| Орган управління |
Органами управлiння Емiтента є:- Загальнi збори учасникiв Товариства;- Наглядова рада;- Рада директорiв.Органом контролю за органiзацiйною та фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства є Ревiзiйна комiсiя.
Загальнi збори учасникiв Товариства. Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори учасникiв. Вони складаються з Учасникiв Товариства або призначених ними представникiв. Представники Учасникiв можуть бути постiйними або призначеними на певний строк. Учасник вправi в будь-який час замiнити свого представника у Загальних зборах учасникiв, сповiстивши про це iнших Учасникiв. Учасник Товариства вправi передати свої повноваження на зборах iншому Учаснику або представниковi iншого Учасника. Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у статутному капiталi. До виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв належать питання:1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання; 2) внесення змiн до Статуту Товариства, змiна розмiру його статутного капiталу; 3) створення та вiдкликання виконавчого та iнших органiв Товариства; 4) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; 5) затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, розподiл прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збиткiв Товариства; 6) вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника; 7) виключення Учасника iз Товариства; 8) прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; 9) внесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;10) встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв.Зазначенi питання, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв не можуть бути переданi ними для вирiшення їх виконавчому органу Товариства.Загальнi збори учасникiв також можуть розглядати та вирiшувати будь-якi iншi питання органiзацiї та дiяльностi Товариства. Загальнi збори учасникiв є повноважними, якщо на них присутнi Учасники або їхнi представники, якi у сукупностi володiють бiльше нiж 60% голосiв.З питань зазначених в п. 1), 2), 7) рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володiють в сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв Учасникiв Товариства. З решти питань Рiшення Загальних зборiв учасникiв приймаються простою бiльшiстю голосiв. Загальнi збори учасникiв можуть скликатися в будь-який час i з будь-якою перiодичнiстю.Загальнi збори учасникiв проводяться в загальному i позачерговому порядку. Загальний порядок є обов'язковими протягом одного року i проводяться в кiнцi фiнансового року протягом 6 мiсяцiв, всi iншi збори вважаються позачерговими Загальними зборами учасникiв. Загальнi збори учасникiв скликаються Радою директорiв за наявностi обставин, зазначених в установчих документах та внутрiшнiх документах Товариства, у разi неплатоспроможностi Товариства, у будь-якому iншому випадку, якщо цього потребують iнтереси Товариства в цiлому, на вимогу Наглядової ради, а також на вимогу Учасникiв, що володiють у сукупностi бiльш як 10 % голосiв. Повiдомлення про скликання Загальних зборiв Учасникiв надсилається кожному Учасниковi рекомендованим листом за 30 днiв до дати проведення Загальних зборiв учасникiв. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв учасникiв повинно мiстити зазначення порядку денного, часу i мiсця проведення Загальних зборiв учасникiв. Коли Загальнi збори учасникiв не є правомочними через вiдсутнiсть кворуму, можуть бути скликанi наступнi Загальнi збори учасникiв.Учасник може вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасникiв, якщо вiн його поставив за 25 днiв до початку Загальних зборiв учасникiв.Питання, невнесенi належним чином до порядку денного, можуть розглядатися Загальними зборами учасникiв лише за одностайної згоди Учасникiв.Учасники Загальних зборiв учасникiв реєструються з зазначенням кiлькостi голосiв, яку має кожен Учасник.Рiшення Загальних зборiв учасникiв фiксуються протоколом Загальних зборiв учасникiв. В протоколi зазначаються дата й мiсце проведення Загальних зборiв учасникiв, порядок денний, кiлькiсть голосiв, що беруть участь в голосуваннi, вiдомостi щодо наявностi кворуму, змiст виступiв, прийнятi рiшення i результати голосування. Протоколи пiдписуються всiма Учасниками, що брали участь в Загальних зборах учасникiв.У Товариствi допускається прийняття Учасниками рiшень шляхом їх опитування. В цьому випадку кожному Учаснику надсилається проект рiшення, а Учасник, в свою чергу, повинен повiдомити про його затвердження або вiдхилення в 10-денний строк. Рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що в сукупностi володiють бiльш як 60 % всiх голосiв. Про результати голосування кожен з Учасникiв повинен бути невiдкладно повiдомлений.Рiшення Загальних зборiв учасникiв мають вищу юридичну силу по вiдношенню до рiшень iнших органiв управлiння Товариства, прийнятих з тих же або сумiжних питань, i є обов'язковими для всiх iнших органiв Товариства.
Наглядова рада. В Товариствi за рiшенням Загальних зборiв учасникiв з числа Учасникiв, або їх представникiв створюється Наглядова рада (Спостережна рада) Товариства, яка представляє iнтереси Учасникiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв учасникiв i контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу управлiння Товариства. Наглядова рада Товариства у своїй дiяльностi керується Положенням "Про Наглядову раду", Статутом та чинним законодавством. Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами учасникiв Товариства у складi 4 (чотирьох) осiб: Голови та трьох членiв Наглядової ради. Будь-який член Наглядової ради обирається на термiн, не бiльше 4 рокiв та може бути переобраним. Будь-який член Наглядової ради може бути звiльнений з займаної посади за рiшенням Загальних зборiв учасникiв, або за власним бажанням. Збори Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради, а у разi його вiдсутностi, його заступником, не менше нiж три рази на рiк. Додатковi збори Наглядової ради можуть скликатися на запит будь-якого члена Наглядової ради iз зазначенням цiлi проведення таких зборiв. Повiдомлення щодо проведення зборiв Наглядової ради надсилаються зареєстрованою поштою або факсом, iз зазначенням порядку денного. Такi повiдомлення надсилаються не пiзнiше нiж за 14 дiб до дати проведення зборiв. У надзвичайних випадках перiод повiдомлення може бути менш нiж за 14 дiб. Рiшення Наглядової ради можуть також прийматися письмово (факсом, телеграмами, електронною поштою, або будь-якими iншими способами комунiкацiї) за умови, що всi члени Наглядової ради пiдтвердили своє погодження щодо використання такої форми прийняття рiшень.Заступник голови Наглядової ради обирається Наглядовою радою серед її членiв простою бiльшiстю голосiв. Мiнiмальний кворум Наглядової ради складає три члени. Будь-який член може бути представлений заступником. Постанови Наглядової ради повиннi прийматися вiдкритим голосуванням всiх членiв Наглядової ради, що приймають участь у голосуваннi.Наглядова рада проводить нагляд за всiєю дiяльнiстю Товариства. Вона контролює виконання Статуту та будь-яких iнших вiдповiдних правових документiв, якi пiдлягають виконанню пiдроздiлами компанiї. Наглядова рада проводить iнспекцiю рахункiв компанiї, фiнансової та загальної документацiї. Наглядова рада проводитиме перегляд рiчних фiнансових звiтiв на предмет їх вiдповiдностi з рахунками та записами компанiї, а також з реальними фактами; вона також переглядає бiзнес-звiти, а також пропозицiї, що надаються Радою директорiв для подальшого надання таких фiнансових звiтiв та бiзнес звiтiв i пропозицiй на Загальнi збори учасникiв.Наглядова рада може приймати власнi внутрiшнi положення щодо шляхiв виконання своїх завдань та здiйснення своє дiяльностi.Загальнi завдання Наглядової ради: - вирiшення в перiод мiж проведенням Загальних зборiв учасникiв усiх важливих питань дiяльностi Товариства;- визначення заходiв щодо реалiзацiї рiшень Загальних зборiв учасникiв;- внесення на розгляд Загальних зборiв учасникiв пропозицiй, що стосуються внесення змiн до Статуту Товариства.- вирiшення питань, якi передбаченi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Виконання всiх рiшень, якi належать до компетенцiї Наглядової ради, здiйснює Рада директорiв за попереднiм дозволом Наглядової ради. Робота Наглядової ради проводиться у формi засiдань або письмових опитувань. Рiшення Наглядової ради з усiх питань приймаються простою бiльшiстю голосiв.Рiшення Наглядової ради є обов'язковим для Ради директорiв та Ревiзiйної комiсiї Товариства. Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї або виконавчого органу управлiння Товариства.
Виконавчий орган управлiння Товариством Дирекцiя (надалi та за текстом - "Рада директорiв"). Для керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, рiшенням Загальних зборiв учасникiв, утворюється виконавчий орган управлiння Товариством у складi двох або бiльше членiв, на певний термiн, який визначається Загальними зборами учасникiв. Виконавчим органом Товариства вважається Дирекцiя (Рада директорiв) очолювана Генеральним директором. Компетенцiя Ради директорiв та Генерального директора визначається Статутом, Положенням "Про Раду директорiв", внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством. Генеральний директор призначається i звiльняється з посади Загальними зборами учасникiв (за опитуванням Учасникiв) i вважається членом Ради директорiв. Генеральний директор обiймає свою посаду виключно за строковим трудовим контрактом. Дострокове звiльнення Генерального директора з посади можливе лише за рiшенням Загальних зборiв учасникiв Товариства у випадках визначених законодавством, Статутом та контрактом.Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам учасникiв та Наглядовiй радi Товариства i органiзовує виконання їх завдань. Генеральний директор несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання доручених йому завдань, розподiляє обов'язки мiж заступниками Генерального директора i керiвниками структурних пiдроздiлiв Товариства. До компетенцiї Ради директорiв належить:а) здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства;б) визначення порядку створення, формування i використання фондiв Товариства;в) подання Загальним зборами учасникiв рiчного звiту про дiяльнiсть Товариства та його планiв;г)укладення цивiльно-правових угод вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, передбаченої Статутом;д) виконання iнших функцiй, необхiдних для забезпечення нормальної роботи та дiяльностi Товариства. Робота Ради директорiв проводиться у формi засiдань або письмових опитувань. Рiшення Ради директорiв з усiх питань приймаються простою бiльшiстю голосiв.Свої рiшення Рада директорiв оформлює протоколом, який пiдписується всiма членами Ради директорiв. Генеральний директор:а) скликає засiдання Ради директорiв;б) головує на засiданнi Ради директорiв;в) органiзує ведення протоколiв засiдань Ради директорiв;г) розподiляє обов'язки мiж членами Ради директорiв;д) керує адмiнiстрацiєю Товариства;е) без доручення представляє Товариство в стосунках з будь-якими українськими та iноземними юридичними та фiзичними особами;є) укладає цивiльно-правовi угоди вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, за умови одночасного пiдписання таких угод iншими членами Ради Директорiв;ж) приймає i звiльняє працiвникiв Товариства, заохочує їх i накладає дисциплiнарнi стягнення;з) видає накази, довiреностi, iнструкцiї та iншi акти з питань, що входять до його компетенцiї;и) виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення органiзацiї роботи та дiяльностi Товариства, якщо вони не належать до компетенцiї Загальних зборiв учасникiв, Наглядової ради та Ради директорiв.Генеральний директор у своїй дiяльностi керується Статутом, Положеннями "Про Наглядову раду", "Про Раду директорiв", внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством. Компетенцiя Ради директорiв та Генерального директора може бути тимчасово обмежена рiшенням Загальних зборiв учасникiв або Наглядової ради без внесення змiн до Статуту.
Ревiзiйна комiсiя. Контроль за органiзацiйною та фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу управлiння Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається Загальними зборами учасникiв з числа Учасникiв або їх представникiв. Ревiзiйна комiсiя обирається у складi 3 (трьох) чоловiк, - Голови та двох членiв комiсiї, строком на 2 (два) роки. Весь склад Ревiзiйної комiсiї або окремi її члени можуть бути переобранi достроково.Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть бути члени Ради директорiв та iншi посадовi особи Товариства.Перевiрка дiяльностi Товариства провадиться Ревiзiйною комiсiєю не рiдше одного разу на рiк:- за дорученням Загальних зборiв;- за власною iнiцiативою;- на вимогу Учасникiв Товариства;- на вимогу Наглядової ради Товариства. Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати проведених нею перевiрок вищому органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборiв учасникiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати вiд посадових осiб i працiвникiв Товариства надання будь-яких необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв, а також особистих пояснень.Ревiзiйна комiсiя може залучати до своєї роботи необхiдних фахiвцiв. Витрати, пов'язанi з залученням до роботи комiсiї фахiвцiв, несе Товариство. Ревiзiйна комiсiя робить висновки стосовно рiчних фiнансових звiтiв Товариства. Без заслуховування висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори учасникiв не мають права затверджувати баланс Товариства. Результати перевiрок Ревiзiйної комiсiї оформлюються звiтами або висновками, що пiдписуються всiма членами комiсiї. У випадку наявностi у когось з членiв комiсiї окремої думки з описаних питань, така думка викладається окремо i додається до самого звiту.Для здiйснення контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства згiдно з рiшенням його Загальних зборiв учасникiв, а також в iнших випадках, встановлених Статутом i законом, може призначатися аудиторська перевiрка. Порядок проведення аудиторських перевiрок дiяльностi та звiтностi Товариства встановлюється Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства i законом. На вимогу будь-кого з Учасникiв Товариства може бути проведено аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Товариства iз залученням професiйного аудитора, не пов'язаного майновими iнтересами з Товариством чи з його Учасниками. Витрати, пов'язанi з проведенням такої перевiрки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевiрка, якщо iнше не встановлено Статутом Товариства. Публiчна звiтнiсть Товариства про результати його дiяльностi не вимагається, крiм випадкiв, встановлених законом.
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему