Справа № 592/16160/21
Провадження № 1-кс/592/7426/21
29 грудня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021200480002054 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 25.08.2021 близько 13.30 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно, протиправно, з корисливих мотивів, користуючись відсутністю власників житла, усвідомлюючи, що його дії є таємними для потерпілого, заволодів грошовими коштами у розмірі 4 500 доларів США та 700 євро, що належать ОСОБА_6 , які витратив у власних потребах. Своїми діями ОСОБА_5 завдав потерпілому значного збитку.
Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має ряд кредитних договорів у різних фінансових установах.
Зокрема під час надання пояснень ОСОБА_5 повідомив, що близько 2.5 років тому його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_1 , оформила кредитний договір у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 26.08.2021 о 17.00 год ОСОБА_5 перерахував грошові кошти по рахунку для оплати НОМЕР_2 у сумі 2 500 грн.
На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явився.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 14.09.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12021200480002054 зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Так заявлені слідчим документи, а саме: за період з 26.07.2021 по 24.08.2021, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.
Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- Інформацію про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 ;
- Банківську справу клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 ;
- Яка сума заборгованості станом на 13.12.2021 по кредитним договорам, оформлених на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 ?
- Чи перераховувалися грошові кошти за період часу з 26.07.2021 по 24.08.2021 на погашення суми кредиту на рахунок НОМЕР_2 ? Якщо так, то яку суму було зараховано, та з якого рахунку було здійснено оплату?
- Роздруківки руху грошових коштів по відкритих карткових рахунках, належних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_4 , за період часу з 26.07.2021 по 24.08.2021, із зазначенням місця, дати та часу.
Строк дії ухвали до 25.01.2022 року включно.
Роз'яснити службовим особам ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1