Іменем України
26.10.2021 Справа №607/19050/21 Провадження № 1-кс/607/6265/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040001272 від 11.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
22.10.2021 старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040001272 від 11.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 10.09.2021 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області від ОСОБА_5 , який є представником співвласника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшло повідомлення про те, що співвласники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 шахрайським способом заволоділи фронтальним екскаватором-навантажувачем, який належить товариству.
За даним фактом 11.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 12021211040001272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що співвласниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , її чоловік ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діє на підставі довіреності, та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Метою Товариства є здійснення господарської діяльності та іншої діяльності, спрямованої на одержання прибутку, а також задоволення на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів засновників та членів трудового колективу товариства. Так, у власності Товариства є автомобілі. Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_6 без відома співвласника ОСОБА_8 реалізували один із автомобілів, який належить вказаному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: фронтальний екскаватор-навантажувач марки «JCB» моделі «ЗСХ», 2009 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 . Однак відповідно до статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновники товариства мають право отримувати та реалізовувати майно, що належить Товариству, за згодою усіх співвласників.
Слідчий також зазначає, що у зв'язку з викладеним вище для проведення повного та всебічного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та дослідження усіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про баланс ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту його створення, тобто з 12.08.2016 по теперішній час, а також до всіх рішень загальних зборів засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по теперішній час. Вказана інформація та документи знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотанні слід відмовити з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040001272 від 11.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В межах цього кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим на підтвердження обставин, зазначених у клопотанні, слідчим не надано належних та допустимих доказів. Так, з долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № 1001330365 від 30.08.2016 не вбачається, які саме особи є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, чи входять до їх складу ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 .
При цьому долучений до матеріалів клопотання статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки останній є просто друкованим текстом та не відповідає вимогам, встановленим до офіційних документів, оскільки не містить всіх необхідних реквізитів документу, зокрема дати складення, підписів учасників, відбитку печатки тощо.
Так, ч. 3 ст. 132 КПК України визначає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить і тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Крім цього, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Тобто з цією метою слід з'ясувати, чи документи, про доступ до яких просить слідчий, могли би бути отримані шляхом проведення інших слідчих дій без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема шляхом збирання доказів в порядку, визначеному ст. 93 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення не використала усіх наданих їй можливостей для самостійного витребування та отримання необхідних доказів.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій,витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей,документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Так, з протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_5 від 17.09.2021 вбачається, що останній зазначає про те, що представляє інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане дає підстави вважати, що така особа зацікавлена у швидкому та всебічному досудовому розслідуванні, а відтак може надати органу досудового розслідування усі необхідні документи за відповідним запитом. Однак до клопотання не додані докази того, що слідчий звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою надати копії необхідних документів та що слідчому у наданні цих документів було відмовлено.
Відтак, враховуючи викладене, стороною обвинувачення не доведено неможливість отримання вказаних документів шляхом проведення інших слідчих чи процесуальних дій, зокрема в порядку збирання доказів у зазначеному кримінальному провадженні, а також наявність перешкод в отриманні відповідних документів.
З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведено наявність обставин та підстав, визначених ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
У клопотанні старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021211040001272 від 11.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1