| Орган управління |
Органами управлiння Банку вiдповiдно до Статуту є:
Загальнi збори акцiонерiв Банку (далi – Загальнi збори);
Спостережна рада Банку (далi – Спостережна рада);
Правлiння Банку, яке очолює Голова Правлiння Банку (далi вiдповiдно – Правлiння, Голова Правлiння).
Загальнi збори є вищим органом управлiння Банку.
Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Банку.
До виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Банку належить прийняття рiшень про:
- визначення основних напрямiв дiяльностi Банку та затвердження звiтiв про їх виконання;
- внесення змiн та доповнень до Статуту Банку;
- прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення акцiй Банку;
- прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку;
- прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Банку;
- прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
- затвердження положень про Загальнi збори акцiонерiв, Спостережну раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Банку, а також внесення змiн та доповнень до них;
- затвердження рiчних результатiв дiяльностi (рiчного звiту) Банку, включаючи його дочiрнi пiдприємства, та заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми;
- розподiл прибутку i збиткiв Банку;
- прийняття рiшення про викуп Банком розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов’язкового
викупу акцiй, визначених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;
- прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi щодо вiдшкодування витрат на їх проведення;
- обрання Голови та членiв Спостережної ради, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Спостережної ради;
- прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Спостережної ради, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення
їх повноважень;
- затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї;
- обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
- прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
- прийняття рiшення про видiл, припинення та лiквiдацiю Банку у випадках, передбачених законодавством України, про лiквiдацiю Банку, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;
- прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї;
- затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Банку;
- обрання комiсiї з припинення Банку;
- вирiшення iнших питань, передбачених чинним законодавством України.
Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, не можуть бути переданi iншим органам Банку.
Повноваження Загальних зборiв акцiонерiв Банку, якi не належать до виключної компетенцiї, можуть, шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами акцiонерiв, бути переданi на вирiшення (делегованi до компетенцiї) до Спостережної ради або Правлiння Банку.
Загальнi збори акцiонерiв мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Банку у тому числi i з тих, що переданi Загальними зборами акцiонерiв до компетенцiї Спостережної ради та/або Правлiння Банку. Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Банку мають переважну силу над рiшеннями Спостережної ради та/або Правлiння Банку та є обов’язковими для Спостережної ради та Правлiння Банку.
Спостережна рада Банку є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Банку, i в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Банку.
Голова та члени Спостережної ради обираються Загальними зборами акцiонерiв з числа фiзичних осiб – акцiонерiв Банку строком на 3 роки у кiлькостi не менше 3 осiб.
Кiлькiсний та персональний склад Спостережної ради визначається Загальними зборами акцiонерiв Банку.
До виключної компетенцiї Спостережної ради Банку належить:
- затвердження положень про комiтети та комiсiї Спостережної ради, про службу внутрiшнього аудиту, Корпоративного секретаря, внесення змiн та доповнень до них;
- затвердження внутрiшнiх нормативних та розпорядчих (процедурних) документiв з питань роботи служби внутрiшнього аудиту Банку;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) Голови i членiв Правлiння
Банку, призначення особи, що виконує обов’язки Голови Правлiння Банку, крiм випадкiв, передбачених Статутом Банку;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння Банку вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Банку;
- затвердження стратегiчного плану розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi Банку, визначених Загальними зборами акцiонерiв Банку, рiчного фiнансового плану (бюджету) Банку, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї Банку;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- визначення (обрання) аудитора Банку (аудиторської фiрми) та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, попереднiй розгляд його висновку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо висновку;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про виплату дивiдендiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно до чинного законодавства України;
- вирiшення питань про участь Банку у iнших групах та об'єднаннях та прийняття рiшень про заснування Банком iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Спостережної ради Законом України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi Банку;
- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
- визначення ймовiрностi визнання Банка неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послу;.
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- прийняття рiшень щодо використання фондiв Банку;
- прийняття рiшення про обрання суб’єкта оцiночної дiяльностi (незалежного оцiнювача) для здiйснення оцiнки ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку), затвердження умов договору, що з ним укладається, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
- затвердження органiзацiйної структури Банку;
- здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку;
- прийняття рiшень щодо притягнення до вiдповiдальностi Голови Правлiння або членiв Правлiння Банку;
- прийняття рiшення щодо встановлення лiмiту максимального розмiру суми кредитiв на одного iнсайдера, якi будуть надаватись за рiшенням Правлiння Банку у межах економiчних нормативiв, встановлених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України;
- прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з iнсайдерами, якi передбачають нарахування процентiв та комiсiйної винагороди на здiйснення банкiвських операцiй, якi меншi звичайних, та нарахування процентiв за вкладами, якi бiльшi звичайних, у разi, якщо прибуток Банку дозволяє здiйснювати це без шкоди для фiнансового розвитку Банку, крiм випадкiв, якщо укладення таких угод здiйснюється в межах банкiвських продуктiв, що розробленi Банком як мотивацiйнi для всiх осiб, що перебувають з Банком в трудових вiдносинах;
- прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених пропозицiй Правлiнням банку;
- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
- призначення на посаду та звiльнення з посади працiвникiв служби внутрiшнього аудиту Банку, встановлення розмiру їх оплати працi;
- встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
- прийняття рiшення щодо покриття збиткiв Банку;
- затвердження умов договорiв, що укладаються з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї;
- здiйснення iнших повноважень, делегованих Загальними зборами акцiонерiв Банку;
- вирiшення iнших питань, що вiдповiдно до законодавства України належать до виключної компетенцiї Спостережної ради.
Правлiння Банку є колегiальним виконавчим органом Банку, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради Банку.
У межах своєї компетенцiї Правлiння дiє вiд iменi Банку, пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв i Спостережнiй радi Банку, органiзовує виконання їх рiшень.
Правлiння Банку дiє на пiдставi чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Правлiння, що затверджується Загальними зборами акцiонерiв Банку.
До компетенцiї Правлiння Банку належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради Банку.
До виключної компетенцiї Правлiння Банку, зокрема, належить:
- управлiння поточною дiяльнiстю Банку шляхом визначення правил, умов та порядку ведення фiнансово-господарської дiяльностi Банку, проведення банкiвських та iнших операцiй, ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Банку, а також шляхом вчинення iнших юридично значимих дiй, спрямованих на досягнення статутних завдань та реалiзацiю
статутних напрямiв дiяльностi Банку;
- затвердження внутрiшнiх документiв Банку (правил, процедур, порядкiв, положень, стандартiв, типових договорiв тощо), в тому числi тих, що визначають порядок та умови проведення банкiвських операцiй, функцiї та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, а також регулюють поточну дiяльнiсть Банку, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради Банку;
- розробка та подання на затвердження Спостережнiй радi проекту бюджету Банку та забезпечення виконання затвердженого Спостережною радою бюджету Банку;
- органiзацiя господарської дiяльностi Банку, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
- здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Банком статутної дiяльностi;
- прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Банку стосовно забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї
доходiв, одержаних злочинним шляхом;
- прийняття рiшення щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Банком безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
- прийняття рiшення щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Банком безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок
резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
- прийняття рiшення щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Банку та за нарахованими Банком доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Банком безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
- вiдповiдно до затвердженої Спостережною радою органiзацiйної структури Банку формування внутрiшньої органiзацiйної структури Банку, створення та визначення функцiональних обов’язкiв структурних пiдроздiлiв та органiв Банку, визначення чисельностi їх працiвникiв, тощо;
- керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Банку, в тому числi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, забезпечення виконання покладених на них завдань, призначення та звiльнення їх керiвникiв, встановлення вимог та нормативiв до дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв;
- реалiзацiя кадрової полiтики Банку, включаючи пiдбор, пiдготовку та використання кадрiв, формування кадрового резерву, затвердження штатного розкладу, розмiрiв оплати працi працiвникам Банку та матерiального стимулювання працiвникiв Банку;
- укладення колективного договору з трудовим колективом Банку;
- визначення i реалiзацiя полiтики Банку у сферi банкiвської таємницi, фiнансового монiторингу
та в iнших сферах, що вiдповiдно до чинного законодавства України пiдлягають спецiальному нормативному регулюванню;
- розгляд матерiалiв перевiрок, висновкiв та рекомендацiй зовнiшнiх i внутрiшнiх аудиторiв
Банку, прийняття рiшень за результатами таких перевiрок;
- забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради Банку;
- прийняття рiшень щодо укладення Банком договорiв (угод) з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
- затвердження та регулярний перегляд перелiку пов’язаних осiб вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Банку;
- прийняття рiшення про створення постiйно дiючих комiтетiв/комiсiй Банку, затвердження положень про комiтети/комiсiї, призначення та звiльнення їх керiвникiв;
- в межах своєї компетенцiї розпорядження майном та коштами Банку, вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Правлiння Банку;
- складання та надання для розгляду Спостережнiй радi Банку рiчних звiтiв Банку до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
- на пiдставi рiшення Спостережної ради Банку вжиття заходiв щодо скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку;
- вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Спостережної ради Банку.
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему