|
Санжаровський Андрій Миколайович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1988 р. н.
(36 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.03.2015
-
Обрано строком до 30.04.2016 року. |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "УКРДОРБУД" - Член Ревiзiйної комiсiї |
| Примітки |
Змiн у персональному складi, щодо посадової особи не було, але згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 09.03.2015року (Протокол №1 вiд
09.03.2015р.) посадову особу обрано (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства
Обрано строком до 30.04.2016 року.
Стаж роботи 4 роки
Не надано згоди на розкриття паспортних даних .
Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу(не надано згоди на розкриття розмiру виплаченної заробiтної плати) Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi: в груднi посадовiй особi була надана винагорода - премiя у розмiрi 5280 грн 00 коп.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори
можуть обрати Ревiзiйну комiсiю – колегiальний орган контролю, або Ревiзора – одноособовий орган контролю. - Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. - Порядок формування Ревiзiйної комiсiї, а також вимоги до кандидатiв та членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзору) встановлюються чинним законодавством та цим Статутом.
- Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. - Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. - Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. - Голова Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї (Ревiзору) доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом Товариства. - За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. - Рiшення Ревiзiйної комiсiї приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Ревiзiйної комiсiї кожний член Ревiзiйної комiсiї має один голос. Протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї оформлюється протягом 1 дня пiсля проведення засiдання. У випадку обрання Загальними зборами Ревiзора, рiшення приймаються ним одноособово. - Змiни складу та компетенцiї Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства здiйснюються вiдповiдно
до чинного законодавства.
Особа обiймає посади на iнших пiдприємствах:
Директор ПАТ "ФК "Трiйка iнвест" (Мiсцезнаходження: 49051 м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5)
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КИЇВШЛЯХБУД" (Мiсцезнаходження: 49051 м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5)
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СЕПУ" (Мiсцезнаходження: 49051 м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5)
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Директор ,Ревiзор,Член Ревiзiйної комiсiї
|
|
|
Карпенко Олеся Вадимівна
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1988 р. н.
(36 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.11.2015
- Обрано строком до 30.04.2017 року |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
юрист- ПАТ «ФIНАНСГРУП – ЕКНЕ» |
| Примітки |
За звiтний перiод вiдбулась змiна, щодо посадової особи:
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд 17.11.2015 р.) Припинено
повноваження - звiльнено (за власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з 17.11.2015
р. з посади Голови Правлiння ПАТ "УКРДОРБУД" Демоллi Надiю Сергiївну (згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд 17.11.2015 р.) обрано з
18.11.2015 р. на посаду Голови Правлiння ПАТ "УКРДОРБУД" Карпенко Олесю
Вадимiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями
емiтента. Обрано строком до 30.04.2017 року. Немає непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. Стаж роботи 3 роки
Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу(не надано згоди на розкриття розмiру виплаченної заробiтної плати) . Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi: в груднi посадовiй особi була надана винагорода - премiя у розмiрi 5300 грн 00 коп.Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
Голова Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
- Голова Правлiння пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Голова Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом
та чинним законодавством. - Голова Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну
цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. -Права та обов'язки Голови Правлiння Товариства визначаються Законом України «Про
акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з Головю Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради
чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. -Голова Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати
можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
-Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. - До компетенцiї Голови Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Зокрема, Голова Правлiння:
1) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, визначає умови оплати їхньої працi; 2) заохочує та накладає стягнення на працiвникiв Товариства;
3) подає на розгляд Наглядової радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства;
4) затверджує штатний розклад Товариства; 5) самостiйно видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння;
6) пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов’язанi з поточною дiяльнiстю Товариства; 7) самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв (пiдписання договорiв) за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати схвалення/ дозвiл Загальних зборiв або Наглядової ради; 8) видає довiреностi; 9) приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi;
10) приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення дiловодства в Товариствi;
11) приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов’язань перед клiєнтами i
третiми особами;
12) приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;
13) затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей,
що становлять комерцiйну таємницю Товариства;
14) призначає та вiдкликає керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв 22
Товариства; визначає умови оплати їх працi;
15) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства.
- Рiшення, що вiдносяться до компетенцiї Голови Правлiння, приймаються ним
одноособово та оформлюються у виглядi наказiв.
-У разi тимчасової неможливостi виконання особою, яка здiйснює повноваження
Голови Правлiння, своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною нею особою.
- Рiшення про обрання та припинення повноважень Голови Правлiння приймається
Наглядовою радою у порядку, передбаченому законодавством.
- Змiни складу та компетенцiї виконавчого органу Товариства здiйснюються
вiдповiдно до чинного законодавства.
Посади якi обiймає фiзична особа:
Обiймає посаду Голови правлiння ПАТ " УКРМЕДIАIНВЕСТ" (Мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5)
Обiймає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "НГПЗ "ДНIПРО" (мiсцезнаходження: 49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5).
Обiймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "АВТОМЕХАНIЗАЦIЯ" (мiсцезнаходження: 49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5).
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: юрист |
|
|
Власенко Юлія Михайлівна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.03.2015
- Обрано строком до 30.04.2016 року |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер ПАТ "МТI" |
| Примітки |
За звiтний перiод вiдбулась змiна , щодо посадової особи :
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 09.03.2015 року (Протокол №1 вiд 09.03.2015р.) переобрано склад Наглядової Ради та обрано одним iз нових Членiв Наглядової Ради Товариства Власенко Юлiю Михайлiвну. Обрано строком до 30.04.2016 року.
Не надано згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу(не надано згоди на розкриття розмiру виплаченної заробiтної плати) .
Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Посадова особа не володiє акцiями емiтента
.Cтаж роботи 26 рокiв
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; - обрання та припинення повноважень Голови Правлiння Товариства; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою Правлiння Товариства, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акцiонернi товариства»; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України; - прийняття рiшень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй; - затвердження органiзацiйної структури Товариства;
- вирiшення iнших питань згiдно з чинним законодавством України.
Iншi посади, якi обiймає фiзична особа:
Член Наглядової ради ПАТ "УКРМЕДIАIНВЕСТ" Мiсцезнаходження :49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5
Головний бухгалтер ПАТ "ПРАЙМБУДIНВЕСТГРУП" Мiсцезнаходження :49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Головний бухгалтер |
|
|
Потапенко Тетяна Юріївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.03.2015
- Обрано строком до 30.04.2016р |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРДОРБУД" |
| Примітки |
Змiн у персональному складi, щодо посадової особи не було, але згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 09.03.2015року (Протокол №1 вiд
09.03.2015р.) посадову особу обрано (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства та Згiдно Рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 09.03.2015року (Протокол б/н вiд 09.03.2015р.) обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Обрано строком до 30.04.2016 року.Стаж роботи 16 рокiв
Не надано згоди на розкриття паспортних даних .Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Володiє акцiями Товариства у кiлькостi 1 шт., що складає 0,0000% статутного складеного капiталу товариства.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори
можуть обрати Ревiзiйну комiсiю – колегiальний орган контролю, або Ревiзора – одноособовий орган контролю. - Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. - Порядок формування Ревiзiйної комiсiї, а також вимоги до кандидатiв та членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзору) встановлюються чинним законодавством та цим Статутом.
-. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) встановлюється Загальними зборами акцiонерiв, але не бiльше нiж на п'ять рокiв.
- Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором):
- член Наглядової ради; - Голова Правлiння; - корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; -. члени iнших органiв Товариства.
- Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.
- Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. - Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. - Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. - Голова Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї (Ревiзору) доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом Товариства. - За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. - Рiшення Ревiзiйної комiсiї приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Ревiзiйної комiсiї кожний член Ревiзiйної комiсiї має один голос. Протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї оформлюється протягом 1 дня пiсля проведення засiдання. У випадку обрання Загальними зборами Ревiзора, рiшення приймаються ним одноособово. - Змiни складу та компетенцiї Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства здiйснюються вiдповiдно
до чинного законодавства.
Особа обiймає посади на iнших пiдприємствах:
Головний бухгалтер ПАТ "ФК "Трiйка iнвест" ( Мiсцезнаходження юридичної особи 49051, м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, 5)
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СЕПУ" (Мiсцезнаходження: 49051 м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5)
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КИЇВШЛЯХБУД" (Мiсцезнаходження: 49051 м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5)
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРМЕДIАIНВЕСТ" (Мiсцезнаходження: 49051 м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5)
Голова Наглядової ради ПАТ "УКРПОСТАЧПРОМ" (Мiсцезнаходження: 49051 м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5)
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Головний бухгалтер ,Ревiзор,Голова Ревiзiйної комiсiї ,Директор
|
|
|
Четверик Тетяна Анатоліївна
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.03.2015
- Обрано строком до
30.04.2016 року |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "УКРДОРБУД"-Голова Наглядової Ради |
| Примітки |
Змiн у персональному складi, щодо посадової особи не було, але згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 09.03.2015року (Протокол №1 вiд
09.03.2015р.) посадову особу обрано (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товариства та Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради вiд 09.03.2015року (Протокол б/н вiд 09.03.2015р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства.
Обрано строком до
30.04.2016 року.
Стаж роботи 18 рокiв
Не надано згоди на розкриття паспортних даних .Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Посадова особа не володiє акцiями емiтента.Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради, якщо iнше не передбачено чинним законодавством та Статутом Товариства. У випадку, якщо повноваження Наглядової ради здiйснюються одноособово Головою Наглядової ради Товариства, Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством та Статутом Товариства. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; - обрання та припинення повноважень Голови Правлiння Товариства; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою Правлiння Товариства, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акцiонернi товариства»; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України; - прийняття рiшень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй; - затвердження органiзацiйної структури Товариства;
- вирiшення iнших питань згiдно з чинним законодавством України.
Iншi посади, якi обiймає фiзична особа:
Генеральний директор ПАТ "КИЇВШЛЯХБУД" (Мiсцезнаходження юридичної особи 49051, м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, 5)
Голова Правлiння ПрАТ "БРОКIНВЕСТ-ЛАЕРТ" (Мiсцезнаходження юридичної особи 49051, м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, 5)
Ревiзор ПАТ "ФК "ТРIЙКА IНВЕСТ" (Мiсцезнаходження юридичної особи 49051, м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, 5)
Голова Наглядової ради ПАТ "СЕПУ" (Мiсцезнаходження юридичної особи 49051, м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, 5)
Голова Наглядової ради ПАТ "УКРМЕДIАIНВЕСТ" (Мiсцезнаходження юридичної особи 49051, м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, 5)
Член Наглядової ради ПАТ "УКРПОСТАЧПРОМ" (Мiсцезнаходження юридичної особи 49051, м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, 5)
)
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор, Голова Правлiння, Директор, член Наглядової ради, Голова Наглядової ради |
|
|
Савлук Кристина Володимирівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1989 р. н.
(35 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.12.2013
- строком на три роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Ревiзор- ТОВ "Спар" |
| Примітки |
Змiн протягом звiтнього перiоду не було. Дата обрання (переобрання, продовження повноважень) 13.12.2013р. ,термiн на який обрано (переобрано, продовжено повноваженя) строком на три роки
Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу(не надано згоди на розкриття розмiру виплаченної заробiтної плати) Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi: в груднi посадовiй особi була надана винагорода - премiя у розмiрi 4200 грн 00 коп.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Посадова особа не володiє акцiями емiтента.Стаж роботи 7 рокiв .
Повноваження та обов'язки - Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства. - Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi. - Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. - Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства - Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства
Iншi посади, якi обiймає фiзична особа:
Головний бухгалтер ПАТ "УКРМЕДIАIНВЕСТ"(мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5)
Голова Наглядової ради ПАТ "КИЇВШЛЯХБУД" (мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5)
Голова Наглядової ради ПАТ «ФIНАНСГРУП – ЕКНЕ» (мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5)
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Головний бухгалтер, Ревiзор
|
|
|
Рязанова Надія Павлівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.03.2015
- Обрано строком до 30.04.2016 року |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
голова правлiння- ПАТ "КОД IНВЕСТ" |
| Примітки |
За звiтний перiод вiдбулась змiна , щодо посадової особи :
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 09.03.2015 року (Протокол №1 вiд 09.03.2015р.) переобрано склад Наглядової Ради та обрано одним iз нових Членiв Наглядової Ради Товариства Рязанову Надiю Павлiвну
Обрано строком до 30.04.2016 року
Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Стаж роботи 32 роки. Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi: посадовiй особi була надана винагорода - премiя у розмiрi 1800 грн 00 коп.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; - обрання та припинення повноважень Голови Правлiння Товариства; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою Правлiння Товариства, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акцiонернi товариства»; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України; - прийняття рiшень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй; - затвердження органiзацiйної структури Товариства;
- вирiшення iнших питань згiдно з чинним законодавством України.
Посади якi обiймає фiзична особа:
Голова правлiння ПАТ "КОД IНВЕСТ" (мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5).
Голова правлiння ПАТ "АВК-ФIНАНС" (мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5).
Член ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОСТ- IНВЕСТ" (мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5).
Член Наглядової ради ПАТ "УКРМЕДIАIНВЕСТ" (мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5).
Член Наглядової ради "ЕКОТЕХНОЛОГIЇ" (мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5).
Член Наглядової ради ПАТ "СЕПУ" (мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпропетровськ, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5)..
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Голова Правлiння, Головний бухгалтер,
заступник Директора |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему