печерський районний суд міста києва
Справа № 757/47935/21-к
21 вересня 2021 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
представника особи у володінні якої
знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021102060000128 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 760/2562/15ц (№ 2-2467/15) та судової справи за № 760/12849/15ц (№ 2-5532/15), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102060000128 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 760/2562/15ц (№ 2-2467/15) та судової справи за № 760/12849/15ц (№ 2-5532/15), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання прокурор не з'явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, на електронну адресу суду надійшло клопотання голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , про розгляд справи у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102060000128 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 30.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі рішення постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань власності (КМДА), яке зафіксовано у п. 32 Протоколу засідання вказаної комісії № 37/172 від 03.10.2019, укладено договір № 3076 про передачу, на строк до 28.10.2022, майна територіальної громади м. Києва в оренду, а саме нежитлової будівлі загальною площею 480 кв.м. на АДРЕСА_2 , вартістю 5 508 000 грн., яка перебуває на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, 13.10.2020 постійною комісією ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань власності прийнято рішення про погодження рішення орендодавця про надання згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на здійснення невід'ємних поліпшень об'єктів оренди з обробкою фасадів нежитлової будівлі загальною площею 480 кв.м. на АДРЕСА_2 , яке зафіксовано п. 34 Протоколу № 35/221 від 13.10.2020 засідання вказаної комісії.
Разом з цим, у період з 12.11.2020 по теперішній час групою невідомих осіб вчиняються протиправні дії спрямовані на заволодіння шляхом обману вказаним вище майном комунальної власності територіальної громади м. Києва, яке на законних підставах перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поєднанні з протидією законній господарській діяльності наведеного підприємства.
Так, зазначені невідомі особи стверджують про, нібито, купівлю у 2014 році частки даної будівлі одним товариством у іншого. Зокрема, ними надано копію договору купівлі-продажу частки нежитлової будівлі від 13.03.2014, а саме будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , площею 1592,5 кв. м., що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Водночас, як вбачається з витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, дійсно у листопаді 2020 року, у реєстрі за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна: 25201598000, були наявні відомості про право власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , площею 1592,5 кв. м., за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У свою чергу, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.04.1997 «Про передачу основних фондів комунальної власності м. Києва за КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закріплено комунальну власність територіальної громади м. Києва: нежитлову будівлю площею 480 кв. м. по АДРЕСА_3 , яку 30.10.2019 й передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в оренду згідно договору № 3076.
При цьому, нежитловому приміщенню, загальною площею 480 кв. м., яке й орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 від 31.05.2016, присвоєно поштову адресу саме АДРЕСА_3 .
За таких обставин, невідомими особами, які з 12.11.2020 намагаються рейдерським шляхом заволодіти нежитловою будівлею по АДРЕСА_3 , площею 480 кв. м., що як найменше з 1997 року знаходиться у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_13 та жодній фізичній чи юридичній особі у приватну власність не передавалася, пред'являються документи на право власності на об'єкт нерухомого майна, розташований за іншою адресою: АДРЕСА_3 , площею 1592,5 кв.м.
У подальшому, вже у 2021 році, зазначені невстановлені особи почали стверджувати, що на теперішній час в результаті здійснення купівлі-продажу, указане приміщення стало належати компанії нерезиденту ІНСПІРЕЙШН ОСОБА_5 , країна реєстрації Панама.
Так, зазначені невстановлені особи, окрім договорів купівлі-продажу, на нежитлове приміщення, яке насправді належить територіальній громаді, надають витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого, відповідно до яких, нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить компанії нерезиденту ІНСПІРЕЙШН ОСОБА_5 , країна реєстрації Панама та, відповідно до реєстру, складається з двох об'єктів №2246205380000 - група нежитлових приміщень №2 за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 841 кв.м. та №2246183880000 - група нежитлових приміщень №1 за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 750,1 кв.м.
Так, діючи за вже сталою схемою незаконного набуття права власності на чуже нерухоме майно, у лютому 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернулось із позовом до ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_2 про розірвання договору та визнання права власності, в якому просило: розірвати договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю та акт приймання-передачі майна від 01.12.2014, що укладені між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; визнати за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » право власності на нежитлову будівлю, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_4 ; нежитлову будівлю, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_5 ; нежитлову будівлю, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_6 (літ. «Б») в м. Києві; нежитлову будівлю, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_7 (літ. «А») в м. Києві; нежитлову будівлю, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_8 (літ. «Б»); нежитлову будівлю, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_9 (літ. «А») в м. Києві; нежитлову будівлю, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_10 (літ. «А») в м. Києві; нежитлову будівлю, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_11 .
У свою чергу, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.02.2015 у справі № 760/2562/15-ц позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ОСОБА_6 про розірвання визнання права власності, - задоволено в повному обсязі.
Враховуючи той факт, що учасниками зазначених судових відносин виступають одні й ті самі підприємства та фізичні особи, а обставини описані у рішенні не містять підтверджень походження нерухомого майна, високоймовірно, що право власності на таке майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » визнано протиправно, в результаті подачі до суду заздалегідь виготовлених документів, які мають явні ознаки підробки та містять у собі недостовірну інформацію, як це було у попередньо описаних злочинних епізодах.
Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою ускладнення повернення нежитлової будівлі, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_4 дійсним власникам, відчужило її у двох частках 28.08.2015 та 31.08.2015 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », якому вказана нежитлова будівля по цей час й протиправно належить на праві, нібито, приватної власності.
На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об'єкту:
власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , договір купівлі-продажу об'єкту, серія та номер: 2896, виданий 31.08.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;
власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , договір купівлі-продажу об'єкту серія та номер: 2867, виданий 28.08.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою ускладнення повернення нежитлової будівлі, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_5 дійсним власникам, відчужило її у двох частках 28.08.2015 та 31.08.2015 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », якому вказана нежитлова будівля по цей час й протиправно належить на праві, нібито, приватної власності.
На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об'єкту:
власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , договір купівлі-продажу об'єкту, серія та номер: 2897, виданий 31.08.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;
власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , договір купівлі-продажу об'єкту серія та номер: 2863, виданий 28.08.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою ускладнення повернення нежитлової будівлі, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_6 дійсним власникам, відчужило її у двох частках 28.08.2015 та 31.08.2015 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », якому вказана нежитлова будівля по цей час й протиправно належить на праві, нібито, приватної власності.
На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об'єкту:
власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , договір купівлі-продажу об'єкту, серія та номер: 2798, виданий 31.08.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;
власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , договір купівлі-продажу об'єкту серія та номер: 2869, виданий 28.08.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою ускладнення повернення нежитлової будівлі, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_7 дійсним власникам, відчужило її у двох частках 28.08.2015 та 31.08.2015 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
02.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснило продаж двох обох частин нежитлової будівлі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об'єкту:
власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , країна реєстрації: Україна, договір купівлі-продажу об'єкту, серія та номер: 953, виданий 02.03.2020, видавник: ОСОБА_8 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;
власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , країна реєстрації: Україна, договір купівлі-продажу об'єкту серія та номер: 952, виданий 02.03.2020, видавник: ОСОБА_8 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою ускладнення повернення нежитлової будівлі, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_8 )дійсним власникам, відчужило її у двох частках 28.08.2015 та 31.08.2015 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », якому вказана нежитлова будівля по цей час й протиправно належить на праві, нібито, приватної власності.
На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об'єкту:
власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , договір купівлі-продажу об'єкту, серія та номер: 2900, виданий 31.08.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;
власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , договір купівлі-продажу об'єкту серія та номер: 2866, виданий 28.08.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою ускладнення повернення нежитлової будівлі, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_9 дійсним власникам, відчужило її у двох частках 28.08.2015 та 31.08.2015 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
20.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснило продаж двох обох частин нежитлової будівлі на користь ОСОБА_9 .
16.04.2019 ОСОБА_9 відчужив нежитлову будівлю на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об'єкту:
власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , країна реєстрації: Україна, Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, серія та номер: 2182,2183, виданий 09.04.2019, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою ускладнення повернення нежитлової будівлі, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_10 дійсним власникам, відчужило її у двох частках 28.08.2015 та 31.08.2015 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
20.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснило продаж двох обох частин нежитлової будівлі на користь ОСОБА_9 .
16.04.2019 ОСОБА_9 відчужив нежитлову будівлю на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об'єкту:
власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , країна реєстрації: Україна, Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, серія та номер: 2182,2183, виданий 09.04.2019, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою ускладнення повернення нежитлової будівлі, загальною площею 15,0 кв.м, по АДРЕСА_11 дійсним власникам, відчужило її у двох частках 28.08.2015 та 31.08.2015 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
12.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснило продаж двох обох частин нежитлової будівлі на користь ОСОБА_11 .
16.04.2019 ОСОБА_11 відчужив нежитлову будівлю на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об'єкту:
власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , країна реєстрації: Україна, Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, серія та номер: 2188,2189, виданий 09.04.2019, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Продовжуючи реалізацію злочинної схеми протиправного оформлення за собою права власності на нерухоме майно у серпні 2015 року зловмисники через підконтрольні ними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » звернулись із позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ОСОБА_12 в якому просило стягнути борг за договором цільової позики та визнати за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » право власності на нежитлову будівлю у АДРЕСА_4 ), загальною площею 53,9 кв.м., визнати за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » право власності на земельні ділянки у Київській області, Броварському районі на території Княжицької сільської ради - кадастровий номер 3221284000:04:013:0087, загальною площею 0,23 га з цільовим призначенням для розміщення комплексів автосервісного обслуговування з АЗС; кадастровий номер 3221284000:04:013:0001, загальною площею 0,7998 га з цільовим призначенням для розміщення комплексів автосервісного обслуговування з АЗС.
У подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.08.2015 у справі № 760/12849/15-ц позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ОСОБА_12 задоволено позовні вимоги щодо визнання права власності на нерухоме майно.
Враховуючи той факт, що учасниками зазначених судових відносин виступають одні й ті самі підприємства та фізичні особи, а обставини описані у рішенні не містять підтверджень походження нерухомого майна, високоймовірно, що право власності на таке майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » визнано протиправно, в результаті подачі до суду заздалегідь виготовлених документів, які мають явні ознаки підробки та містять у собі недостовірну інформацію, як це було у попередньо описаних злочинних епізодах.
Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з метою ускладнення повернення нежитлової будівлі у АДРЕСА_4 ), загальною площею 53,9 кв.м.дійсним власникам, здійснює її продаж у двох частках 13.11.2015 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », в свою чергу, 09.10.2017 та 10.10.2017 здійснює продаж всіх двох часток указаної будівлі, на користь ОСОБА_13 .
24.10.2017 та 27.10.2017 ОСОБА_13 здійснює продаж всіх двох часток указаної будівлі, на користь ОСОБА_14 .
14.02.2018 ОСОБА_14 відчужив нежитлове приміщення на користь ПП « ОСОБА_15 ».
На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об'єкту:
власник ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 631, виданий 14.02.2018, видавник: ОСОБА_7 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу; рішення власника №13/02/18, серія та номер: -, виданий 13.02.2018, видавник: ПП « ОСОБА_15 »; СТАТУТ, серія та номер: -, виданий 13.02.2018, видавник: ПП « ОСОБА_15 », Результат надання адміністративних послуг код: НОМЕР_5 .
Крім того, реалізуючи зазначене вище рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з метою ускладнення повернення земельної ділянки у Київській області, Броварському районі на території Княжицької сільської ради - кадастровий номер 3221284000:04:013:0087дійсним власникам, здійснює 13.11.2015 її продаж на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
11.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » здійснює продаж земельної ділянки ОСОБА_16 .
На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об'єкту:
власник ОСОБА_16 , Договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 220, виданий 11.02.2021, видавник: ОСОБА_17 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.
Так само, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з метою ускладнення повернення земельної ділянки у Київській області, Броварському районі на території Княжицької сільської ради - кадастровий номер 3221284000:04:013:0001дійсним власникам, здійснює 13.11.2015 її продаж на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
11.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » здійснює продаж земельної ділянки ОСОБА_16 .
На теперішній час у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно містяться наступні відомості, щодо описаного об'єкту:
власник ОСОБА_16 , Договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 219, виданий 11.02.2021, видавник: ОСОБА_17 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.
Водночас, учасники, засновники, керівники та окремі фізичні особи, на яких здійснювалась перереєстрація прав власності на всі захоплені об'єкти, - пов'язані між собою, здійснюють операції з продажу/дарування/відчуження захопленого майна один з одним, мають спільних керівників та засновників.
Так, під час першої реєстрації прав власності на нежитлові будівлі на підставі двох описаних вище рішень судів 2013 та 2014 років таке право приватної власності було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » керівником та засновником якого на той час був ОСОБА_18 , а також за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » засновником і керівником якого був ОСОБА_19 .
У подальшому ОСОБА_18 також був засновником і керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на яке здійснювався перепродаж двох нежитлових будівель, що насправді належать територіальній громаді м. Києва за адресами: АДРЕСА_12 .
При цьому ОСОБА_19 на момент винесення обох указаних вище судових рішень був також керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і таким чином, як службова особа і цього підприємства, поряд з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », - був задіяний у протиправному оформленні прав власності на всі вказані захоплені нежитлові будівлі комунальної власності.
ОСОБА_19 був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на момент коли вперше було зареєстровано право власності на нежитлову будівлю в літ. «А» по АДРЕСА_11 , загальною площею 250,0 кв.м., згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_23 від 04.06.2014.
У той же час, наведене вище підприємство також зареєструвало за собою право власності на вісім інших нежитлових будівель площею 15,0 кв.м. у різних районах м. Києва на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.02.2015.
У подальшому більшість з попередньо вказаних об'єктів були перепродані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », засновниками яких є одні й ті самі особи, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .
Більш того, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.08.2015 визнано право власності на дві земельні ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », засновником якої є ОСОБА_19 , у зв'язку з чим останній і був задіяний у протиправному оформленні прав власності також і на об'єкти з двох наведених вище судових рішень.
Крім того, під час подальшого перепродажу зазначеного нерухомого майна деякі особи були одночасно засновниками чи керівниками кількох підприємств, які були задіяні у протиправній схемі захоплення нежитлових об'єктів, а саме: ОСОБА_6 (керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), ОСОБА_20 (керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 , керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », керівник « ІНФОРМАЦІЯ_21 »).
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_26 знаходяться матеріали судових справ за №№ 760/2562/15ц (№ 2-2467/15), 760/12849/15ц (№ 2-5532/15), судовими рішеннями у яких відчужувались об'єкти нерухомого майна, що досліджуються у вказаному провадженні та вони можуть бути використані як докази.
З метою перевірки усіх обставин вчиненого правопорушення виникла необхідність у вилучені копій зазначених справ, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_26 за адресою: АДРЕСА_1 , та у подальшому проведенні ряду судових експертиз.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в матеріалах судової справи №№ 760/2562/15ц (№ 2-2467/15), 760/12849/15ц (№ 2-5532/15), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 за адресою: АДРЕСА_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи, що вказані документи, не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021102060000128 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: №№ 760/2562/15ц (№ 2-2467/15), 760/12849/15ц (№ 2-5532/15), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 - справа № 757/47935/21-к
Прим. 2 - Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3
Копія - Солом'янський районний суд міста Києва
21.09.2021 року