|
Санжаровський Андрій Миколайович
|
Директор |
| Рік народження |
1988 р. н.
(36 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.08.2017
- Призначено строком до 30.04.2018 р. |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
Ревiзор ПАТ "НК "ОЙЛ СIТI" |
| Примітки |
Змiн щодо посадової особи протягом звiтнього перiоду не було, але згiдно
Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд 16.08.2017р.) та Наказу 4-К вiд 16.08.2017 р. обрано на ту саму посаду (переобрання, подовження термiну повноважень) Директора ПрАТ "ФК "ТРIЙКА IНВЕСТ" Санжаровського Андрiя Миколайовича Обрано строком до 30.04.2018 р.
Стаж роботи 6 рокiв
Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу (не надано згоди на розкриття розмiру виплаченної заробiтної плати). Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалась. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законодавства. Директор може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором).
Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законодавством, статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Директор, вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження,
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Директор призначає заступникiв Директора та надає їм додатковi повноваження в межах своєї компетенцiї та/або за погодженням iз наглядовою радою. Директор призначає працiвникiв i звiльняє їх в установленому законодавством порядку. Директор має право надавати працiвникам додатковi повноваження в межах своєї компетенцiї, у тому числi право першого пiдпису, або розпорядження майном.
У разi неможливостi виконання Директором своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються його заступником – Заступником Директора або iншою призначеною ним особою. Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової ради або загальних зборiв. Повноваження заступника Директора надаються та припиняються за рiшенням виконавчого органу. Заступник Директора не є посадовою особою товариства.
Обрання та вiдкликання повноважень Директора належить до виключної компетенцiї Наглядової ради.
Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Директором товариства, встановлення розмiру його винагороди належить до виключної компетенцiї Наглядової ради.
Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора належить до виключної компетенцiї Наглядової ради.
Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства у тому числi питання Обрання та вiдкликання повноважень Директора та iншого персоналу товариства тощо.
Посади якi обiймає фiзична особа на iнших пiдприємствах:
член Наглядової ради ПрАТ "КИЇВШЛЯХБУД" ( мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпро, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5)
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Ревiзор, Директор, Голова Ревiзiйної комiсiї, член Ревiзiйної комiсiї, Член Наглядової Ради
|
|
|
Лейбиченко Ольга Анатоліївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.03.2017
- Обрано строком до
30.04.2018 року |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "МТI" - Голова Правлiння |
| Примітки |
За звiтнiй перiод вiдбулись змiни щодо посадової особи, а саме: Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ФК "ТРIЙКА IНВЕСТ", якi вiдбулись 23.03.2017року (Протокол №1 вiд 23.03.2017р.) припинено повноваження - звiльнено (за власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади члена Наглядової Ради Товариства – Григорову Дар'ю Миколаївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями емiтента.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.03.2017року (Протокол №1 вiд 23.03.2017р.) обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства – Лейбиченко Ольгу Анатолiївну. Обрано строком до 30.04.2018 року
Стаж роботи 19 рокiв
Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалась. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) Обрання та вiдкликання повноважень Директора;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, контрактiв, якi укладатимуться з Директором товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, надання повноважень
та обрання (переобрання) розпорядника рахунку у цiнних паперах, який буде представляти iнтереси Товариства в Депозитарiї;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством або статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних, якi мають повну дiєздатнiсть. Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами товариства.
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється простою бiльшiстю голосiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах або шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства.
Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється згiдно чинного Законодавства.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.
Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), Виконавчого органу чи iнших осiб, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал.
Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або менше половини її обраного вiдповiдно до вимог закону загальними зборами товариства кiлькiсного складу, наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства для обрання решти членiв наглядової ради, а в разi обрання членiв наглядової ради акцiонерного товариства шляхом кумулятивного голосування для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у пiдпунктах Статуту.
Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Протокол засiдання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується усiма членами Наглядової ради. Загальнi збори
можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв (на пiдставi поданих заяв осiб або запропонованих кандидатур). Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим 5) у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера.
Наглядова рада в Товариствi може не створюватись, якщо кiлькiсть акцiонерiв Товариства не перевищує 9 осiб. У разi вiдсутностi Наглядової Ради її повноваження здiйснюються загальними зборами акцiонерiв, а повноваження з пiдготовки та проведення загальних зборiв акцiонерiв здiйснюються виконавчим органом.
Фiзична особа не обiймає iншi посади
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Головний бухгалтер, Голова Правлiння, Голова Наглядової Ради, Голова Ревiзiйної комiсiї, Ревiзор.
|
|
|
Романюк В'ячеслав Іванович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.03.2017
- Обрано строком до 30.04.2018 року |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НК "ОЙЛ СIТI" - Голова Правлiння |
| Примітки |
За звiтнiй перiод вiдбулись змiни щодо посадової особи, а саме: Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ФК "ТРIЙКА IНВЕСТ", якi вiдбулись 23.03.2017року (Протокол №1 вiд 23.03.2017р.) припинено повноваження - звiльнено (за власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади Голови Наглядової Ради Товариства – Мендрух Тетяну Анатолiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями емiтента.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.03.2017року (Протокол №1 вiд 23.03.2017р.) обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства – Романюка В'ячеслава Iвановича, якого згiдно рiшення засiдання Наглядової Ради вiд 23.03.2017року (Протокол б/н вiд 23.03.2017р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства. Обрано строком до 30.04.2018 року.
Стаж роботи 11 рокiв
Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалась. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) Обрання та вiдкликання повноважень Директора;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, контрактiв, якi укладатимуться з Директором товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, надання повноважень
та обрання (переобрання) розпорядника рахунку у цiнних паперах, який буде представляти iнтереси Товариства в Депозитарiї;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством або статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних, якi мають повну дiєздатнiсть. Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами товариства.
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється простою бiльшiстю голосiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах або шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства.
Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється згiдно чинного Законодавства.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.
Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), Виконавчого органу чи iнших осiб, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал.
Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або менше половини її обраного вiдповiдно до вимог закону загальними зборами товариства кiлькiсного складу, наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства для обрання решти членiв наглядової ради, а в разi обрання членiв наглядової ради акцiонерного товариства шляхом кумулятивного голосування для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у пiдпунктах Статуту.
Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Протокол засiдання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується усiма членами Наглядової ради. Загальнi збори
можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв (на пiдставi поданих заяв осiб або запропонованих кандидатур). Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим 5) у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера.
Наглядова рада в Товариствi може не створюватись, якщо кiлькiсть акцiонерiв Товариства не перевищує 9 осiб. У разi вiдсутностi Наглядової Ради її повноваження здiйснюються загальними зборами акцiонерiв, а повноваження з пiдготовки та проведення загальних зборiв акцiонерiв здiйснюються виконавчим органом.
Фiзична особа не обiймє iншi посади.
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему