Іменем України
30.12.2021 Справа №607/24105/21 Провадження № 1-кс/607/7770/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040000772 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,
29.12.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040000772 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 02.06.2021 на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що клієнти вказаного банку вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння коштами в сумі 21100 доларів США.
За даним фактом 03.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 12021211040000772 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернулись вкладники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , жителька АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , житель АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_3 , щодо стягнення з банку коштів, знятих з їх рахунків, які відкриті у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак згідно з актом комісії службової перевірки за фактом спроби протиправного заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з пояснень звільнених співробітників Тернопільського відділення банку, зокрема, провідного спеціаліста ОСОБА_10 та старшого касира ОСОБА_11 встановлено, що вказані вище особи жодного разу не відвідували відділення банку, ідентифікацію не проходили та рахунки не відкривали. Відкриття цих рахунків здійснював клієнт ОСОБА_12 , який фактично керував рахунками без офіційних довіреностей, безпосередньо підписував всі договори та платіжні документи з відтворенням автентичних підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Таким чином вказані особи незаконно вимагають повернення коштів на загальну суму 21100 доларів США, які вони до банку не вносили.
Слідчий також зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого з'ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в м. Тернополі, а саме: до договору № 382553.1117.ФО Д банківського вкладу фізичної особи «Стандарт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.11.2017, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); заяви на переказ готівки № 121121 від 17.11.2017 щодо переказу коштів в сумі 4000 доларів США на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; заявки на видачу коштів банківського вкладу фізичної особи «Стандарт «Строковий» в сумі 4000 доларів США № 21 від лютого 2018 року; заявок на переказ готівки № 5 від 25.10.2017 та № 13 27.12.2017 щодо поповнення поточного рахунку № НОМЕР_4 відповідно на 2000 та 3000 доларів США; заявки на видачу № 42 від 07.02.2018 від ОСОБА_8 ; договору щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ; договору № 26253055522101 банківського рахунку фізичної особи від 27.07.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; заявки на переказ готівки в сумі 4000 доларів США № 221122 від 17.11.2017 від ОСОБА_7 ; заявки на видачу готівки в сумі 4000 доларів США, згідно з умовами договору № 38.2554.1117.ФО Д банківського вкладу фізичної особи «Стандарт « ОСОБА_13 », укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ; заявки на переказ готівки від ОСОБА_7 в сумі 3000 доларів США на картковий рахунок № НОМЕР_6 . Вказані вище документи необхідно вилучити з метою проведення судових почеркознавчих експертиз для підтвердження факту внесення коштів та їх зняття відповідно до укладених договорів.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040000772 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Доданими до клопотання матеріалами слідчий довів, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12021211040000772 від 03.06.2021, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, так як ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
За таких підстав з урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому з урахуванням вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до оригіналів документів (здійснити їх виїмку), оскільки вони будуть об'єктом дослідження під час судової почеркознавчої експертизи.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040000772 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання доступу до них в Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в м. Тернополі, а саме до:
- договору № 382553.1117.ФО Д банківського вкладу фізичної особи «Стандарт ОСОБА_19 » від 17.11.2017, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );
- заяви на переказ готівки № 121121 від 17.11.2017 щодо переказу коштів в сумі 4000 доларів США на картковий рахунок № НОМЕР_3 ;
- заявки на видачу коштів банківського вкладу фізичної особи «Стандарт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4000 доларів США № 21 від лютого 2018 року;
- заявок на переказ готівки № 5 від 25.10.2017 та № 13 27.12.2017 щодо поповнення поточного рахунку № НОМЕР_4 відповідно на 2000 доларів США та на 3000 доларів США;
- заявки на видачу № 42 від 07.02.2018 від ОСОБА_8 ;
- договору щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ;
- договору № 26253055522101 банківського рахунку фізичної особи від 27.07.2015, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;
- заявки на переказ готівки в сумі 4000 доларів США № 221122 від 17.11.2017 від ОСОБА_7 ;
- заявки на видачу готівки в сумі 4000 доларів США згідно з умовами договору № 38.2554.1117.ФО Д банківського вкладу фізичної особи «Стандарт « ОСОБА_13 », укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ;
- заявки на переказ готівки від ОСОБА_7 в сумі 3000 доларів США на картковий рахунок № НОМЕР_6 ,
з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку).
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1