Справа № 461/9088/21
Провадження № 1-кс/461/6167/21
05.11.2021 слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна,
встановив:
слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021140000000668 від 07.07.2021 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.255-1 КК України.
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно (речі, предмети та документи), яке було вилучено в ході обшуків проведених:
-на території 3 секції відділення соціально-психологічної служби № 4 локальної дільниці № 3 Державної установи «Миколаївська виправна колонія (№ 50)», за адресою: с. Заклад, вул.. В. Стуса, 2, Львівської області, а саме: мобільний телефон марки «iphone 6s» з сім карткою № НОМЕР_1 , планшет марки «samsung» без сім картки, флеш накопичувач ємністю 4 gb, сім картка оператора «Київстар» з № НОМЕР_2 , сім картка оператора «Київстар» з № НОМЕР_3 , сім картка № НОМЕР_4 , 6 зошитів з чорновими записами, блокнот з чорновими записами з обкладинкою «ДІМА КОТ», фрагменти паперу з чорновими записами;
-за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки Хуавей, синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з сім картами із номерами: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , банківські карти: Приватбанк № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , Otpbank № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , Альфабанк № НОМЕР_15 , Ideabank № НОМЕР_16 , скретч карти без сім карт із номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , сім карта life: НОМЕР_22 , сім карта Київстар: НОМЕР_23 , банківські карти: Otpbank № НОМЕР_24 , Альфабанк № НОМЕР_25 , Monobank: № НОМЕР_26 , три аркуші, перший супровідний лист, два - рішення іменем України, на звороті якого чорнові записи виконані по словах ОСОБА_7 нею, флеш носій Hi-RAU, 4 Gb;
-на території відділення соціально-психологічної служби № 2 локальної дільниці № 2 Державної установи «Миколаївська виправна колонія (№ 50)», за адресою: с. Заклад, вул.. В. Стуса, 2, Львівської області, а саме: 5 блокнотів із записами, сім картку оператора «lifecell» № НОМЕР_27 , тримач до сім картки з додатковою сім карткою, сім картка № НОМЕР_28 , лист до сім картки № НОМЕР_29 , мобільний телефон марки «nokia» імеі НОМЕР_30 , імеі НОМЕР_31 з сім карткою № НОМЕР_32 , планшет марки «samsung» s/n: НОМЕР_33 , паперовий згорток з речовиною рослинного походження та подрібнювач, блокнот «goodbay», червоний блокнот, зошит з малюнком танцюриста, планшет марки «ipad»c/n:DMP№3054ROH, планшет марки «prestige» без серійного номеру з надписом «tablePCPMT47-36-CV20», планшет марки «lenovo»C/R: R-41007986, 3Gмодем з імеі НОМЕР_34 та серійний номер НОМЕР_35 та сім карткою № НОМЕР_36 ;
-на території 2 секції відділення соціально психологічної служби №4 локальної дільниці №3 Державної установи «Миколаївська виправна колонія (№50)», за адресою: с. Заклад, вул. В. Стуса, 2, Львівської області, а саме: 22 листки паперу з чорновими записами, сім картка оператора «Київстар» № НОМЕР_37 , блокнот чорного кольору із чорновими записами, зошит з чорновими записами «блек грін», мобільний телефон марки «ксіомі» чорного кольору із сім карткою лайфсел, мобільний телефон «ксіомі» синього кольору із сім карткою київстар;
-на території дільниці соціальної реабілітації Державної установи «Миколаївська виправна колонія (№50)», за адресою: с. Заклад, вул. В. Стуса, 2, Львівської області, а саме: банківська картка «Ощад Банк» № НОМЕР_38 , документ картка реквізитів рахунку № НОМЕР_39 , мобільний телефон марки «redmi», імеі НОМЕР_40 , імеі НОМЕР_41 з сім карткою № НОМЕР_42 , мобільний телефон марки «iphone» імеі НОМЕР_43 з сім карткою № НОМЕР_44 .
Клопотання мотивує тим, що вищевказані предмети, речі та документи, вилучені в ході обшуків мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема пов'язаних зі збутом наркотичних засобів, що є предметом дослідження у даному кримінальному провадженні. Вилучені в ході обшуку документи відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, їх разом із іншими предметами та грошовими коштами визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів. Однак, такі документи, не входять до переліку майна щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а тому, відповідно до ч.7 ст.237 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном. Отже, для систематизації, вивчення (в тому числі із залученням спеціалістів, працівників контролюючих органів), аналізу та співставлення всіх вилучених в ході вказаного обшуку речей з іншими матеріалами кримінального провадження, з метою їх подальшого використання у доказуванні необхідний тривалий час, який перевищує строк у 48 годин, передбачений ст. 171 КПК України. Для збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні, просить накласти арешт на виявлене та вилучене майно.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Власник вилученого майна ОСОБА_5 не заперечила щодо задоволення клопотання на даному етапі досудового розслідування.
Від начальника ДУ «Миколаївська виправна колонія (№ 50)» ОСОБА_8 надійшла заява про розгляд клопотання без участі працівників ДУ «Миколаївська виправна колонія (№ 50)». У заяві також зазначено, що ДУ «Миколаївська виправна колонія (№ 50)» підтримує клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
У відповідності з ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.
Частиною 1 ст.170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданий кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам встановленим ст.170, 171 КПК України.
Згідно матеріалів клопотання, кримінальне провадження розслідується з приводу фактів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
03.03.2020 року проведено обшук на території 3 секції відділення соціально-психологічної служби № 4 локальної дільниці № 3 Державної установи «Миколаївська виправна колонія (№ 50)», за адресою: с. Заклад, вул. В. Стуса, 2, Львівської області, під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iphone 6s» з сім карткою № НОМЕР_1 , планшет марки «samsung» без сім картки, флеш накопичувач ємністю 4 gb, сім картка оператора «Київстар» з № НОМЕР_2 , сім картка оператора «Київстар» з № НОМЕР_3 , сім картка № НОМЕР_4 , 6 зошитів з чорновими записами, блокнот з чорновими записами з обкладинкою «ДІМА КОТ», фрагменти паперу з чорновими записами.
03.03.2020 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , вході проведення якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Хуавей, синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з сім картами із номерами: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , банківські карти: Приватбанк № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , Otpbank № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , Альфабанк № НОМЕР_15 , Ideabank № НОМЕР_16 , скретч карти без сім карт із номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , сім карта life: НОМЕР_22 , сім карта Київстар: НОМЕР_23 , банківські карти: Otpbank № НОМЕР_24 , Альфабанк № НОМЕР_25 , Monobank: № НОМЕР_26 , три аркуші, перший супровідний лист, два - рішення іменем України, на звороті якого чорнові записи виконані по словах ОСОБА_7 нею, флеш носій Hi-RAU, 4 Gb;
03.03.2020 року проведено обшук на території відділення соціально-психологічної служби № 2 локальної дільниці № 2 Державної установи «Миколаївська виправна колонія (№ 50)», за адресою: с. Заклад, вул. В. Стуса, 2, Львівської області, в ході якого виявлено та вилучено: 5 блокнотів із записами, сім картку оператора «lifecell» № НОМЕР_27 , тримач до сім картки з додатковою сім карткою, сім картка № НОМЕР_28 , лист до сім картки № НОМЕР_29 , мобільний телефон марки «nokia» імеі НОМЕР_30 , імеі НОМЕР_31 з сім карткою № НОМЕР_32 , планшет марки «samsung» s/n: НОМЕР_33 , паперовий згорток з речовиною рослинного походження та подрібнювач, блокнот «goodbay», червоний блокнот, зошит з малюнком танцюриста, планшет марки «ipad»c/n:DMP№3054ROH, планшет марки «prestige» без серійного номеру з надписом «tablePCPMT47-36-CV20», планшет марки «lenovo»C/R: R-41007986, 3Gмодем з імеі НОМЕР_34 та серійний номер НОМЕР_35 та сім карткою № НОМЕР_36 ;
03.03.2020 року проведено обшук на території 2 секції відділення соціально психологічної служби №4 локальної дільниці №3 Державної установи «Миколаївська виправна колонія (№50)», за адресою: с. Заклад, вул. В. Стуса, 2, Львівської області, в ході якого виявлено та вилучено: 22 листки паперу з чорновими записами, сім картка оператора «Київстар» № НОМЕР_37 , блокнот чорного кольору із чорновими записами, зошит з чорновими записами «блек грін», мобільний телефон марки «ксіомі» чорного кольору із сім карткою лайфсел, мобільний телефон «ксіомі» синього кольору із сім карткою київстар;
03.03.2020 року проведено обшук на території дільниці соціальної реабілітації Державної установи «Миколаївська виправна колонія (№50)», за адресою: с. Заклад, вул. В. Стуса, 2, Львівської області, в ході якого виявлено та вилучено: банківська картка «Ощад Банк» № НОМЕР_38 , документ картка реквізитів рахунку № НОМЕР_39 , мобільний телефон марки «redmi», імеі НОМЕР_40 , імеі НОМЕР_41 з сім карткою № НОМЕР_42 , мобільний телефон марки «iphone» імеі НОМЕР_43 з сім карткою № НОМЕР_44 .
Постановою слідчого вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Аналіз положень КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про накладення арешту положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду. Розглядаючи подане клопотання, враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування, а також практику ЄСПЛ, який у своїх рішеннях зазначає, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.
З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що вилучене в ході проведення обшуку майно може бути використано як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України.
Таким чином, дослідження та збереження, вилучених речей має важливе значення для кримінального провадження, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність належних доказів, які вказують на ймовірне вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв'язку з чим підлягає задоволенню.
Керуючись Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт із позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, яке було вилучено в ході обшуку на території Державної установи «Миколаївська виправна колонія (№ 50)», що розташована за адресою: с. Заклад, вул. В. Стуса, 2, Львівської області та за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон марки «iphone 6s»з сім карткою № НОМЕР_1 .
- планшет марки «samsung» без сім картки.
- флеш накопичувач ємністю 4 gb.
- сім картка оператора «Київстар» з № НОМЕР_2 .
- сім картка оператора «Київстар» з № НОМЕР_3 .
- сім картка № НОМЕР_4 .
- 6 зошитів з чорновими записами.
- блокнот з чорновими записами з обкладинкою «ДІМА КОТ».
- фрагменти паперу з чорновими записами.
- мобільний телефон марки Хуавей, синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з сім картами із номерами: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;
- банківські карти Приватбанк № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; Otpbank № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; Альфабанк № НОМЕР_15 ; Ideabank № НОМЕР_16 .
- скретч карти без сім карт із номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , сім карта life: НОМЕР_22 , сім карта Київстар: НОМЕР_23 ;
- банківські карти Otpbank № НОМЕР_24 ; Альфабанк № НОМЕР_25 ; Monobank № НОМЕР_26 ;
- три аркуші, перший супровідний лист, два - рішення іменем України, на звороті якого чорнові записи виконані по словах ОСОБА_7 нею;
- флеш носій Hi-RAU, 4 Gb.
- 5 блокнотів із записами.
- сім картку оператора «lifecell» № НОМЕР_27 .
- тримач до сім картки з додатковою сім карткою.
- сім картка № НОМЕР_28 .
- лист до сім картки № НОМЕР_29 .
- мобільний телефон марки «nokia» імеі НОМЕР_30 , імеі НОМЕР_31 з сім карткою № НОМЕР_32 .
- планшет марки «samsung» s/n: НОМЕР_33 .
-паперовий згорток з речовиною рослинного походження та подрібнювач.
- блокнот «goodbay».
- червоний блокнот.
- зошит з малюнком танцюриста.
- планшет марки «ipad» c/n:DMP№3054ROH.
- планшет марки «prestige» без серійного номеру з надписом «tablePCPMT47-36-CV20».
- планшет марки «lenovo»C/R: R-41007986.
- 3Gмодем з імеі НОМЕР_34 та серійний номер НОМЕР_35 та сім карткою № НОМЕР_36 .
- 22 листки паперу з чорновими записами.
- сім картка оператора «Київстар» № НОМЕР_37 .
- блокнот чорного кольору із чорновими записами.
- зошит з чорновими записами «блек грін».
- мобільний телефон марки «ксіомі» чорного кольору із сім карткою лайфсел.
- мобільний телефон «ксіомі» синього кольору із сім карткою київстар.
- банківська картка «Ощад Банк» № НОМЕР_38 .
- документ картка реквізитів рахунку № НОМЕР_39 .
- мобільний телефон марки «redmi», імеі НОМЕР_40 , імеі НОМЕР_41 з сім карткою № НОМЕР_42 .
- мобільний телефон марки «iphone» імеі НОМЕР_43 з сім карткою № НОМЕР_44 .
Зобов'язати слідчого невідкладно повідомити всіх заінтересованих осіб (володільця) про накладення арешту на майно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1