Справа № 643/22877/21
Провадження № 1-кс/643/5603/21
23.12.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021226200002415 від 14.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021226200002415 від 14.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 грудня 2021 року невстановлена особа під видом продажу відеокарти на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ур. м. Ромни Сумської області) на суму 18049,00 які останній перерахував на банкіівську картку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " IBAN № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму (ЖЄО № 50308 від 13.12.2021).
За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021226200002415 від 14.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 03 грудня 2021 року перебуваючи у себе вдома знайшов в Інтернеті сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 з продажу побутової техніки, комп'ютерів та комплектуючих до них, де найшов відео карту для комп'ютера. Після чого, подзвонив на номер телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні на сайті та уточнив усі деталі замовлення та умови. На що представник повідомив, що в наявності вибраної відеокарти не має та можна зробити предзамовлення. Потім після розмови мені було вислано на мій номер телефону № НОМЕР_3 в месенджері «Вайбер» рахунок-фактура з реквізитами для оплати та вартістю товару в розмірі 25780 гривень та розмір передплати 70%, а саме 18046 гривень. На протязі цього дня поетрпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у його мобільному телефоні переказав на вказані в рахунку-фактурі реквізити грошові кошти в розмірі 18046 гривень, а саме на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN № НОМЕР_1 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Після чого, відправив скрин-шот на «Вайбер» в нашу переписку, та подзвонив на вищевказаний номер, де мені сказав невідомий чоловік про те, що відокарта буде скоро в наявності та 06-07 грудня 2021 року відправлять мені через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 06 грудня 2021 року ОСОБА_4 набрав знову на номер телефону, який був в оголошенні, щоб уточнити номер заказу. Набрав мобільний номер телефону слухавку ніхто не брав а вищевказаного сайту вже не існує. Тоді потерпілий зрозумів, що це були шахраї, які заволоділи грошовими коштами в розмірі 18046 гривень.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, який отримав переказ на банківську картку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з IBAN № НОМЕР_1 та зняв грошові кошти або іншим способом розпорядився ними.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.
Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.
В зв'язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021226200002415 від 14.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , реквізити: юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або вилучення такої інформації в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN № НОМЕР_1 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.12.2021 по 23.12.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 01.12.2021 по 23.12.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Зобов'язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (відділення у м. Харкові, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.12.2021 по 23.12.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 01.12.2021 по 23.12.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1