Ухвала від 08.11.2021 по справі 461/2020/21

Справа № 461/2020/21

Провадження № 1-кс/461/6212/21

УХВАЛА

про арешт майна

08.11.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140000000105 від 13 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на наступне майно: тримач для сім-карти НОМЕР_1 ; флеш носій «Соні»; мобільний телефон марки «TWOE mobile» із сім картою; грошові кошти в сумі 3500 гривень, 160 Євро; дозвіл на зброю № НОМЕР_2 виданий на ОСОБА_5 ; посвідчення преса виданий на ОСОБА_5 2 шт.; предмет зовні схожий на пістолет із маркуванням «MARKO» mod RK96; предмет зовні схожий на пістолет із маркуванням ГПМ 9мм НОМЕР_3 , 2 магазини споряджені предметами схожими на патрони, та 1 магазин без патронів; мобільний телефон марки «НОМІ» червоного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 із встановленою сім картою № НОМЕР_6 ; грошові кошти в сумі 3500 гривень; мобільний телефон марки «Хуавей»; 3 сім карти; пластикову карту А-Банк НОМЕР_7 ; пластикову карту А-Банк НОМЕР_8 ; 4 блокноти з рукописним текстом; 2 дозволи на зброю на ОСОБА_5 ; аркуші паперу з рукописними записами в кількості 12 шт. мобільний телефон марки «Nokia» IMEI № НОМЕР_9 з встановленою сім картою № НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Samsung» IMEI №1 - НОМЕР_11 , IMEI №2 - НОМЕР_12 з встановленою сім картою № НОМЕР_13 тримач від сім карти № НОМЕР_14 банківську картку банку Kredo Bank # НОМЕР_15 ; скреч картку оператора мобільного зв'язку Лайфсел НОМЕР_16 ; картонну коробка від сім карти оператора мобільного зв'язку Лайфсел НОМЕР_17 ; сім карту оператора мобільного зв'язку Лайфсел із зазначеній на ній номері НОМЕР_18 ; GPS Tracker Id.9151211941 model: НОМЕР_19 , Model: НОМЕР_19 , рукописна розписка від імені ОСОБА_6 , електронний пристрій Full-range all-round detector CC 308+ Laser кредитна картка «Ощадбанк» НОМЕР_20 ; кредитна картка «Ощадбанк» НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Iphone 7» cn НОМЕР_22 з сім-картою НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «Iphone 7» cn НОМЕР_24 з сім-картою НОМЕР_25 ; 2 мобільні телефони марки «Iphone»; 2 мобільні телефони марки «самсунг»; 1 мобільний телефон марки «нокіа» банківська картка «монобанк» та 3 картонні коробки до банківської картки.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані вище документи містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно з метою збереження речових доказів.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020140000000105 від 13 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час, але не пізніше 30.04.2020, та невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленим досудовим розслідування особами розробили злочинний план, щодо вимагання грошових коштів з осіб, які здійснюють регулярні поїздки з території України до Королівства Бельгії, при цьому доставляють посилки місцевих жителів.

Так, з метою реалізації свого злочинного плану невстановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись єдиним злочинним умислом з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , приблизно в період часу з 2017 по 2018 рік, більш точної дати досудовим розслідування не встановлено, в м. Антверпен, Королівство Бельгія, більш точного місця досудовим розслідування не встановлено, під час неодноразових зустрічей з особами, які здійснюють регулярні поїздки з території України до Королівства Бельгії та в зворотному напрямку, серед яких був і потерпілий ОСОБА_8 , пред'явили незаконні вимоги, про оплату їм грошових коштів в сумі 100 Євро за кожну здійснену поїздку, а у разі відмови від виконання вказаної незаконної вимоги висловили погрози насильства над потерпілими та пошкодження і знищення їх транспортних засобів.

ОСОБА_8 розуміючи незаконність такої вимоги, відмовився надавати будь-які кошти, за здійснення ним поїздок з України до Королівства Бельгії та в зворотному напрямку, та продовжив здійснювати регулярні поїдки на автомобілі «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_26 , у зв'язку із чим, невстановлені особи на території Королівства Бельгії пошкоджували майно потерпілого.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час, але не пізніше 30.04.2020 ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та невстановленим досудовим розслідування особами дізнавшись про те, що ОСОБА_8 продовжує регулярно здійснювати поїздки на автомобілі «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_26 з України до Королівства Бельгії, при цьому доставляє посилки місцевих жителів, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, вирішили збагатитися шляхом отримання від останнього виплати у сумі 2 500 Євро в рахунок неіснуючого боргу за здійснення ним попередніх перевезень та 100 Євро окремо за кожну наступну здійснену ОСОБА_8 поїздку.

Так, 30.04.2020 ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 прибули до АЗС «ОККО», що за адресою: Івано-Франківська область Коломийський район с. Шепарівці, де під час зустрічі із ОСОБА_8 , застосовуючи психологічний тиск стали незаконно вимагати сплату неіснуючого боргу в сумі 2 500 Євро та висловили повторно вимогу подальшої сплати ОСОБА_5 по 100 Євро окремо за не створення «перешкод та проблем у здійсненні подальших перевезень» потерпілому під час наступних, поїздок ОСОБА_8 до Королівства Бельгії. При цьому ОСОБА_7 погрожував потерпілому ОСОБА_8 знищенням майна у випадку відмови в сплаті зазначених грошових коштів, які останній сприймав реально, оскільки попередньо мали місце пошкодження його майна на території Королівства Бельгії.

ОСОБА_8 будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності надання грошових коштів, погодився на таку вимогу та цього ж дня передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 200 Євро що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 30.04.2021 становило 5 848,48 гривень.

Після вчинення злочину, ОСОБА_7 з місця події поїхав, а грошові кошти, якими незаконного заволодів у потерпілого ОСОБА_8 було розподілено між всіма учасниками групи.

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, 16.02.2021 в ході телефонної розмови з абонентського номеру НОМЕР_27 , застосовуючи психологічний тиск пред'явив незаконну вимогу ОСОБА_8 , про необхідність сплати, на даний час, 1 600 Євро в рахунок неіснуючого перед ними боргу за здійснення ОСОБА_8 попередніх перевезень, а також по 100 Євро окремо за кожну наступну, здійснену ним поїздку, при цьому ОСОБА_5 висловлював погрози у виді створення перешкод подальшій діяльності потерпілого, пошкодження його майна, тощо, в разі відмови в сплаті зазначених грошових коштів, які потерпілий сприймав як реальні.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності, пред'явив незаконну вимогу ОСОБА_8 , про необхідність здійснювати такі оплати на регулярній основі, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки: АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_28 відкритого на ім'я ОСОБА_9 та «MonoBank» № НОМЕР_29 відкритого на ім'я ОСОБА_10 , перед початком кожної наступної поїздки до Королівства Бельгії.

ОСОБА_8 сприймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності незаконного надання грошових коштів, з метою запобігання шкідливим наслідкам порушення своїх прав та інтересів, погодився на таку незаконну вимогу.

В подальшому, 18.02.2021 о 11:29 год. ОСОБА_8 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 284, в приміщенні АЗС «ОККО», за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_28 відкритого на ім'я ОСОБА_9 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .