печерський районний суд міста києва
Справа № 757/54464/21-к
Примірник № ___
05 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020000000001266, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000001266 від 30.12.2020 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідних уповноважених територіальних органів, які не вживають заходів відповідного реагування з метою запобігання шкоди довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, що призвело до спричинення тяжких наслідків; щодо зловживання повноваженнями службовими особами юридичних осіб приватного права всупереч інтересам таких юридичних осіб під час здійснення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, без здійснення такої оцінки та отримання рішень про провадження планованої діяльності, чим завдали та завдають істотної шкоди охоронюваним правам, свободам, державним та громадським інтересам, що спричинило тяжкі наслідки; щодо порушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідних уповноважених територіальних органів, та суб'єктів господарювання порядку здійснення оцінки впливу на довкілля, правил екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів, що спричинило тяжкі наслідки з правовою кваліфікацією, кримінальних правопорушень, передбачених ст. 236, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що колишнім директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , яка перебувала на посаді з листопада 2019 по липень 2021 року та на даний час займає посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за попередньою змовою з начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_5 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, організувала схему із штучних маніпуляцій під час здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, яка полягає у протиправній видачі або незаконній відмові у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля (який відповідно до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» є документом дозвільного характеру у сфері господарської діяльності), у вигляді зобов'язання суб'єкта господарювання проведення додаткової процедури ОВД на тій же стадії проектування.
Встановлено, що суб'єктам господарювання, які розпочинають процедуру оцінки впливу на довкілля, через пов'язаних із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , передається інформація щодо необхідності укладення договору на надання послуг з комплексного супроводження процедури ОВД (у тому числі розробки Звіту з ОВД) з підприємствами, на які має вплив ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до яких відносяться: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Так встановлено, що власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час є ОСОБА_6 , яка веде перемовини із клієнтами, відповідає за отримання грошових коштів від суб'єктів господарської діяльності та подальшій їх передачі ОСОБА_4 . До 21.11.2019 власниками товариства були ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , яка також веде перемовини із клієнтами, відповідає за отримання грошових коштів від суб'єктів господарської діяльності та подальшій їх передачі ОСОБА_4 .
Також, до протиправної схеми з штучних маніпуляцій під час здійснення процедури оцінки впливу на довкілля причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) кінцевим бенефіціарним власником та директором якого є сестра дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_8 . Остання веде перемовини з клієнтами з приводу необхідності укладення договорів на надання послуг з комплексного супроводження процедури ОВД та відповідає за отримання грошових коштів від суб'єктів господарської діяльності і їх подальшу передачі через ОСОБА_6 - ОСОБА_5 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по абонентським номерам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12020000000001266, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12020000000001266 від 30.12.2020 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні оператора провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса: АДРЕСА_1 ,) оператора провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (адреса: АДРЕСА_2 ), оператора провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ( адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- інформації за період часу з 01.01.2018 по 05.11.2021 стосовно абонентів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , зокрема щодо їх телефонних розмов, адрес розташувань базових станцій; типів з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, час та тривалість з'єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з'єднання.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, але в межах строку досудового розслідування.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54464/21-к
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1