тим же номером на суму 68000 грн, підписаний начальником відділення ОСОБА_7 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 . Суму недостачі 105000 грн головний економіст Відділення ОСОБА_5 , яка користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 , повинна була зарахувати на депозитний рахунок з поточного рахунку ОСОБА_6 , чого не було зроблено. При цьому вона надала клієнту договір за своїм підписом як в.о. начальника відділення на суму 173000 грн.
27.10.2017, тобто в день закінчення попереднього депозиту (договір № 012/04/17/0072 від 25.04.2017) здійснено видачу коштів з рахунку ОСОБА_8 в сумі 105000 грн через касу Відділення. Того ж дня здійснено такі бухгалтерські проводки з поповнення карткових рахунків на загальну суму 105000 грн: ОСОБА_7 на суму 35000 грн з призначенням платежу «Внесення коштів на картковий рахунок ОСОБА_7 » Заява на переказ готівки № TR.3094592.25156.9100 від 27.10.2017; ОСОБА_5 на суму 70000 грн з призначенням платежу «Внесення коштів на картковий рахунок ОСОБА_5 ». Заява на переказ готівки № TR. 1788827.24804.9100.
07.12.2017 здійснена видача коштів у касі банку без використання БПК з рахунку ОСОБА_7 в сумі 28153 грн 87 коп. Зі слів ОСОБА_7 , зазначена сума коштів нею в касі Відділення не знімалася та касові документи з приводу проведення вказаної вище операції на відділенні відсутні.
Суму недостачі у розмірі 105000 грн ОСОБА_5 з відсотками в серпні 2021 року повернула з особистих коштів готівкою клієнту ОСОБА_6 . Крім того, встановлено, що з поточного рахунку ОСОБА_6 з використанням паспортних даних інших клієнтів знято кошти на суму 159000 грн.
Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що здійснення відповідальними працівниками Відділення № 72/19 ОСОБА_5 (у переважній більшості випадків) та на її прохання економістом відділу роздрібних продажів Відділення ОСОБА_9 , яка користується такими абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 здійснено: укладання Договорів вкладів з фізичними особами з порушенням вимог актів внутрішнього регулювання та чинного законодавства; видалення Договорів вкладів в день їх укладання; зміну суми договору вкладу без фактичного внесення/зняття готівкових коштів клієнтами, не правомірне перерахування/списання з пенсійних/поточних (в тому числі відшкодованих % по кредитах «Тепла Оселя» з рахунків інших клієнтів Відділення коштів (з № НОМЕР_6 ) для часткового повернення сум вкладів та нарахованих % клієнтам у яких наявні Договори вкладів; здійснені ОСОБА_5 та ОСОБА_9 перерахування коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поточні рахунки клієнтів та з власних рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зняття/перерахування готівки через касу Відділення з поточних рахунків клієнтів з зазначенням в ОДБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в реквізиті «Отримувач» осіб, які не є власниками рахунку, для часткового повернення сум вкладів та нарахованих % клієнтам, у яких наявні Договори вкладів.
Так, відтермінування депозитних договорів/укладення фіктивних договорів/перекриття сум нестач коштів на рахунках клієнтів (після перерахування/внесення ОСОБА_5 ) були здійснені економістом відділу роздрібних продажів Відділення ОСОБА_10 , яка користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
При цьому видача готівкових коштів з каси Відділення без здійснення ідентифікації отримувачів була здійснена касиром відділу касових операцій ОСОБА_11 , яка користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_9 .
Слідчий також зазначає, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо за абонентськими номерами: , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 2 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021210000000281 від 03.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Так, з протоколів допиту свідка ОСОБА_12 від 24.11.2021 та від 23.12.2021 вбачається, що остання виклала обставини вчинення кримінального правопорушення, а також зазначила абонентські номери телефонів осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, зокрема зазначила, що:
- ОСОБА_7 користується абонентським номером НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_5 користується абонентським номером НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_9 користується абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_10 користується абонентськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_11 користується абонентським номером НОМЕР_9 .
Відтак слідчий довів, що інформація про з'єднання за вказаними абонентськими номерами, яка перебуває у оператора телекомунікаційних послуг зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12021210000000281 від 03.11.2021, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та зазначає таке.
Так, з матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що ОСОБА_7 була звільнена з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.08.2020 відповідно до наказу № 447-П, відтак слідчий суддя вважає, що інформацію за її абонентським номером необхідно надати за період з 16.08.2017 до 17.08.2020.
Крім цього, з долучених документів вбачається, що ОСОБА_5 була звільнена з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.01.2021 відповідно до наказу № 39-П, відтак слідчий суддя вважає, що інформацію за її абонентським номером необхідно надати за період з 16.08.2017 до 25.01.2021.
Так само вбачається, що ОСОБА_9 була звільнена з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.09.2020 відповідно до наказу № 512-П, відтак слідчий суддя вважає, що інформацію за її абонентськими номерами необхідно надати за період з 16.08.2017 до 17.09.2020.
Доказів на підтвердження необхідності доступу до речей і документів за інший період слідчим не надано. Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні також не зазначив.
Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021210000000281 від 03.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ Головного управління в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 до речей і документів, що містять інформацію щодо надання послуг рухомого мобільного зв'язку, яка належить до охоронюваної законом таємниці, з можливістю вилучення копії такої інформації на електронному носії, та яка знаходиться в оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,
- за абонентським номером НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 16.08.2017 до 23 год. 59 хв. 17.08.2020;
- за абонентським номером НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 16.08.2017 до 23 год. 59 хв. 25.01.2021;
- за абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 16.08.2017 до 23 год. 59 хв. 17.09.2020;
- за абонентським номером НОМЕР_9 за період з 00 год. 00 хв. 16.08.2017 до 23 год. 59 хв. 28.12.2021;
- за абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 00 год. 00 хв. 25.01.2021 до 23 год. 59 хв. 28.12.2021, а саме:
1. адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували вказані абоненти;
2. адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з'єднувались із вказаним абонентом;
3. тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
4. дата, час та тривалість з'єднання;
5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карт, ІМЕІ);
6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1