|
Айжулов Ануар Турсунович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.10.2015
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Партнер компанiї ТОВ "Марка-Капiтал". |
| Примітки |
За статутом Товариства до компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках встановлених законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Виконавчого органу Товариства; прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Виконавчого органу Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Виконавчого органу Товариства
9) затвердження умов договору (контракту), який укладатиметься з Головою i членами Виконавчого органу Товариства, затвердження змiн та доповнень до договору (контракту), встановлення розмiру його винагороди;
10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
11) обрання членiв Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
12) обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним(и), встановлення розмiру оплати його(їх) послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до цього Статуту;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, затвердження лiквiдацiйного (передавального, розподiльчого) балансу (актiв);
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним(и), встановлення розмiру оплати його(їх) послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону;
22) узгодження за поданням Голови Виконавчого органу Товариства органiзацiйно-управлiнської структури Товариства;
23) прийняття рiшення про проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств (товариств), фiлiй та представництв Товариства за результатами фiнансового року;
24) прийняття рiшення про проведення аудиторських перевiрок дочiрнiх пiдприємств (товариств), фiлiй та представництв Товариства;
25) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;
26) здiйснення контролю за дiяльнiстю Голови Виконавчого органу Товариства, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств (товариств), фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств (товариств), фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств (товариств), положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;
27) прийняття рiшення про притягнення до юридичної вiдповiдальностi Голови Виконавчого органу Товариства (крiм членiв Наглядової ради Товариства та Ревiзора) та iнших посадових осiб Товариства, а також голiв та членiв iнших органiв Товариства, якщо утворення такого передбачено Статутом;
28) прийняття рiшення про утворення постiйних чи тимчасових комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;
29) обрання та звiльнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов договору з Корпоративним секретарем, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Корпоративним секретарем Товариства;
30) прийняття рiшення про проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
31) у випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
32) затвердження умов договору на передання повноважень Реєстрацiйної комiсiї представнику зберiгача або депозитарiя Товариства;
33) затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
34) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування, крiм випадкiв передбачених законом;
35) призначення тимчасової Лiчильної комiсiї;
36) прийняття рiшення про проведення спецiальної перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства;
37) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв Товариства;
38) узгодження проектiв рiчного та/або квартального фiнансових звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам;
39) узгодження рiшень Виконавчого органу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства;
40) узгодження за поданням Голови Виконавчого органу Товариства штатного розпису;
41) визначення кандидатур - уповноважених осiб (представникiв) Товариства для представлення iнтересiв Товариства на Загальних зборах акцiонерiв (учасникiв) iнших Товариств;
42) визначення Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв
43) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства;
Посадова особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних (персональних) даних.
Посадова особа є представником акцiонера.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа не отримувала винагороду за посаду.
Загальний стаж роботи - 23 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв займав такi посади: Партнер ТОВ "Марка-Капiтал", член Наглядової ради ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП", член Наглядової ради ПрАТ "Креатив".
За основним мiсцем роботи займає посаду Партнер компанiї ТОВ "Марка-Капiтал" (мiсцезнаходження: 01032, мiсто Київ, вулиця Жилянська, 75).
|
|
|
Сергеєва Наталія Володимирівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.10.2015
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Правлiння ПАТ "БТА Банк". |
| Примітки |
За статутом Товариства до компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках встановлених законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Виконавчого органу Товариства; прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Виконавчого органу Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Виконавчого органу Товариства
9) затвердження умов договору (контракту), який укладатиметься з Головою i членами Виконавчого органу Товариства, затвердження змiн та доповнень до договору (контракту), встановлення розмiру його винагороди;
10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
11) обрання членiв Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
12) обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним(и), встановлення розмiру оплати його(їх) послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до цього Статуту;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, затвердження лiквiдацiйного (передавального, розподiльчого) балансу (актiв);
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним(и), встановлення розмiру оплати його(їх) послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону;
22) узгодження за поданням Голови Виконавчого органу Товариства органiзацiйно-управлiнської структури Товариства;
23) прийняття рiшення про проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств (товариств), фiлiй та представництв Товариства за результатами фiнансового року;
24) прийняття рiшення про проведення аудиторських перевiрок дочiрнiх пiдприємств (товариств), фiлiй та представництв Товариства;
25) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;
26) здiйснення контролю за дiяльнiстю Голови Виконавчого органу Товариства, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств (товариств), фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств (товариств), фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств (товариств), положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;
27) прийняття рiшення про притягнення до юридичної вiдповiдальностi Голови Виконавчого органу Товариства (крiм членiв Наглядової ради Товариства та Ревiзора) та iнших посадових осiб Товариства, а також голiв та членiв iнших органiв Товариства, якщо утворення такого передбачено Статутом;
28) прийняття рiшення про утворення постiйних чи тимчасових комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;
29) обрання та звiльнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов договору з Корпоративним секретарем, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Корпоративним секретарем Товариства;
30) прийняття рiшення про проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
31) у випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
32) затвердження умов договору на передання повноважень Реєстрацiйної комiсiї представнику зберiгача або депозитарiя Товариства;
33) затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
34) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування, крiм випадкiв передбачених законом;
35) призначення тимчасової Лiчильної комiсiї;
36) прийняття рiшення про проведення спецiальної перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства;
37) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв Товариства;
38) узгодження проектiв рiчного та/або квартального фiнансових звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам;
39) узгодження рiшень Виконавчого органу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства;
40) узгодження за поданням Голови Виконавчого органу Товариства штатного розпису;
41) визначення кандидатур - уповноважених осiб (представникiв) Товариства для представлення iнтересiв Товариства на Загальних зборах акцiонерiв (учасникiв) iнших Товариств;
42) визначення Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв
43) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства;
Посадова особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних (персональних) даних.
Посадова особа є представником акцiонера.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа не отримувала винагороду за посаду.
Загальний стаж роботи - 20 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв займала такi посади: Голови Правлiння ПАТ "БТА Банк", член Наглядової ради ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП", член Наглядової ради ПрАТ "Креатив".
За основним мiсцем роботи займає посаду заступника директора ТОВ "Марка-Капiтал" (мiсцезнаходження: 01032, мiсто Київ, вулиця Жилянська, 75).
|
|
|
Буряк Ольга Сергіївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.08.2015
- безстроково |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного бухгалтера ПАТ "Креатив Груп" |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних (персональних) даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа отримувала винагороду у формi заробiтної плати згiдно зi штатним розкладом.
Загальний стаж роботи - 11 рокiв.
Останнi 5 рокiв займала такi посади: заступник головного бухгалтера ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП", член Правлiння ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП", головний бухгалтер ПрАТ "Креатив", головний бухгалтер ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП", головний бухгалтер ТОВ "Креатив Агро", головний бухгалтер ТОВ "ЗМЖ", головний бухгалтер ТОВ "СКЗ", головний бухгалтер ТОВ "Аграрнi iнвестицiї 2012", головний бухгалтер ПП "Еллада", головний бухгалтер ТОВ "Креатив Постач", головний бухгалтер ТОВ "Вiсма-Плюс"
За сумiсництвом роботи займає такi посади: член Правлiння ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП", головний бухгалтер ТОВ "Креатив Агро", головний бухгалтер ПрАТ "Креатив", головний бухгалтер ТОВ "ЗМЖ", головний бухгалтер ТОВ "СКЗ", головний бухгалтер ТОВ "Аграрнi iнвестицiї 2012", головний бухгалтер ПП "Еллада", головний бухгалтер ТОВ "Креатив Постач", головний бухгалтер ТОВ "Вiсма-Плюс".
Згiдно посадової iнструкцiї головний бухгалтер забезпечує:
а) розробку бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
б) розгляд договорiв (угод) на суму, що перевищує 50 % балансової вартостi активiв Товариства.
в) пiдготовку щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства (крiм посадових осiб органiв управлiння);
г) органiзацiю ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам акцiонерiв;
д) надання висновку щодо доцiльностi отримання довгострокових позик;
е) визначення розмiру, джерел формування та порядку використання фондiв Товариства.
|
|
|
Токтомушев Рисбєк Чоробекович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.10.2015
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Наглядової ради ПАТ "БТА Банк". |
| Примітки |
За статутом Товариства до компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках встановлених законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Виконавчого органу Товариства; прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Виконавчого органу Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Виконавчого органу Товариства
9) затвердження умов договору (контракту), який укладатиметься з Головою i членами Виконавчого органу Товариства, затвердження змiн та доповнень до договору (контракту), встановлення розмiру його винагороди;
10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
11) обрання членiв Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
12) обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним(и), встановлення розмiру оплати його(їх) послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до цього Статуту;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, затвердження лiквiдацiйного (передавального, розподiльчого) балансу (актiв);
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним(и), встановлення розмiру оплати його(їх) послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону;
22) узгодження за поданням Голови Виконавчого органу Товариства органiзацiйно-управлiнської структури Товариства;
23) прийняття рiшення про проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств (товариств), фiлiй та представництв Товариства за результатами фiнансового року;
24) прийняття рiшення про проведення аудиторських перевiрок дочiрнiх пiдприємств (товариств), фiлiй та представництв Товариства;
25) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;
26) здiйснення контролю за дiяльнiстю Голови Виконавчого органу Товариства, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств (товариств), фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств (товариств), фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств (товариств), положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;
27) прийняття рiшення про притягнення до юридичної вiдповiдальностi Голови Виконавчого органу Товариства (крiм членiв Наглядової ради Товариства та Ревiзора) та iнших посадових осiб Товариства, а також голiв та членiв iнших органiв Товариства, якщо утворення такого передбачено Статутом;
28) прийняття рiшення про утворення постiйних чи тимчасових комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;
29) обрання та звiльнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов договору з Корпоративним секретарем, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Корпоративним секретарем Товариства;
30) прийняття рiшення про проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
31) у випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
32) затвердження умов договору на передання повноважень Реєстрацiйної комiсiї представнику зберiгача або депозитарiя Товариства;
33) затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
34) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування, крiм випадкiв передбачених законом;
35) призначення тимчасової Лiчильної комiсiї;
36) прийняття рiшення про проведення спецiальної перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства;
37) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв Товариства;
38) узгодження проектiв рiчного та/або квартального фiнансових звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам;
39) узгодження рiшень Виконавчого органу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства;
40) узгодження за поданням Голови Виконавчого органу Товариства штатного розпису;
41) визначення кандидатур - уповноважених осiб (представникiв) Товариства для представлення iнтересiв Товариства на Загальних зборах акцiонерiв (учасникiв) iнших Товариств;
42) визначення Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв
43) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства;
Голова Наглядової ради обирається з числа обраних членiв Наглядової ради та органiзовує роботу ради, скликає засiдання та головує на них.
Голова Наглядової ради вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання Секретаря загальних зборiв.
Посадова особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних (персональних) даних.
Посадова особа є представником акцiонера.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа не отримувала винагороду за посаду.
Загальний стаж роботи - 20 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв займав такi посади: Голова Наглядової ради ПАТ "БТА Банк", Голова Наглядової ради ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП", Голова Наглядової ради ПрАТ "Креатив".
За сумiсництвом роботи займає посаду директора ТОВ "Марка-Капiтал" (мiсцезнаходження: 01032, мiсто Київ, вулиця Жилянська, 75).
|
|
|
Капустян Григорій Васильович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.08.2015
- безстроково |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Бандурський маслоекстракцiйний завод". |
| Примітки |
Голова Правлiння обирається Наглядовою радою в порядку, встановленому Статутом Товариства зi строком повноважень згiдно з рiшенням Наглядової Ради. Наглядова Рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Голови Правлiння Товариства.
Голова Правлiння має право:
- без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами, приймати рiшення про вчинення правочинiв, окрiм правочинiв, якi потребують прийняття рiшення Загальними Зборами або Наглядовою радою Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
- розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння Товариства та керiвниками структурних пiдроздiлiв Товариства;
- приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, приймати будь якi кадровi рiшення, укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв
- на засiданнях Наглядової ради та Загальних зборах представляти Правлiння Товариства;
- видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;
- вживати заходiв по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписує позови та скарги, пiдписує документи, що стосуються судових розглядiв, представляє iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законам позивачу, вiдповiдачу, третiй особi процесах
- здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння Товариства, закону, цього Статуту та внутрiшнiм документам.
Посадова особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних (персональних) даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа отримувала винагороду у формi заробiтної плати згiдно зi штатним розкладом.
Загальний стаж роботи - 10 рокiв.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ "Бандурський маслоекстракцiйний завод". |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему