печерський районний суд міста києва
Справа № 757/47941/21-к
Примірник № ___
21 вересня 2021 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
представника особи у володінні якої
знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021102060000128 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 759/5335/14-ц (№ 2/759/2958/14), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102060000128 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 759/5335/14-ц (№ 2/759/2958/14), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання прокурор не з'явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102060000128 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 30.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі рішення постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 з питань власності (КМДА), яке зафіксовано у п. 32 Протоколу засідання вказаної комісії № 37/172 від 03.10.2019, укладено договір № 3076 про передачу, на строк до 28.10.2022, майна територіальної громади м. Києва в оренду, а саме нежитлової будівлі загальною площею 480 кв.м. на АДРЕСА_2 , вартістю 5 508 000 грн., яка перебуває на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, 13.10.2020 постійною комісією ІНФОРМАЦІЯ_6 з питань власності прийнято рішення про погодження рішення орендодавця про надання згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на здійснення невід'ємних поліпшень об'єктів оренди з обробкою фасадів нежитлової будівлі загальною площею 480 кв.м. на АДРЕСА_2 , яке зафіксовано п. 34 Протоколу № 35/221 від 13.10.2020 засідання вказаної комісії.
Разом з цим, у період з 12.11.2020 по теперішній час групою невідомих осіб вчиняються протиправні дії спрямовані на заволодіння шляхом обману вказаним вище майном комунальної власності територіальної громади м. Києва, яке на законних підставах перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поєднанні з протидією законній господарській діяльності наведеного підприємства.
Так, зазначені невідомі особи стверджують про, нібито, купівлю у 2014 році частки даної будівлі одним товариством у іншого. Зокрема, ними надано копію договору купівлі-продажу частки нежитлової будівлі від 13.03.2014, а саме будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , площею 1592,5 кв. м., що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Водночас, як вбачається з витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, дійсно у листопаді 2020 року, у реєстрі за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна: 25201598000, були наявні відомості про право власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , площею 1592,5 кв. м., за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У свою чергу, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.04.1997 «Про передачу основних фондів комунальної власності м. Києва за КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закріплено комунальну власність територіальної громади м. Києва: нежитлову будівлю площею 480 кв. м. по АДРЕСА_3 , яку 30.10.2019 й передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в оренду згідно договору № 3076.
При цьому, нежитловому приміщенню, загальною площею 480 кв. м., яке й орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 від 31.05.2016, присвоєно поштову адресу саме АДРЕСА_3 .
За таких обставин, невідомими особами, які з 12.11.2020 намагаються рейдерським шляхом заволодіти нежитловою будівлею по АДРЕСА_3 , площею 480 кв. м., що як найменше з 1997 року знаходиться у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_12 та жодній фізичній чи юридичній особі у приватну власність не передавалася, пред'являються документи на право власності на об'єкт нерухомого майна, розташований за іншою адресою: АДРЕСА_3 , площею 1592,5 кв.м.
У подальшому, вже у 2021 році, зазначені невстановлені особи почали стверджувати, що на теперішній час в результаті здійснення купівлі-продажу, указане приміщення стало належати компанії нерезиденту ІНСПІРЕЙШН ОСОБА_4 , країна реєстрації Панама.
Так, зазначені невстановлені особи, окрім договорів купівлі-продажу, на нежитлове приміщення, яке насправді належить територіальній громаді, надають витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого, відповідно до яких, нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить компанії нерезиденту ІНСПІРЕЙШН ОСОБА_4 , країна реєстрації Панама та, відповідно до реєстру, складається з двох об'єктів №2246205380000 - група нежитлових приміщень №2 за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 841 кв.м. та №2246183880000 - група нежитлових приміщень №1 за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 750,1 кв.м.
Так, діючи за вже сталою схемою незаконного набуття права власності на чуже нерухоме майно у квітні 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » звернулось із зустрічною позовною заявою до ОСОБА_5 (особа яка виступає засновником та керівником кілька підприємств задіяних у рейдерстві) до ІНФОРМАЦІЯ_14 про розірвання договору та визнання права власності, в якій просило: розірвати договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю та акт приймання-передачі об'єктів нерухомого майна до статутного капіталу від 11.12.2013, що укладені між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; визнати за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » право власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 , загальною площею 474,8 кв.м; визнати за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » право власності на нежитлову будівлю з всесезонними майданчиками в літ. «А» по АДРЕСА_5 , загальною площею 290,5 кв.м.
У свою чергу, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 від 29.04.2014 у справі № 759/5335/14-ц зустрічні позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до ОСОБА_5 про розірвання договору та визнання права власності, - задоволено в повному обсязі.
При цьому, до суду були подані заздалегідь виготовлені документи, які мали явні ознаки підробки та містили у собі недостовірну інформацію.
Зазначені факти і були встановлені постановою Київського апеляційного суду від 31.01.2021, якою суд, окрім іншого, прийшов до висновку, що наявні в матеріалах справи технічні паспорти не є правовстановлюючими документами на зазначене в них нерухоме майно, не містять підписів уповноважених осіб, печаток чи інших відміток щодо здійснення державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна.
У подальшому, з метою ускладнення повернення зазначеної вище нежитлової будівлі дійсним власникам, рейдерами, шляхом заключення договорів купівлі-продажу, пожертви тощо, - між різними фізичними та юридичними особами, підконтрольними зловмисникам, вона неодноразово передавались у приватну власність різним власникам.
Так, 23.07.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відчужило нежитлову будівлю по АДРЕСА_6 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
01.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » продає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » нежитлову будівлю по АДРЕСА_6 .
У свою чергу, 27.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » здійснює продаж нежитлової будівлі по АДРЕСА_6 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
20.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » продає на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » нежитлову будівлю по АДРЕСА_6 , якій вказана нежитлова будівля, що насправді перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва, по теперішній час й протиправно належить на праві, нібито, приватної власності.
Крім того, шляхом подачі у квітні 2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_14 заздалегідь підготовлених документів, відомості у яких не відповідають дійсності, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » отримано рішення відповідного суду щодо визнання за товариством право власності на нежитлову будівлю з всесезонними майданчиками в літ. «А» по АДРЕСА_5 , загальною площею 290,5 кв.м.
При цьому, зазначена будівля ніколи не перебувала та не могла перебувати у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у зв'язку з чим постановою ІНФОРМАЦІЯ_19 від 31.01.2021 й було скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Разом з цим, 14.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з метою ускладнення повернення зазначеної нежитлової будівлі дійсним власникам, відчужило її на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », якому вказана нежитлова будівля по цей час й протиправно належить на праві, нібито, приватної власності.
Так, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_20 знаходяться матеріали судової справ за № 759/5335/14-ц (№ 2/759/2958/14), судовим рішенням у якій відчужувались об'єкти нерухомого майна, що досліджуються у вказаному провадженні та вони можуть бути використані як докази.
З метою перевірки усіх обставин вчиненого правопорушення виникла необхідність у вилучені копій зазначених справ, що знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_1 , та у подальшому проведенні ряду судових експертиз.
Вказані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в матеріалах судової справи № 759/5335/14-ц (№ 2/759/2958/14), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи, що вказані документи, не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021102060000128 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: судової справи № 759/5335/14-ц (№ 2/759/2958/14), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 - справа № 757/47941/21-к
Прим. 2 - Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3
Копія - Святошинський районний суд міста Києва
21.09.2021 року