|
Чапля Олександр В`Ячеславович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
не надано згоди на розкриття паспортних даних |
| Освіта |
Вища, інженер |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ВЦ Донецький Національний Технічний Університет - інженер-електронщик |
| Примітки |
Протягом звітного періоду був факт зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Загальними зборами акцiонерiв вiд 21.07.2015 р. (протокол № 21-07/15-1 вiд 21.07.2015 р.) було прийнято рiшення про звiльнення у зв'язку з закiнченням термiну виконання обов'язкiв на посадi Члена Наглядової ради Товариства - Чаплi Олександра В'ячеславовича. А також було прийнято рішення про призначення на посаду Члена Наглядової ради Товариства - Чаплi Олександра В'ячеславовича. Призначається строком на 3 роки. Призначен на посаду Члена Наглядової ради з 30.03.2012 р. Посадова особа протягом звітного періоду винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримувала. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства: здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний виробничий стаж - 13 рокiв. Перелік займаних посад протягом п'яти останніх років: посада інженера-електронщика ВЦ Донецького Національного Технічного Університету - це єдина посада, яку займала посадова особа, протягом своєї діяльності. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням позачергових загальних зборів акцiонерiв (протокол № 1-18/03-16 вiд 18.03.2016 р.) було прийнято рiшення про звiльнення з посади Члена Наглдової ради Товариства Чаплі Олександра В'ячеславовича. Посадову особу звiльнили у зв'язку з прийняттям загальними зборами акцiонерiв рiшення про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї. |
|
|
Подофей Сергій Вікторович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.11.2007
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
не надано згоди на розкриття паспортних даних |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Посадовою особою не надано згоду на розкриття даних, щодо підприємства та попередньої посади |
| Примітки |
Протягом звітного періоду був факт зміни складу посадових осіб, а саме: Засiданням Наглядової Ради Товариства вiд 23.10.2015 р. (протокол б/н вiд 23.10.2015 р.) було прийнято рiшення про звiльнення у зв'язку з закiнченням термiну виконання обов'язкiв на посадi Генерального директора Товариства - Подофея Сергiя Вiкторовича, а також про призначення на посаду Генерального директора Товариства - Подофея Сергiя Вiкторовича, призначається строком на 3 роки. Призначен на посаду Генерального Директора 10.11.2007 р. Протоколом засідання наглядової ради ПАТ "Гранітні Будівельні Матеріали" б/н від 25.10.2012 р. було прийнете рішення про подовження повноважень Генерального директора до 25.10.2015 р. Інших посад у будь-яких інших підприємствах не обіймає. Протягом звітного року посадова особа отримала тільки заробітню плату в розмірі 17150 тис. грн., іншої винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримувала. До компетенції Генерального Директора належать вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі: " Організація виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради; " Розробка основних напрямів діяльності Товариства; " Розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства; " Обґрунтування порядку розподілу прибутку та засобів покриття збитків; " Подання пропозицій щодо визначення розміру дивідендів; " Розробка пропозицій про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; " Внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, розробка планів їх діяльності; " Розробка пропозицій про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств; " Попереднє обговорення питань, які вносяться до порядку денного Загальних зборів Акціонерів; " Вирішення інших питань, які передані до його компетенції Загальними зборами Акціонерів. " Прийняття рішення про випуск Товариством облігацій. Генеральний Директор без доручення діє від імені Товариства та в межах своєї компетенції: " Укладає правочини, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні; " Видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для всіх працівників; " Має право першого підпису всіх фінансових документів; " Розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань; " Розробляє щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади працівників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання; " Подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства; " 3абезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради; " Приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства. Генеральний Директор Товариства має право: " Розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені цим Статутом; " Без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його у всіх установах, підприємствах і організаціях; " Укладати будь-які правочини та інші юридичні акти, відкривати в банках розрахункові та інші рахунки; " Здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети та цілей Товариства в межах його компетенції. Генеральний Директор несе безпосередню відповідальність за належну роботу Товариства У разі не можливості виконання Генеральним Директором своїх повноважень за його рішенням тимчасово повноваження здійснює інша особа призначена Генеральним Директором за погодженням Наглядової ради/або Ревізором, або інша особа призначена Наглядовою радою. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний виробничий стаж - 16 рокiв. Посадова особа згоду на розкриття даних щодо перелiку попереднiх посад не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 1-18/03-16 від 18.03.2016 р.) було приянято рішення припинити повноваження Генерального директора шляхом звільнення Подофея С.В. з посади Генерального директора з 18.03.2016 р. А також було приянято рішення обрати ліквідаційну комісію у складі Голови ліквідаційної комісії - Подофея Сергія Вікторовича. |
|
|
Савочкін Роман Михайлович
|
Ревізор |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.07.2015
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
не надано згоди на розкриття паспортних даних |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Посадовою особою не надано згоду на розкриття даних, щодо підприємства: |
| Примітки |
Протягом звітного періоду був факт зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Загальними зборами акцiонерiв вiд 21.07.2015 р. (протокол № 21-07/15-1 вiд 21.07.2015 р.) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме: про звiльнення у зв'язку з закiнченням термiну виконання обов'язкiв на посадi Ревiзора Товариства - Бакаленко Юлiї Олександрiвни (згоду, щодо розкриття паспортних даних, посадовою особою не надано). Частка у статутному капiталi товариства - 0%. Термiн перебування на посадi - 7 рокiв. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. А також було прийнято рiшення про призначення на посаду Ревiзора Товариства - Савочкiна Романа Михайловича (згоду, щодо розкриття паспортних даних, посадовою особою не надано). Частка у статутному капiталi товариства - 0%. Призначається строком на 3 роки. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: приватний пiдприємець. Загальний виробничий стаж - 14 рокiв. Посадова особа згоду на розкриття даних щодо перелiку найменувань підприємств не надала. Посадова особа протягом звітного періоду винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримувала. Повноваження та обов'язки Ревiзора проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, та/або за інший період, який визначає той орган за дорученням якого проводиться перевірка. Перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться Ревізором за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 % голосів. Ревізору Товариства повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення службових осіб на його вимогу. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам Акціонерів або Наглядовій раді. Ревізор вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виконавчого органу та Наглядової ради. За підсумками первірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізор готує висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізора Загальні збори Акціонерів не вправі затверджувати баланс Товариства. Ревізор має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів Акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Рішенням позачергових загальних зборів акцiонерiв (протокол № 1-18/03-16 вiд 18.03.2016 р.) було прийнято рiшення про звiльнення з посади Ревiзора Товариства Савочкіна Романа Михайловича. Посадову особу звiльнили у зв'язку з прийняттям загальними зборами акцiонерiв рiшення про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї. |
|
|
Доронін Сергій Олегович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
не надано згоди на розкриття паспортних даних |
| Освіта |
Вища, фінансист |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
КП "Міська ДЮСШ" - тренер-викладач |
| Примітки |
Протягом звітного періоду був факт зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Загальними зборами акцiонерiв вiд 21.07.2015 р. (протокол № 21-07/15-1 вiд 21.07.2015 р.) було прийнято рiшення про звiльнення у зв'язку з закiнченням термiну виконання обов'язкiв на посадi Члена Наглядової ради Товариства - Доронiна Сергiя Олеговича. А також було прийнято рішення про призначення на посаду Члена Наглядової ради Товариства - Доронiна Сергiя Олеговича. Призначається строком на 3 роки. Посаду Члена Наглядової ради Товариства займає за сумiсництвом з 30.03.2012 р. Займає посаду інженера-електронщика за основним місцем роботи у ВЦ Донецький Національний Технічний Університет. Посадова особа протягом звітного періоду винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримувала. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства: здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний виробничий стаж - 10 рокiв. Перелік займаних посад протягом п'яти останніх років: посада тренера-викладача КП "Міська ДЮСШ" - це єдина посада, яку займала посадова особа, протягом своєї діяльності. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням позачергових загальних зборів акцiонерiв (протокол № 1-18/03-16 вiд 18.03.2016 р.) було прийнято рiшення про звiльнення з посади Члена Наглдової ради Товариства Доронiна Сергiя Олеговича. Посадову особу звiльнили у зв'язку з прийняттям загальними зборами акцiонерiв рiшення про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї. |
|
|
Лук`Янчиков Дмитро Сергійович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1989 р. н.
(35 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.03.2012
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
не надано згоди на розкриття паспортних даних |
| Освіта |
Вища, магістр з управління якістю |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Валентин-Інвест" - спеціаліст-аналітик |
| Примітки |
Протягом звітного періоду був факт зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Загальними зборами акцiонерiв вiд 21.07.2015 р. (протокол № 21-07/15-1 вiд 21.07.2015 р.) було прийнято рiшення про звiльнення у зв'язку з закiнченням термiну виконання обов'язкiв на посадi Голови Наглядової ради Товариства - Лук'янчикова Дмитра Сергiйовича. А також було прийнято рішення про призначення на посаду Голови Наглядової ради Товариства - Лук'янчикова Дмитра Сергiйовича. Призначається строком на 3 роки. Призначен на посаду Голови Наглядової ради 30.03.2012 р. Займає посаду спеціаліста-аналітика за основним місцем роботи в ТОВ "Валентин-Інвест". Посадова особа протягом звітного періоду винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримувала. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, та або загальними зборами акціонерів. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення роботи Наглядової ради. Голова Наглядової ради підписує від імені Наглядової ради Товариства документи при здійсненні Наглядовою радою повноважень, відповідно до компетенції Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу Члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний виробничий стаж - 4 роки. Перелік займаних посад протягом п'яти останніх років: посада спеціаліста-аналітіка в ТОВ "Валентин-Інвест" - це єдина посада, яку займала посадова особа, протягом своєї діяльності. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням позачергових загальних зборів акцiонерiв (протокол № 1-18/03-16 вiд 18.03.2016 р.) було прийнято рiшення про звiльнення з посади Голови Наглядової ради Товариства Лук'янчикова Дмитра Сергiйовича. Посадову особу звiльнили у зв'язку з прийняттям загальними зборами акцiонерiв рiшення про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему