|
Шматко Наталія Георгіївна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.04.2013
- 3 роки |
| Освіта |
Закiнчила у 2010 роцi Приватний вищий навчальний заклад Нiкопольський економiчний унiверситет i отримала базову вищу освiту за напрямком пiдготовки "Економiка i пiдприємство"та здобула квалiфiкацiю бакалавра з облiку та аудиту |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Автогосподарство ГУМВС України в м. Києвi - опреатор
Станом на 31.12.2013 року займала посаду:фахiвець ПрАТ "СК "Дельта життя" |
| Примітки |
Голова наглядової ради :
1) органiзовує роботу Наглядової ради Товариства;
2) скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них;
3) вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв;
4) органiзовує обрання Голови i Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв;
5) погоджує накази Голови Правлiння Товариства про призначення виконуючих обов'язки Голови Правлiння та/або Товариства членiв Правлiння в разi тимчасової вiдсутностi останнiх;
6) погоджує накази Голови Правлiння Товариства про прийняття та звiльнення з роботи керiвникiв i головних бухгалтерiв дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї основних напрямкiв дiяльностi Товариства, планiв i звiтiв Правлiння Товариства про їх виконання;
2) затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв акцiонерiв та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, у тому числi затвердження тексту повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв);
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння та/або членiв Правлiння Товариства вiд виконання їх повноважень та обрання особи (осiб), яка (якi) тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння та/або членiв Правлiння Товариства;
11) обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства, якщо рiшення про їх створення затверджено Загальними зборами акцiонерiв;
12) обрання Реєстрацiйної комiсiї;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, у тому числi, надання рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв щодо розмiру та способу виплати дивiдендiв;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв та якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об?єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) затвердження рiшення про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства, у тому числi передавального акту, умов договору, предметом якого є вчинення однiєї з дiй, про якi йдеться;
18) надання Головi Правлiння Товариства або будь-якiй iншiй особi, якiй повноваження Голови Правлiння Товариства були делегованi, попередньої згоди на вчинення правочинiв (укладення, змiну, розiрвання договорiв або iнших угод), витрату коштiв або вiдчуження майна, сума (вартiсть) якого (их, ї) перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень або еквiвалент в будь-якiй iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу обмiну валют, встановленого Нацiональним банком України на дату вчинення таких правочинiв, витрату коштiв або вiдчуження майна. Пiд правочином в цьому пунктi розумiється один або серiя (декiлька) правочинiв, що укладенi мiж одними й тими ж сторонами або пов'язаними особами, мають аналогiчний чи подiбний предмет та стосуються одного чи подiбного об'єкту (товару, робiт, послуг). Для цiлей цього Статуту "пов'язана особа" означає юридичну або фiзичну особу, яка здiйснює контроль над Товариством, або яка контролюється Товариством, або перебуває пiд спiльним контролем з Товариством;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання акцiонерам пропозицiй про придбання значного чи контрольного пакету акцiй;
23) затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства, заходiв, необхiдних для їх виконання;
24) заслуховування поточних звiтiв Правлiння та/або Голови Правлiння про дiяльнiсть Товариства;
25) аналiз дiй Правлiння та/або Голови Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, цiнової полiтики, у тому числi, щодо виконання бiзнес-плану Товариства;
26) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
27) надання Правлiнню обов'язкової попередньої згоди на проведення будь-яких операцiй щодо розпорядження нерухомим майном Товариства;
28) надання Головi Правлiння Товариства або будь-якiй iншiй особi, якiй повноваження Голови Правлiння Товариства були делегованi, попередньої згоди на укладення, змiну, розiрвання, незалежно вiд суми, кредитних договорiв, договорiв позики, позички, поруки, застави, iпотеки, а також iнших договорiв, згiдно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третiх осiб та договорiв про вiдступлення права вимоги Товариства до боржника за договором третiй особi;
29) затвердження планiв, кошторисiв, бюджетiв Товариства, включаючи рiчнi плани, кошториси, бюджети, а також плани, кошториси, бюджети, що передбачають здiйснення iнвестицiй;
30) розроблення спiльно з Правлiнням Товариства проектiв рiшень та документiв, що виносяться на розгляд Загальними зборами акцiонерiв;
31) прийняття рiшення про тимчасове усунення вiд виконання своїх обов'язкiв Голови Правлiння Товариства чи iншого члена Правлiння Товариства, включаючи тимчасово виконуючого обов'язки даної особи чи осiб;
32) погодження осiб, якi будуть тимчасово виконувати обов'язки членiв Правлiння Товариства, якщо одночасно вiдсутнiми є усi члени Правлiння Товариства, не пiзнiше 48 (сорока восьми) годин вiдсутностi членiв Правлiння Товариства;
33) прийняття рiшення про необхiднiсть попередньої згоди Наглядової ради Товариства для прийняття Правлiнням Товариства будь-якого рiшення, що прямо не передбачено у статтi 11 даного Статуту, але яке тiсно пов'язане з виключною компетенцiєю Наглядової ради Товариства; у випадку, якщо Правлiння Товариства прийме таке рiшення без попередньої згоди Наглядової ради Товариства, таке рiшення визнається недiйсними з моменту його прийняття Правлiнням Товариства;
34) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є пряма чи опосередкована зацiкавленiсть з боку посадових осiб Товариства;
35) затвердження грошових сум, для розпорядження якими, шляхом пiдписання вiдповiдних розрахункових, фiнансових документiв, необхiдна попередня згода Наглядової ради Товариства та надання такої згоди вiдповiдно;
36) iншi повноваження, якi покладенi рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв, окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв.
Наглядова рада Товариства може прийняти рiшення про передачу частини належних їй повноважень, якi не входять до виключної компетенцiї, до компетенцiї Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства, Правлiння або Голови Правлiння Товариства.
Змiн в складi Наглядової ради протягом 2013 року не було.
Шматко Н.Г. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Шматко Н.Г. винагорода у натуральнiй формi не надається, виконання обов'язкiв здiйснюється згiдно договору на безоплатнiй основi.
Шматко Н.Г. не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Вовків Оксана Василівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.07.2012
- Безстроково |
| Освіта |
Закiнчила у 1999 роцi Київський нацiональний економiчний унiверситет i отримав повну вищу освiту за спецiальнiстю "Економiка пiдприємства" та здобула квалiфiкацiю економiста |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Головний спецiалiст вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi Подiльської фiлiї АКБ "Київ"
Бухгалтер ФОП Остапенко
Головний бухгалтер ТОВ "Дельта-Сек`юритиз"
Станом на 31.12.2013 року займала посаду заступника головного бухгалтера ТОВ "Дельта-Капiтал" |
| Примітки |
Головний бухгалтер має такi повноваження:
- Здiйснює керiвництво управлiнням фiнансiв, координує роботу управлiння фiнансiв з структурними пiдроздiлами управлiння.
- Спрямовує роботу структурних пiдроздiлiв Компанiї та працiвникiв на дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського (фiнансового) i податкового облiку, чiтку органiзацiю облiково-операцiйної роботи та внутрiшньо-компанiйного контролю.
- Виконує роботу з ведення бухгалтерського облiку майна, зобов'язань i господарських операцiй (товарно-матерiальних цiнностей, затрат на виробництво, результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi тощо).
- Виконує нарахування та перерахування податкiв i платежiв до державного та мiсцевих бюджетiв, платежiв до банкiвських установ, коштiв на фiнансування заробiтної платнi працiвникiв, iнших виплат i платежiв, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства.
- Виконує роботи по формуванню, веденню та зберiганню бази даних бухгалтерської iнформацiї (на паперових та електронних носiях iнформацiї).
- Здiйснює постiйний контроль за своєчаснiстю надання та достовiрнiстю фiнансових звiтiв.
- Визначає посадовi обов'язки працiвникiв управлiння фiнансiв, сприяє створенню необхiдних умов для їх виконання.
- Розробляє та постiйно вдосконалює правила обов'язкового та внутрiшнього монiторингу та програм його здiйснення.
- Визначає встановлення режиму доступу до правил та програми проведення фiнансового монiторингу.
- Попереджає працiвникiв Компанiї про вiдповiдальнiсть за порушення внутрiшнiх документiв та вимог законодавства в сферi фiнансового монiторингу та контролює дотримання ними вимог правил фiнансового монiторингу та програм його здiйснення.
- Ознайомлює працiвникiв, що беруть участь у здiйсненнi або у забезпеченнi здiйснення фiнансових операцiй з правилами i програмою проведення фiнансового монiторингу.
- Забезпечує пiдготовку, навчання та надає консультацiї працiвникам Компанiї щодо виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, шляхом проведення освiтнiх та практичних заходiв.
- Здiйснює iдентифiкацiю клiєнтiв та iнших учасникiв фiнансових операцiй.
- Контролює правильнiсть заповнення анкети клiєнта.
- Органiзує та здiйснює перевiрки та уточнення iнформацiї отриманої в ходi проведення iдентифiкацiї.
- Приймає рiшення про класифiкацiю клiєнтiв з урахуванням критерiїв ризикiв, визначених Держфiнмонiторингом, та встановлення клiєнту рiвня ризику.
- Формує справи щодо клiєнтiв та iнших учасникiв фiнансової операцiї.
- Приймає рiшення про реєстрацiю та, безпосередньо, реєструє фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу.
- Приймає вiдповiдно до законодавства рiшення щодо того, про якi операцiї має бути повiдомлено Держфiнмонiторинг, правоохороннi органи, та здiйснення вiдповiдних повiдомлень.
- Пiдготовка довiдки iз об?рунтуванням рiшення про недоцiльнiсть iнформування Держфiнмонiторингу про фiнансову операцiю, яка пiдлягає внутрiшньому фiнансовому монiторингу.
- Вносить до реєстру фiнансових операцiї iнформацiю про фiнансову операцiю, що пiдлягає внутрiшньому фiнансовому монiторингу.
- Подає до Держфiнмонiторингу повiдомлення про фiнансову операцiю, що пiдлягає внутрiшньому фiнансовому монiторингу.
- Приймає рiшення про вiдмову вiд встановлення дiлових вiдносин або проведення фiнансової операцiї у разi, якщо здiйснення iдентифiкацiї клiєнта вiдповiдно до вимог законодавства є неможливим.
- Подає до Держфiнмонiторингу iнформацiю про вiдмову вiд проведення фiнансової операцiї.
- Приймає рiшення про зупинення фiнансової операцiї (вiдповiдно до внутрiшнiх процедур Компанiї).
- Забезпечує зберiгання документiв щодо iдентифiкацiї осiб та документiв, що стосуються дiлових вiдносин з клiєнтом та фiнансових операцiй.
- В разi змiн у законодавствi оновлює правила та програму проведення внутрiшнього фiнансового монiторингу.
- Органiзовує та контролює своєчаснiсть надання iнформацiй з питань фiнансового монiторингу та на запити Держфiнмонiторингу.
- Сприяє представникам Держфiнпослуг та Держфiнмонiторингу в питаннях проведення аналiзу фiнансових операцiй, якi пiдлягають фiнансовому монiторингу.
- Пiдвищує свою квалiфiкацiю щодо проведення первинного фiнансового монiторингу.
- Розробляє критерiї оцiнки ризику проведення клiєнтом фiнансових операцiй з легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом.
- Приймає рiшення про поновлення фiнансової операцiї, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi;
- Щомiсячно, до 5 числа окремою довiдкою iнформує керiвництво Компанiї про виконання норм законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом та внутрiшнiх документiв Компанiї.
- Вживає заходiв щодо ознайомлення працiвникiв Компанiї з внутрiшнiми документами з питань фiнансового монiторингу
- Здiйснює перевiрки дiяльностi будь-якого пiдроздiлу Компанiї.
- Вживає заходiв для удосконалення методiв керiвництва управлiнням фiнансiв, пiдвищення рiвня органiзацiї та ефективностi роботи працiвникiв.
- Органiзовує пiдготовку, навчання та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв управлiння фiнансiв, вивчення законодавчих та нормативних актiв, що стосуються сфери його дiяльностi.
- Органiзує проведення внутрiшньої перевiрки виконання Компанiєю заходiв з фiнансового монiторингу.
- Забезпечує дотримання режиму таємностi при роботi з документами, що мають обмежений доступ або такими, що мiстять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю, яка стосується дiяльностi Компанiї.
- Своєчасно iнформує Голову правлiння про стан бухгалтерського облiку i внутрiшньо-компанiйського контролю.
- Вживає заходи по захисту персональних даних Контрагентiв Компанiї.
Особа, що займає посаду Головного бухгалтера в 2013 роцi не мiнялася
Вовкiв О.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Вовкiв О.В. отримує заробiтну плату встановлену штатним розписом, винагорода у натуральнiй формi не надається.
Вовкiв О.В.не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Сергієнко Олена Миколаївна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.04.2013
- 3 роки |
| Освіта |
Закiнчила у 2003 роцi Нацiональну академiя управлiння i отримала квалiфiкацiю магiстра з фiнансового менеджменту |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Дiловод ТОВ "КБ "Дельта"
Станом на 31.12.2013 року займала посаду дiловода в АТ "Дельта Банк" |
| Примітки |
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства належить:
1) перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечує Правлiння;
2) перевiрка дотримання Правлiнням нормативiв та правил фiнансово-господарськiй дiяльностi, встановлених чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради Товариства;
3) перевiрка своєчасностi та правильностi здiйснення платежiв постачальникам товарiв, робiт та послуг, платежiв до державного бюджету, нарахувань та виплат дивiдендiв, вiдсоткiв за облiгацiями, а також перевiрка виконання iнших зобов'язань Товариства, що забезпечуються Правлiнням;
4) перевiрка правильностi складання балансiв Товариства, звiтної документацiї для податкових та статистичних органiв;
5) перевiрка використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства;
6) перевiрка дотримання порядку оплати акцiй, передбаченого Статутом та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв;
7) перевiрка сплати встановленої пенi за несвоєчасну оплату акцiй;
8) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв, виявлення резервiв покращення економiчного стану Товариства та розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства;
9) аналiз вiдповiдностi ведення бухгалтерського та статистичного облiку Товариства чинному законодавству України;
10) iншi дiї щодо контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння на власний розсуд Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства;
11) iншi повноваження, делегованi Ревiзiйнiй комiсiї (ревiзору) Товариства рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства
Змiн в складi ревiзiйної комiсiї протягом 2013 року не було.
Сергiєнко О.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Сергiєнко О.М. винагорода у натуральнiй формi не надається, виконання обов'язкiв здiйснюється згiдно договору на безоплатнiй основi.
Сергiєнко О.М. не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Кондратчук Раїса Федорівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.04.2013
- 3 роки |
| Освіта |
Закiнчила у 1979 роцi Київський технiкум залiзничного транспорту по спецiальностi програмування швидкодiючих математичних машин |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Автогосподарство ГУМВС України в м. Києвi - опреатор
Станом на 31.12.2013 року займала посаду головного фахiвця ПрАТ "СК "Дельта життя" |
| Примітки |
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї основних напрямкiв дiяльностi Товариства, планiв i звiтiв Правлiння Товариства про їх виконання;
2) затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв акцiонерiв та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, у тому числi затвердження тексту повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв);
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння та/або членiв Правлiння Товариства вiд виконання їх повноважень та обрання особи (осiб), яка (якi) тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння та/або членiв Правлiння Товариства;
11) обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства, якщо рiшення про їх створення затверджено Загальними зборами акцiонерiв;
12) обрання Реєстрацiйної комiсiї;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, у тому числi, надання рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв щодо розмiру та способу виплати дивiдендiв;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв та якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) затвердження рiшення про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства, у тому числi передавального акту, умов договору, предметом якого є вчинення однiєї з дiй, про якi йдеться;
18) надання Головi Правлiння Товариства або будь-якiй iншiй особi, якiй повноваження Голови Правлiння Товариства були делегованi, попередньої згоди на вчинення правочинiв (укладення, змiну, розiрвання договорiв або iнших угод), витрату коштiв або вiдчуження майна, сума (вартiсть) якого (-их, ї) перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень або еквiвалент в будь-якiй iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу обмiну валют, встановленого Нацiональним банком України на дату вчинення таких правочинiв, витрату коштiв або вiдчуження майна. Пiд правочином в цьому пунктi розумiється один або серiя (декiлька) правочинiв, що укладенi мiж одними й тими ж сторонами або пов'язаними особами, мають аналогiчний чи подiбний предмет та стосуються одного чи подiбного об'єкту (товару, робiт, послуг). Для цiлей цього Статуту "пов'язана особа" означає юридичну або фiзичну особу, яка здiйснює контроль над Товариством, або яка контролюється Товариством, або перебуває пiд спiльним контролем з Товариством;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання акцiонерам пропозицiй про придбання значного чи контрольного пакету акцiй;
23) затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства, заходiв, необхiдних для їх виконання;
24) заслуховування поточних звiтiв Правлiння та/або Голови Правлiння про дiяльнiсть Товариства;
25) аналiз дiй Правлiння та/або Голови Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, цiнової полiтики, у тому числi, щодо виконання бiзнес-плану Товариства;
26) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
27) надання Правлiнню обов'язкової попередньої згоди на проведення будь-яких операцiй щодо розпорядження нерухомим майном Товариства;
28) надання Головi Правлiння Товариства або будь-якiй iншiй особi, якiй повноваження Голови Правлiння Товариства були делегованi, попередньої згоди на укладення, змiну, розiрвання, незалежно вiд суми, кредитних договорiв, договорiв позики, позички, поруки, застави, iпотеки, а також iнших договорiв, згiдно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третiх осiб та договорiв про вiдступлення права вимоги Товариства до боржника за договором третiй особi;
29) затвердження планiв, кошторисiв, бюджетiв Товариства, включаючи рiчнi плани, кошториси, бюджети, а також плани, кошториси, бюджети, що передбачають здiйснення iнвестицiй;
30) розроблення спiльно з Правлiнням Товариства проектiв рiшень та документiв, що виносяться на розгляд Загальними зборами акцiонерiв;
31) прийняття рiшення про тимчасове усунення вiд виконання своїх обов'язкiв Голови Правлiння Товариства чи iншого члена Правлiння Товариства, включаючи тимчасово виконуючого обов'язки даної особи чи осiб;
32) погодження осiб, якi будуть тимчасово виконувати обов'язки членiв Правлiння Товариства, якщо одночасно вiдсутнiми є усi члени Правлiння Товариства, не пiзнiше 48 (сорока восьми) годин вiдсутностi членiв Правлiння Товариства;
33) прийняття рiшення про необхiднiсть попередньої згоди Наглядової ради Товариства для прийняття Правлiнням Товариства будь-якого рiшення, що прямо не передбачено у статтi 11 даного Статуту, але яке тiсно пов'язане з виключною компетенцiєю Наглядової ради Товариства; у випадку, якщо Правлiння Товариства прийме таке рiшення без попередньої згоди Наглядової ради Товариства, таке рiшення визнається недiйсними з моменту його прийняття Правлiнням Товариства;
34) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є пряма чи опосередкована зацiкавленiсть з боку посадових осiб Товариства;
35) затвердження грошових сум, для розпорядження якими, шляхом пiдписання вiдповiдних розрахункових, фiнансових документiв, необхiдна попередня згода Наглядової ради Товариства та надання такої згоди вiдповiдно;
36) iншi повноваження, якi покладенi рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв, окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв.
Наглядова рада Товариства може прийняти рiшення про передачу частини належних їй повноважень, якi не входять до виключної компетенцiї, до компетенцiї Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства, Правлiння або Голови Правлiння Товариства.
Змiн в складi наглядової ради протягом 2013 року не було.
Кондратчук Р.Ф. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Кондратчук Р.Ф. винагорода у натуральнiй формi не надається, виконання обов'язкiв здiйснюється згiдно договору на безоплатнiй основi.
Кондратчук Р.Ф. не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Кондратенко Борис Аркадійович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.04.2010
- Безстроково |
| Освіта |
Закiнчив у 2005 роцi Київський унiверситет ринкових вiдносин i отримав повну вищу освiту за спецiальнiстю "Фiнанси" та здобув квалiфiкацiю магiстр з фiнансiв |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ДП ЗАО "Укринвестгрупп-Киев" - iнженер програмiст
ТОВ Комерцiйний банк "Арма" начальник вiддiлу
ЗАТ "Арма-Груп" - начальник вiдiдлу
Станом на 31 грудня 2013 року займав посаду начальника управлiння ПрАТ "СК "Дельта життя" |
| Примітки |
Правлiння має такi повноваження:
1) органiзовує та забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства, положень та вимог Статуту;
2) визначає напрями поточної дiяльностi Товариства;
3) забезпечує ефективнiсть господарської дiяльностi Товариства;
4) органiзовує проведення страхування та перестрахування;
5) затверджує правила страхування, iншi нормативнi документи з питань страхової дiяльностi;
6) органiзовує емiсiйну дiяльнiсть Товариства вiдповiдно до законодавства України, рiшень Наглядової ради Товариства i Загальних зборiв акцiонерiв у межах їх компетенцiї;
7) органiзовує документообiг, ведення облiку та складання звiтностi в Товариствi вiдповiдно до законодавства;
8) забезпечує облiк, рацiональне використання i збереження майна Товариства;
9) забезпечує дотримання законностi в дiяльностi Товариства;
10) розглядає результати аудиторських перевiрок i перевiрок Ревiзiйної комiсiї Товариства, розробляє заходи щодо усунення виявлених недолiкiв у дiяльностi Товариства та забезпечує їх виконання;
11) забезпечує повну та своєчасну сплату податкiв та обов'язкових платежiв;
12) органiзовує та забезпечує скликання i проведення Загальних зборiв акцiонерiв;
13) розробляє пропозицiї з основних напрямiв i форм дiяльностi Товариства, перспективи розвитку Товариства;
14) розробляє фiнансовий план (бюджет) Товариства та подає його на затвердження Наглядовiй радi Товариства;
15) готує для розгляду на Загальних зборах акцiонерiв пропозицiї про порядок використання прибутку Товариства та порядок покриття збиткiв;
16) представляє iнтереси роботодавця у взаємовiдносинах з трудовим колективом Товариства;
17) розробляє та подає на затвердження Наглядовiй радi органiзацiйну структуру Товариства;
18) за погодженням з Наглядовою радою приймає рiшення про видання гарантiй i поручительств вiд iменi Товариства;
19) заслуховує звiти керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства та приймає вiдповiднi рiшення;
20) визначає схему посадових окладiв, надбавок та iншi форм оплати працi працiвникiв Товариства (крiм посадових осiб Товариства);
21) здiйснює контроль за роботою дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
22) використовує кошти резервного капiталу Товариства у порядку, визначеному Наглядовою радою;
23) визначає перелiк вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядок їх використання та охорони;
24) розглядає iншi питання, за винятком тих, що входять до компетенцiї iнших органiв управлiння та iнших посадових осiб Товариства.
Змiн в особовому складi Правлiння протягом 2013 року не було.
Кондратенко Б.А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Кондратенко Б.А. отримує заробiтну плату встановлену штатним розписом, винагорода у натуральнiй формi не надається.
Кондратенко Б.А. не надав згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Мітякін Максим Миколайович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.12.2009
- Безстроково |
| Освіта |
Закiнчив у 2002 роцi Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка i отримав повну вищу освiту за спецiальнiстю "Статистика" та здобув квалiфiкацiю статистика, викладача економiко-математичних дисциплiн. |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Страхова компанiя "Еталон" - старший фахiвець,
Страхова компанiя "Еталон життя" - начальник управлння
|
| Примітки |
Голова Правлiння має такi повноваження:
1) представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними i фiзичними особами;
2) без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi Товариства;
3) видає довiреностi на представлення iнтересiв Товариства i вчинення дiй вiд його iменi;
4) пiдписує рiчний баланс Товариства;
5) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (крiм посадових осiб Товариства);
6) затверджує штатний розпис Товариства;
7) вирiшує питання добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
8) пiдписує вiд iменi Правлiння Товариства (уповноваженого ним органу) з трудовим колективом або його представниками колективний договiр, проект якого попередньо схвалений Правлiнням Товариства;
9) розпоряджається вiдповiдно до Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
10) керує роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, забезпечує виконання покладених на них завдань;
11) приймає та звiльняє з роботи працiвникiв головного офiсу Товариства (крiм осiб, прийняття та звiльнення яких вiдповiдно до цього Статуту та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства), керiвникiв i головних бухгалтерiв дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв (за погодженням з Головою Наглядової ради Товариства), а також приймає рiшення щодо їх заохочення та вжиття заходiв дисциплiнарного стягнення;
12) вiдкриває рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах;
13) проводить операцiї, пов'язанi з розмiщенням страхових резервiв, а також з придбанням, вiдчуженням та управлiнням iншими активами Товариства;
14) пiдписує договори на суми, що не потребують попереднього погодження з Наглядовою радою, а також здiйснює операцiї, що потребують попереднього погодження з Наглядовою радою, пiсля отримання такого погодження, в разi неотримання вiдповiдної попередньої згоди на вчинення таких дiй, такi дiї вважаються недiйсними з моменту їх вчинення;
15) виконує iншi функцiї, покладенi на нього законодавством України та рiшеннями органiв управлiння Товариства.
Змiн в особовому складi Правлiння протягом 2013 року не було.
Мiтякiн М.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Мiтякiн М.М. отримує заробiтну плату встановлену штатним розписом, винагорода у натуральнiй формi не надається.
Мiтякiн М.М. не надав згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему