Справа № 591/7391/21
Провадження № 1-кс/591/3429/21
16 листопада 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
Прокурор звернулась з клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020200000000045 від 23.07.2020 за ч. 1 ст. 204 і ч. 1 ст. 199 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що мешканці Сумської області- ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , діючи за попередньою з мовою між собою та з іншими невстановленими особами, організували незаконне виробництво підакцизних товарів - тютюнових виробів з метою подальшого їх збуту без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку. 11.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживания ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , в результаті якого виявлено та вилучено речі, предмети і документи. Оскільки вказані речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, прокурор просив накласти на них арешт з метою збереження.
В судове засідання учасники не з'явились, повідомлені про час і місце розгляду справи, надіслали заяви про можливість розгляду клопотання без їх участі, прокурор у поданій заяві клопотання підтримав, представник володільця майна - проти задоволення клопотання прокурора заперечив, зазначаючи, що телефон не належить ОСОБА_5 .
У зв'язку з відсутністю учасників процесу, на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020200000000045 від 23.07.2020 за ч. 1 ст. 204 і ч. 1 ст. 199 КК України.
Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що речі і документи, які були вилучені 11.11.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами по справі, тобто містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.
До того ж прокурором доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.
Ті обставини, про які зазначив представник у письмовому клопотанні, а саме: що вилучений під час обшуку мобільний телефон не належать ОСОБА_5 , а належать ОСОБА_6 - не спростовують того, що вказаний телефон відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.
Таким чином, вважаю, що заперечення представника є необґрунтованими, водночас прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому її клопотання підлягає задоволенню.
Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було вилучено 11.11.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування вказаним майнома саме на:
1.Мобільний телефон IPhon c/н НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 з сім карткою оператора «Київстар» № НОМЕР_3 ;
2.Ноутбук ACER с/н НОМЕР_4 SNID 24211271176;
3.Зарядний пристрій до ноутбуку СГ:592C40E3VV2IUB;
4.Записник синього кольору;
5.Накладна оплата 30.09.21 на 1 арк.;
6.Накладна оплата 04.10.21 на 1 арк.;
7.Накладна оплата 23.09.21 на 1 арк.;
8.Накладна оплата 23.09.21 на 1 арк.;
9.Накладна оплата 20.09.21 на 1 арк.;
10.Накладна оплата 16.09.21 на 1 арк.;
11.Чек №63127 оплата 28.09.21 на 1 арк.;
12.Чек №65079 оплата 05.10.21 на 1 арк.;
13.Чек №61296 оплата 21.09.21 на 1 арк.;
14.Накладна №5006323 від 16.09.21 на 3 арк.;
15.Чек №59629 оплата 14.09.21 на 1 арк.;
16.Аркуш з рукописним текстом з переліком торгових марок цигарок на 1 арк.;
17.Видаткова накладна №5646 від 06.09.21 на 1 арк.;
18.Видаткова накладна №5646 від 06.09.21 на 1 арк.;
19.Накладна оплата 30.09.21 на 1 арк.;
20.Накладна №00000021496 від 07.09.2021 на 2 арк.;
21.Товаро-транспортна накладна №00000043057 від 07.09.21 на 1 арк.;
22.Чек №69944 від 26.10.21 на 1 арк.;
23.Накладна оплата 21.10.21 на 1 арк.;
24.Накладна оплата 21.10.21 на 1 арк.;
25.Накладна оплата 18.10.21 на 1 арк.;
26.Накладна оплата 18.10.21 на 1 арк.;
27.Накладна оплата 14.10.21 на 1 арк.;
28.Накладна оплата 07.08.21 на 1 арк.;
29.Чек №66448 оплата 12.10.21 на 1 арк.;
30.Чек №67411 від 15.10.21 на 1 арк.;
31.Накладна від 25.10.2021 на 1 арк.;
32.Заявка №ТД00279289 від 21.05.21 на 1 арк.;
33.Накладна №000000652 від 06.05.21 на 1 арк.;
34.Накладна №4533723 від 14.05.21 на 3 арк.;
35.Аркуш паперу з рукописним текстом з позначками «Виручка», «Оплата заказів» за період 24.05 по 10.06 на 1 арк.;
36.Накладна оплата 14.07.21 на 1 арк.;
37.Накладна оплата 03.06.21 на 1 арк.;
38.Накладна оплата 24.05.21 на 1 арк.;
39.Накладна оплата 09.21 на 1 арк.;
40.Накладна оплата 30.09.21 на 1 арк.;
41.Накладна оплата 04.10.21 на 1 арк.;
42.Накладна оплата 27.09.21 на 1 арк.;
43.Накладна НФ 1895506 від 17.09.21 на 1 арк.;
44.Чек №61333 від 2109.21 на 1 арк.;
45.Чек №60592 від 17.09.21 на 1 арк.;
46.Накладна без дати на суму 8757,97 грн. на 1 арк.;
47.Чек №59857 від 14.09.21 на 1 арк.;
48.Накладна оплата 06.09 на 1 арк.;
49.Чек №63258 від 28.09.21 на 1 арк.;
50.Чек №64997 від 14.09.21 на 1 арк.;
51.Накладна б/н оплата 07.10.21 на 1 арк.;
52.Накладна на суму 7993,90 грн. на 1 арк.;
53.Аркуш з рукописним текстом від 25.10.21 на 1 арк.;
54.Аркуш з написом «Приход 21.10.21» на 1 арк.;
55.Аркуш з написом «Приход 21.10.21» на 1 арк.;
56.Чек №65845 від 08.10.21 на 1 арк.;
57.Накладна оплата 11.10.09 на 1 арк.
58.Накладна оплата 14.10.09 на 1 арк.
59.Чек №67559 від 15.10.21 на 1 арк.;
60.Накладна оплата 18.10.09 на 1 арк.
61.Чек №68314 від 19.10.21 на 1 арк.;
62.Накладна оплата 21.10.09 на 1 арк.
63.Накладна оплата 21.10.09 на 1 арк.
64.Чек №70030 від 26.10.21 на 1 арк.;
65.Накладна оплата 28.10.09 на 1 арк.
66.Накладна оплата 24.05.21 на 1 арк.
67.Чек №32444 від 25.05.21 на 1 арк.;
68.Накладна від 29.05.21 на 1 арк.;
69.Накладна від 29.05.21 на 1 арк.;
70.Чек №34160 від 31.05.21 на 1 арк.;
71.Накладна від 02.06.21 на 2 арк.;
72.Чек №35107 від 04.06.21 на 1 арк.;
73.Заявка №ТД0031375 від 04.06.21 на 1 арк.;
74.Заявка №ТД00467648 від 06.08.21 на 1 арк.;
75.Накладна оплата 09.06.21 на 1 арк.;
76.Чек №36863 від 11.06.21 на 1 арк.;
77.Заявка №ТД00330149 від 11.06.21 на 1 арк.;
78.Чек №37736 від 15.06.21 на 1 арк.;
79.Накладна оплата 16.06.21 на 1 арк.
80.Чек №38752 від 18.06.21 на 1 арк.;
81.Заявка №ТД00348418 від 18.06.21 на 1 арк.;
82.Накладна від 19.06.21 на 2 арк.;
83.Чек №39553 від 22.06.21 на 1 арк.;
84.Накладна оплата 23.06.21 на 1 арк.;
85.Накладна №14453183 від 22.06.21 на 1 арк.
86.Чек №40402 від 25.06.21 на 1 арк.;
87.Заявка №ТД00366294 від 25.06.21 на 1 арк.;
88.Накладна від 26.06.21 на 2 арк.;
89.Чек №41256 від 29.06.21 на 1 арк.;
90.Накладна від 30.06.21 на 2 арк.;
91.Чек №43003 від 06.07.21 на 1 арк.;
92.Накладна від 07.07 на 2 арк.;
93.Заявка №ТД00400509 від 09.07.21 на 1 арк.;
94.Чек №43909 від 09.07.21 на 1 арк.;
95.Накладна оплата 07.10.21 на 1 арк.;
96.Накладна оплата 17.10.21 на 1 арк.;
97.Накладна НФ 1899710 від 15.07.21 на 1 арк.;
98.Накладна НФ 1899709 від 15.07.21 на 1 арк.;
99.Чек №46199 від 20.07.21 на 1 арк.;
100.Накладна від 21.07 на 1 арк.;
101.Чек №47279 від 23.07.21 на 1 арк.;
102.Чек №58158 від 27.07.21 на 1 арк.;
103.Накладна від 28.07 на 2 арк.;
104.Чек №49250 від 30.07.21 на 1 арк.;
105.Заявка №ТД00453707 від 30.07.21 на 1 арк.;
106.Чек №50081 від 03.08.21 на 1 арк.;
107.Накладна від 04.08.21 на 2 арк.;
108.Накладна НФ 1869788 від 05.08.21 на 1 арк.
109.Чек №50920 від 06.08.21 на 1 арк.;
110.Чек №51573 від 10.08.21 на 1 арк.;
111.Накладна від 07.08.21 на 1 арк.;
112.Накладна від 11.08.21 на 1 арк.;
113.Накладна від 14.08.21 на 1 арк.;
114.Чек №53187 від 17.08.21 на 1 арк.;
115.Накладна від 18.08.21 на 2 арк.;
116.Накладна оплата 23.08.21 на 1 арк.;
117.Накладна НФ 1880440 від 23.08.21 на 2 арк.;
118.Накладна НФ 1880450 від 23.08.21 на 2 арк.;
119.Чек №54865 від 24.08.21 на 1 арк.;
120.Накладна від 26.08.21 на 2 арк.;
121.Заявка №ТД00508659 від 27.08.21 на 1 арк.;
122.Чек №56616 від 31.06.21 на 1 арк.;
123.Накладна оплата 01.09 на 1 арк.;
124.Заявка №ТД00523565 від 03.09.21 на 1 арк.;
125.Чек №57478 від 03.09.21 на 1 арк.;
126.Накладна оплата 06.09 на 1 арк.;
127.Чек №58149 від 07.09.21 на 1 арк.;
128.Договір поставки №65/21 від 09.04.21 на 2 арк.;
129.Договір поставки №65/21 від 09.04.21 на 2 арк.;
130.Рахунок фактура №ГЛ0001069 від 01.07.21 на 1 арк.;
131.Акт №ГЛ0002466 від 30.06.21 на 1 арк.;
132.Рахунок фактура №ГЛ0001253 від 02.08.21 на 1 арк.;
133.Акт №ГЛ0002958 від 31.07.21 на 1 арк.;
134.Рахунок фактура №ГЛ0001021 від 01.06.21 на 1 арк.;
135.Журнал з рукописним текстом з назвами торгових марок сигарет, 1 шт.
з метою їх збереження як речових доказів по справі.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1