|
Філіпська Ірина Вікторівна
|
Директор |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2015
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
З 04.11.2008р. по 10.04.2015р. директор ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс». |
| Примітки |
Як Директор має повноваження вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту ПрАТ "Сплiт".
До компетенцiї Директора вiдноситься:
керiвництво роботою Товариства;
затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
подання Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Товариства;
затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Товариства з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Товариства затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства;
подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства;
затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу;
прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства заохочень та дисциплiнарних стягнень;
внесення пропозицiй Наглядовiй радi Товариства про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом;
забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
органiзацiя ведення кадрового дiловодства Товариства;
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
Отримано у звiтному перiодi винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 1122,81 грн. В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримувала.
Директор протягом звiтного перiоду не змiнився. Вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СПЛIТ», створюваного шляхом видiлу з ПрАТ КУА «АКАДЕМIЯ IНВЕСТМЕНТС» вiд 14.04.2015 року, прийнято рiшення: Призначити на посаду директора Товариства за сумiсництвом, за її згодою, Фiлiпську Iрину Вiкторiвну.
Фiлiпська I.В. протягом останнiх п’яти рокiвзаймала посади: з 04.11.2008 р. по 10.04.2015 р. – директор ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс», з 15.04.2015р. по цей час – ПАТ «БГП» (основне мiсце роботи).
Загальний стаж роботи 25 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Ганжа Віталій Анатолійович
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2015
- 3 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник адмiнiстративного вiддiлу ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс».
|
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Має iншi повноваження вiдповiдно до Статуту.
Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) визначаються законом, iншими актами законодавства, Статутом а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором).
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить як черговi (плановi), так i спецiальнi (позаплановi перевiрки).
Чергову перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить за результатами фiнансового року. При проведеннi ревiзiї чи перевiрки Директор Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї (Ревiзору) доступ до iнформацiї в межах, передбачених цим Статутом. Проведення чергових перевiрок не потребує спецiального рiшення органiв Товариства.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), а в разi її вiдсутностi - аудитором. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Узвiтному перiодi вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СПЛIТ», створюваного шляхом видiлуз ПрАТ КУА «АКАДЕМIЯ IНВЕСТМЕНТС» вiд 14.04.2015 року, прийнято рiшення: враховуючи невелику кiлькiсть акцiонерiв Товариства обрати строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Ганжi Вiталiя Анатолiйовича
У звiтному перiодi винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримував
Загальний стаж роботи – 26 рокiв.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: З 07.02.2008р. по 02.06.2011р. менеджер з адмiнiстративної дiяльностiПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс», з 03.06.2011р. начальник адмiнiстративного вiддiлу ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс», з 11.09.2015р. по цей час начальник адмiнiстративного вiддiлу ПАТ «БГП» (49000, м. Днiпропентровськ, вул. Ленiна, буд. 30)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Середа Наталія Апполінаріївна
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2015
- 3 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
повна вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
з 26.12.2013р. по 10.09.2015р. фахiвець Асоцiацiї «Українськi фондовi торговцi». |
| Примітки |
Вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЛIТ», створюваного шляхом видiлу з ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
«АКАДЕМIЯ IНВЕСТМЕНТС» вiд 14.04.2015р. Середу Н.А. обрано членом Наглядової ради Товариства.
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради вiд 14.04.2015р. Головою наглядової ради обрано Середу Наталiю Апполiнарiївну. Як Голова Наглядової ради має повноваження вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту ПрАТ "Сплiт".
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, утому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
Протягом звiтного перiоду склад Наглядової ради змiнився. Рiшенням Загальних зборiв Товаритсва вiд 10.07.2015р. вiдповiдно до ст. 57 ЗУ «про акцiонернi товариства» припинено повноваження Члена Наглядової ради Назарова Андрiя Анатолiйовича. Замiсть Назарова А.А. нiкого не призначено у вiдповiдностi до п. 2 ст. 55 ЗУ «Про акцiонернi товариства».
В звiтному перiодi СередаН.А. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: з 03.08.2009р. по 30.12.2010р. головний спецiалiст контрольно-ревiзiйного вiддiлу Днiпропетровського територiального управлiнняДержавної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, з 31.12.2010р. по 22.05.2012р. головний спецiалiст вiддiлу фiнансового монiторингу, контрольно-ревiзiйної роботи та супроводження справ Днiпропетровського територiального управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, з 23.05.2012р. по 26.09.2013р. начальник вiддiлу фiнансового монiторингу, контрольно-ревiзiйної роботи та супроводження справ Днiпропетровського територiального управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, з 01.10.2013р. по 25.12.2013р. фахiвець вiддiлу з питань взаємодiї з членами СРО Асоцiацiї «Українськi фондовi торговцi», з 26.12.2013р. по 10.09.2015р. фахiвець Асоцiацiї «Українськi фондовi торговцi», з 11.09.2015р. по цей час провiдний фахiвець ПАТ «БГП» (м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30 (основне мiсце роботи).
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Кузьменко Сергій Миколайович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2015
- 3 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
пона вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
З 22.01.2015р. по 30.07.2015р. менеджер з адмiнiстративної дiяльностi ПрАТ «Правозахист Iнвест». |
| Примітки |
Вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЛIТ», створюваного шляхом видiлу з ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
«АКАДЕМIЯ IНВЕСТМЕНТС» вiд 14.04.2015р. Кузьменко С.М. обрано членом Наглядової ради Товариства.
Як Член Наглядової ради мав повноваження вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту ПрАТ "Сплiт".До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товарситва.
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, утому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
Протягом звiтного перiоду склад Наглядової ради змiнився. Рiшенням Загальних зборiв Товаритсва вiд 10.07.2015р. вiдповiдно до ст. 57 ЗУ «про акцiонернi товариства» припинено повноваження Члена Наглядової ради Назарова Андрiя Анатолiйовича. Замiсть Назарова А.А. нiкого не призначено у вiдповiдностi до п. 2 ст. 55 ЗУ «Про акцiонернi товариства».
В звiтному перiодi Кузьменко С.М.. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: з 27.07.2010 по 21.01.2015, менеджер з адмiнiстративної дiяльностi ПАТ "Дом-Iнвест" (з 05.12.2013 БГП), з 22.01.2015 по 30.07.2015 менеджер з адмiнiстративної дiяльностi ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест", з 31.07.2015 по теперiшнiй час - фахiвець з органiзацiйної дiяльностi ТБ "Перспектива-Коммодiтi" (м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30 (основне мiсце роботи).
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Назаров Андрій Анатолійович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
повна вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
з 22.12.2009р. по 10.09.2015р. завiдувач господарством ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» |
| Примітки |
Вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЛIТ», створюваного шляхом видiлу з ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
«АКАДЕМIЯ IНВЕСТМЕНТС» вiд 14.04.2015р. Назарова А.А. обрано членом Наглядової ради Товариства.
Як Член Наглядової ради мав повноваження вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту ПрАТ "Сплiт".До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товарситва.
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, утому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
Протягом звiтного перiоду склад Наглядової ради змiнився.
Протягом звiтного перiоду склад Наглядової ради змiнився. Рiшенням Загальних зборiв Товаритсва вiд 10.07.2015р. вiдповiдно до ст. 57 ЗУ «про акцiонернi товариства» припинено повноваження Члена Наглядової ради Назарова Андрiя Анатолiйовича. Замiсть Назарова А.А. нiкого не призначено у вiдповiдностi до п. 2 ст. 55 ЗУ «Про акцiонернi товариства».
В звiтному перiодi НазаровА.А. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: з 22.12.2009р. по 10.09.2015р. завiдувач господарством ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс», з 11.09.2015р. завiдувач господарством ПрАТ «Сплiт» (м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30 (основне мiсце роботи).
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему