|
Коваленко Юрій Олексійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.09.2013
- Необмежений |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Юридична фiрма «Восток» (код ЄДРПОУ 33819018) працював на посадi старшого юрисконсульта. |
| Примітки |
До компетенцiї Генерального Директора належить:
1.1.1. визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
1.1.2. розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
1.1.3. органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
1.1.4. розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi органiзацiйної структури Товариства;
1.1.5. попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв;
1.1.6. розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства та внесення цих пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi;
1.1.7. пiдготовка та передача на затвердження Наглядовiй радi положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв Товариства;
1.1.8. пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектiв стратегiчного плану Товариства, рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових), рiчного бюджету Товариства;
1.1.9. подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора та Ревiзора Товариства;
1.1.10. пiдготовка звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;
1.1.11. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
1.1.12. попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй;
1.1.13. органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв;
1.1.14. залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
1.1.15. затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
1.1.16. вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
1.1.17. заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;
1.1.18. керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
1.1.19. визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
1.1.20. вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
1.1.21. визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України;
1.1.22. розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
1.1.23. винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства);
1.1.24. органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
1.1.25. право пiдпису довiреностей;
1.1.26. вiдкриття рахункiв у банкiвських установах;
1.1.27. видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства;
1.1.28. розпорядження вiдповiдно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
1.1.29. наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного стягнення;
1.1.30. розподiл обов’язкiв мiж своїми заступниками;
1.1.31. призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не входить до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства;
1.1.32. за погодженням iз Наглядової радою - призначення на посаду та звiльнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступникiв Генерального директора, а також керiвникiв внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв Товариства згiдно з перелiком, який встановлюється Наглядовою радою Товариства;
1.1.33. заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
1.1.34. iншi питання, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
1.1.35. Компетенцiя Генерального директора Товариства може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
Генеральний директор Товариства може прийняти рiшення про передачу частини належних йому прав до компетенцiї керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства
Загальний стаж роботи - 17
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо перелiку попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Акцiями Товариства не володiє.
Протягом звiтного року змiн в персональному складi посадових осiб небуло.
Посадова особа обiймає посаду юрисконсуль ТОВ "АВ-КОМ" (м.Харкiв, вул. Мироносицька, 77). |
|
|
Колеснік Лариса Юхимівна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.09.2013
- два роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
48 років |
| Попередне місце роботи |
ТДВ «Максимум», головний бухгалтер |
| Примітки |
Голова Наглядової ради має наступнi повноваження:
• органiзовує роботу Наглядової ради;
• скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;
• органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради;
• вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;
• здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову раду
Загальний стаж роботи - 48 р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо перелiку попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Акцiями Товариства не володiє.
Протягом звiтного року змiн в персональному складi посадових осiб небуло.
Посадова особа не обiймає iншi посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
|
Александрова Ірина Валеріївна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.09.2013
- два роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ Банк «Меркурiй», Провiдний юрисконсульт вiддiлу правового забезпечення дiяльностi банку Юридичного управлiння. |
| Примітки |
До компетенцiї Ревiзора належить:
• перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства;
• перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;
• аналiз фiнансового стану Товариства;
• аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства;
• оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства.
• Компетенцiя Ревiзора може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
Загальний стаж роботи - 14 р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо перелiку попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Акцiями Товариства не володiє.
Протягом звiтного року змiн в персональному складi посадових осiб небуло.
Посадова особа не обiймає iншi посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
|
Скоробрещук Наталія Леонідівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.09.2013
- два роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Головний фахiвець вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ «Райфайзен банк Аваль». |
| Примітки |
Члени Наглядової ради беруть участь у засiданнях Наглядової ради на яких примаються рiшення з наступних питань: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема Положення про порядок розмiщення тимчасово вiльних коштiв Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про фiлiї, представництва, iнших внутрiшнiх документiв Товариства, що регламентують питання, якi входять до компетенцiї Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв; (товариство вправi на власний розсуд визначити, якi положення затверджує наглядова рада); пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання по них висновкiв; (те, що видiлено - зазначати не обов’язково); прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Генерального директора або Ревiзора; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства» i цим Статутом; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг та iншi згiдно чинного заокнодавтсва.
Загальний стаж роботи - 19 р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо перелiку попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Акцiями Товариства не володiє.
Протягом звiтного року змiн в персональному складi посадових осiб небуло.
Посадова особа обiймає посаду бухгалтерв ТОВ «КУА Траст Центр» (код ЄДРПОУ 336 06246), мiсцезнаходження, 61145, м. Харкiв, вул. Клочкiвська, 174.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему