печерський районний суд міста києва
Справа № 757/47938/21-к
Примірник № ___
21 вересня 2021 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
представника особи у володінні якої
знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021102060000128 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 755/11546/14-ц, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102060000128 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 755/11546/14-ц, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання прокурор не з'явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі. На електронну адресу суду надійшов лист в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , покладаються на розсуд суду.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102060000128 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 30.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі рішення постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань власності (КМДА), яке зафіксовано у п. 32 Протоколу засідання вказаної комісії № 37/172 від 03.10.2019, укладено договір № 3076 про передачу, на строк до 28.10.2022, майна територіальної громади м. Києва в оренду, а саме нежитлової будівлі загальною площею 480 кв.м. на АДРЕСА_2 , вартістю 5 508 000 грн., яка перебуває на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, 13.10.2020 постійною комісією ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань власності прийнято рішення про погодження рішення орендодавця про надання згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на здійснення невід'ємних поліпшень об'єктів оренди з обробкою фасадів нежитлової будівлі загальною площею 480 кв.м. на АДРЕСА_2 , яке зафіксовано п. 34 Протоколу № 35/221 від 13.10.2020 засідання вказаної комісії.
Разом з цим, у період з 12.11.2020 по теперішній час групою невідомих осіб вчиняються протиправні дії спрямовані на заволодіння шляхом обману вказаним вище майном комунальної власності територіальної громади м. Києва, яке на законних підставах перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поєднанні з протидією законній господарській діяльності наведеного підприємства.
Так, зазначені ці невідомі особи стверджують про, нібито, купівлю у 2014 році частки даної будівлі одним товариством у іншого. Зокрема, ними надано копію договору купівлі-продажу частки нежитлової будівлі від 13.03.2014, а саме будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , площею 1592,5 кв. м., що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Водночас, як вбачається з витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, дійсно у листопаді 2020 року, у реєстрі за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна: 25201598000, були наявні відомості про право власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , площею 1592,5 кв. м., за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У свою чергу, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.04.1997 «Про передачу основних фондів комунальної власності м. Києва за КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закріплено комунальну власність територіальної громади м. Києва: нежитлову будівлю площею 480 кв. м. по АДРЕСА_3 , яку 30.10.2019 й передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в оренду згідно договору № 3076.
При цьому, нежитловому приміщенню, загальною площею 480 кв. м., яке й орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № 182 від 31.05.2016, присвоєно поштову адресу саме АДРЕСА_3 .
За таких обставин, невідомими особами, які з 12.11.2020 намагаються рейдерським шляхом заволодіти нежитловою будівлею по АДРЕСА_3 , площею 480 кв. м., що як найменше з 1997 року знаходиться у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_12 та жодній фізичній чи юридичній особі у приватну власність не передавалася, пред'являються документи на право власності на об'єкт нерухомого майна, розташований за іншою адресою: АДРЕСА_3 , площею 1592,5 кв.м.
У подальшому, вже у 2021 році, зазначені невстановлені особи почали стверджувати, що на теперішній час в результаті здійснення купівлі-продажу, указане приміщення стало належати компанії нерезиденту ІНСПІРЕЙШН ОСОБА_5 , країна реєстрації Панама.
Так, зазначені невстановлені особи, окрім договорів купівлі-продажу, на нежитлове приміщення, яке насправді належить територіальній громаді, надають витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого, відповідно до яких, нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить компанії нерезиденту ІНСПІРЕЙШН ОСОБА_5 , країна реєстрації Панама та, відповідно до реєстру, складається з двох об'єктів №2246205380000 - група нежитлових приміщень №2 за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 841 кв.м. та №2246183880000 - група нежитлових приміщень №1 за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 750,1 кв.м.
У подальшому, з метою ускладнення повернення зазначеної вище нежитлової будівлі дійсним власникам, рейдерами, шляхом заключення договорів купівлі-продажу, пожертви тощо, - між різними фізичними та юридичними особами, підконтрольними зловмисникам, вона неодноразово передавались у приватну власність різним власникам, у тому числі нерезидентам.
Так, 24.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відчужило нежитлової будівлі по АДРЕСА_3 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У подальшому, 03.03.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснює продаж решти нежитлової будівлі по АДРЕСА_3 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У свою чергу, 14.03.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договір купівлі продажу обох часток нежитлової будівлі по АДРЕСА_3 .
26.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклало з ОСОБА_6 договір купівлі продажу нежитлової будівлі по АДРЕСА_3 .
Цього ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклало також з ОСОБА_7 договір купівлі продажу решти нежитлової будівлі по АДРЕСА_3 .
Після того, як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстрували на себе по нежитлової будівлі по АДРЕСА_3 - кожна, вони поділили зазначену будівлю на 2 нових об'єкта в Державному реєстрі речових прав, а саме: групу нежитлових приміщень АДРЕСА_4 та групу нежитлових приміщень АДРЕСА_5 , закривши при цьому відповідний розділ в Державному реєстрі речових прав на об'єкт нежитлова будівля по АДРЕСА_3 .
09.02.2021 ОСОБА_7 , на підставі договору пожертви передає групу нежитлових приміщень АДРЕСА_4 у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Водночас, у той же день ОСОБА_6 здійснює продаж групи нежитлових приміщень АДРЕСА_5 на користь ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
02.03.2021 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » продає групи нежитлових приміщень АДРЕСА_6 компанії нерезиденту ІНСПІРЕЙШН ОСОБА_5 , країна реєстрації Панама, якій вказана нежитлова будівля, що насправді перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва, по теперішній час й протиправно належить на праві, нібито, приватної власності.
Крім того, указані протиправні дії відносно орендованої підприємством нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , є лише одним з чисельних епізодів злочинної діяльності зазначених осіб, які за попередньою змовою, здійснюють рейдерські захоплення нежитлових будівель, шляхом підробки документів про право власності, яке в подальшому оформлюються ними за підконтрольними підприємствами та фізичними особами, такими як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОСОБА_9 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».
На теперішній час виявлено чисельні факти незаконного привласнення права власності на чужі об'єкти нерухомого майна, переважно такого, що належить територіальній громаді м. Києва.
Так, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_29 знаходяться матеріали судової справ за № 755/11546/14-ц, судовим рішенням у якій відчужувались об'єкти нерухомого майна, що досліджуються у вказаному провадженні та вони можуть бути використані як докази.
З метою перевірки усіх обставин вчиненого правопорушення виникла необхідність у вилучені копій зазначених справ, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_29 за адресою: АДРЕСА_1 , та у подальшому проведенні ряду судових експертиз.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в матеріалах судової справи № 755/11546/14-ц, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи, що вказані документи, не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021102060000128 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: судової справи № 755/11546/14-ц, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 - справа № 757/47938/21-к
Прим. 2 - Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3
Копія - Дніпровського районного суду міста Києва
21.09.2021 року