|
Федотов Сергій Володимирович
|
Член Спостережної Ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2013
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ДIАПАЗОН-МАКСИМУМ БАНК", член Спостережної ради. |
| Примітки |
Призначен на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 12.04.2013 №11. Спостережна Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Банку, в межах компетенцiї, визначеної Статутом Банку та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Члени Спостережної Ради не можуть входити до складу Правлiння Банку та Ревiзiйної комiсiї Банку. До компетенцiї Спостережної Ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах. Пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) призначення та звiльнення Голови i членiв Правлiння та керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку ; 9) затвердження умов контрактiв, у тому числi умов оплати працi матерiального стимулювання, якi укладатимуться з членами Правлiння Банку. 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) визначення аудиторської фiрми, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього. 14) визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту; 15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до абзацу 2 п. 9.2.9 Статуту; 16) прийняття рiшень про створення банкiвських корпорацiй, банкiвських холдингових груп, фiнансових холдингових груп та участь у них; 17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Спостережної Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) власникiв iменних цiнних паперiв Банку, або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов Договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому п. 10.2 цього Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до п. 10.1 та п. 10.2 цього Статуту; 23) контроль виконання рiшень Загальних зборiв, дiяльностi Правлiння Банку;
24) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку; 26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту; 27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики.
28) здiйснення попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; 29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком; 31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; 32) подання Загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку; 33) заслуховування iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку; 34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку; 36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, прийняття заходiв щодо їх вирiшення;
38) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку; 39) затвердження Положення "Про службу внутрiшнього аудиту";
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту. Винагороду в банку не отримує. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
|
|
|
Плотянська Олена Валерівна
|
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- |
| Освіта |
вища |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "КБ "АКСIОМА", начальник управлiння кредитування.член Правлiння |
|
|
Багатько Юлія Едуардівна
|
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.12.2012
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ДIАПАЗОН-МАКСИМУМ БАНК", Перший заступника Голови Правлiння банку. |
| Примітки |
Призначена на посаду рiшенням Спостережної Ради (протокол вiд 11.12.2012). Повноваження Заступника Голови Правлiння а) в межах суми, що еквiвалентна 100 000 (ста тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену Статутом.Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Спостережної Ради або Загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень. б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
|
|
|
Лейбиченко Ольга Анатоліївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2013
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ЮК "Альфа", директор. |
| Примітки |
Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 12.04.2013 №11. Ревiзiйна комiсiя Банку (далi - Ревiзiйна комiсiя) є органом, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Повноваження Ревiзiйної комiсiї: а) контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; б) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; в) вносить на Загальнi збори або Спостережнiй Радi Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв. Винагороду в банку не отримує. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
|
|
Пономарьов Андрій Вікторович
|
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.10.2013
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "МIСЬКИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК", директор Казначейства. |
| Примітки |
Призначен на посаду рiшенням Спостережної Ради (протокол вiд 15.10.2013). Повноваження Заступника Голови Правлiння а) в межах суми, що еквiвалентна 100 000 (ста тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену Статутом.Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Спостережної Ради або Загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень. б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
|
|
|
Риндін Олександр Олександрович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.03.2012
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ДФ ПАТ "ЄКБ", заступник голови правлiння. |
| Примітки |
Призначений на посаду рiшенням Спостережної Ради (протокол вiд 07.03.2012); наказ № 53-К вiд 06.06.2012р.
Повноваження Голови Правлiння:а) дiє без довiреностi вiд iменi Банку, представляє його iнтереси в усiх установах, органiзацiях i пiдприємствах; б) здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Правлiння Банку; в) затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку, якi стосуються оперативно-господарської дiяльностi Банку, розробляються згiдно вимог дiючого законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв, Спостережної Ради та Правлiння, затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Банку та порядок здiйснення банкiвських операцiй, видає накази, обов'язковi для виконання працiвниками Банку, затверджує тарифи на послуги Банку; г) вирiшує питання пiдбору, пiдготовки i використання кадрiв, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Банку, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, визначає порядок оплати та заохочення працiвникiв, приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; д) визначає наказом по Банку головного бухгалтера Банку, який заступає на посаду за письмовою згодою Нацiонального банку України; е) вчиняє вiд iменi Банку будь-якi правочини, з урахуванням обмежень, встановлених дiючим законодавством та цим Статутом; є) видає довiреностi; ж) здiйснює iншi дiї правового та органiзацiйного характеру, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
з) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та, при цьому, не перевищує граничну суму, встановлену для Голови Правлiння вiдповiдно до Статуту. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
|
|
|
Пивовар Тетяна Петрівна
|
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.11.2013
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "КЛАСИКБАНК", Перший заступник Голови Правлiння. |
| Примітки |
Призначена на посаду рiшенням Спостережної Ради (протокол вiд 21.11.2013). Повноваження Заступника Голови Правлiння а) в межах суми, що еквiвалентна 100 000 (ста тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену Статутом.Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Спостережної Ради або Загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень. б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
|
|
|
Іванова Олена Борисівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.11.2011
- без обмежень |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "КБ "АКСIОМА", заступник Головного бухгалтера. |
| Примітки |
Посадовi обов’язки 1. Централiзованого встановлення та пiдтримки єдиних методологiчних правил бухгалтерського облiку для банкiвських операцiй i розроблення правил для нових операцiй, що плануються на пiдставi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. 2. Ведення регiстрiв бухгалтерського облiку вiдповiдно до основних вимог Нацiонального банку України та облiкової полiтики банку. 3. Ведення та пiдтримки внутрiшнього плану рахункiв, який складається на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку встановленого Нацiональним банком України. 4. Своєчасної пiдготовки, перевiрки i надання фiнансової, податкової та статистичної звiтностi. 5. Контроль за застосуванням правил облiкової полiтики в рiзних пiдроздiлах банку та достовiрностi фiнансової звiтностi. 6. Контроль за процесом проведення iнвентаризацiї з метою надання достовiрних даних для правильностi ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. 7. Контроль за своєчасним вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку банкiвських операцiй, та правильнiстю i своєчаснiстю оформлення первинних документiв. 8. Контроль за формуванням та використанням резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. В iнших юридичних особах не працює. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
|
|
Зайченко Євгенія Павлівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2013
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Фiєста i Ко», бухгалтер; |
| Примітки |
Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 12.04.2013 №11. Ревiзiйна комiсiя Банку (далi - Ревiзiйна комiсiя) є органом, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Повноваження Ревiзiйної комiсiї: а) контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; б) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; в) вносить на Загальнi збори або Спостережнiй Радi Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв. Винагороду в банку не отримує. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
|
|
Таразевич Ірина Валентинівна
|
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.03.2012
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ДФ ПАТ "ЄКБ", заступник директора, |
| Примітки |
Призначена на посаду рiшенням Спостережної Ради (протокол вiд 06.03.2012). Повноваження Заступника Голови Правлiння а) в межах суми, що еквiвалентна 100 000 (ста тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену Статутом.Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Спостережної Ради або Загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень. б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
|
|
|
Казановський Максим Борисович
|
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.04.2011
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ДФ ПАТ "ЄКБ", заступник Голови Правлiння. |
| Примітки |
Призначений на посаду рiшенням Спостережної Ради (протокол вiд 06.04.2011). Повноваження Заступника Голови Правлiння а) в межах суми, що еквiвалентна 100 000 (ста тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену Статутом.Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Спостережної Ради або Загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень. б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
|
|
|
Сорокін Олександр Леонідович
|
Член Спостережної Ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2013
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ПП "Сайтек", заступник директора. |
| Примітки |
Призначен на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 12.04.2013 №11. Спостережна Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Банку, в межах компетенцiї, визначеної Статутом Банку та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Члени Спостережної Ради не можуть входити до складу Правлiння Банку та Ревiзiйної комiсiї Банку. До компетенцiї Спостережної Ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах. Пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) призначення та звiльнення Голови i членiв Правлiння та керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку ; 9) затвердження умов контрактiв, у тому числi умов оплати працi матерiального стимулювання, якi укладатимуться з членами Правлiння Банку. 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) визначення аудиторської фiрми, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього. 14) визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту; 15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до абзацу 2 п. 9.2.9 Статуту; 16) прийняття рiшень про створення банкiвських корпорацiй, банкiвських холдингових груп, фiнансових холдингових груп та участь у них; 17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Спостережної Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) власникiв iменних цiнних паперiв Банку, або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов Договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому п. 10.2 цього Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до п. 10.1 та п. 10.2 цього Статуту; 23) контроль виконання рiшень Загальних зборiв, дiяльностi Правлiння Банку;
24) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку; 26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту; 27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики.
28) здiйснення попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; 29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком; 31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; 32) подання Загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку; 33) заслуховування iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку; 34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку; 36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, прийняття заходiв щодо їх вирiшення;
38) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку; 39) затвердження Положення "Про службу внутрiшнього аудиту";
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту. Винагороду в банку не отримує. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
|
|
|
Стайкін Яків Наумович
|
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.11.2013
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ПП "Адкокатське бюро "Дока", юрисконсульт |
| Примітки |
Призначен на посаду рiшенням Спостережної Ради (протокол вiд 21.11.2012). Повноваження Заступника Голови Правлiння а) в межах суми, що еквiвалентна 100 000 (ста тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену Статутом.Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Спостережної Ради або Загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень. б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
|
|
|
Гусєв Василь Петрович
|
Член Спостережної Ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2013
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ПП "АЕЛIТА", юрисконсульт. |
| Примітки |
Призначен на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 12.04.2013 №11. Спостережна Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Банку, в межах компетенцiї, визначеної Статутом Банку та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Члени Спостережної Ради не можуть входити до складу Правлiння Банку та Ревiзiйної комiсiї Банку. До компетенцiї Спостережної Ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах. Пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) призначення та звiльнення Голови i членiв Правлiння та керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку ; 9) затвердження умов контрактiв, у тому числi умов оплати працi матерiального стимулювання, якi укладатимуться з членами Правлiння Банку. 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) визначення аудиторської фiрми, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього. 14) визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту; 15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до абзацу 2 п. 9.2.9 Статуту; 16) прийняття рiшень про створення банкiвських корпорацiй, банкiвських холдингових груп, фiнансових холдингових груп та участь у них; 17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Спостережної Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) власникiв iменних цiнних паперiв Банку, або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов Договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому п. 10.2 цього Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до п. 10.1 та п. 10.2 цього Статуту; 23) контроль виконання рiшень Загальних зборiв, дiяльностi Правлiння Банку;
24) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку; 26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту; 27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики.
28) здiйснення попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; 29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком; 31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; 32) подання Загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку; 33) заслуховування iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку; 34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку; 36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, прийняття заходiв щодо їх вирiшення;
38) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку; 39) затвердження Положення "Про службу внутрiшнього аудиту";
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту. Винагороду в банку не отримує. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
|
|
|
Сорока Олег Михайлович
|
Перший заступник Голови Правлiння, член Правлiння |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.07.2012
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "КБ "АКСIОМА", заступник Голови Правлiння |
| Примітки |
Призначений на посаду рiшенням Спостережної Ради (протокол вiд 13.07.2012). Повноваження Заступника Голови Правлiння а) в межах суми, що еквiвалентна 100 000 (ста тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену Статутом.Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Спостережної Ради або Загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень. б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
|
|
|
Четверик Тетяна Анатоліївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2013
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ «ФК «АКТИВ», заступник директора; ТОВ «РОДОНIТ - ФIНАНС», директор. ПАТ "БРОКIНВЕСТ-ЛАЕРТ", Голова правлiння; ПАТ "КИЇВШЛЯХБУД", Генеральний директор. |
| Примітки |
Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 12.04.2013 №11. Ревiзiйна комiсiя Банку (далi - Ревiзiйна комiсiя) є органом, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Повноваження Ревiзiйної комiсiї: а) контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; б) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; в) вносить на Загальнi збори або Спостережнiй Радi Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв. Винагороду в банку не отримує. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
|
|
|
Резніков Олег Ігоревіч
|
Голова Спостережної Ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2013
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЄКБ", Голова Спостережної ради. |
| Примітки |
Призначен на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 12.04.2013 №11. Спостережна Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Банку, в межах компетенцiї, визначеної Статутом Банку та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Члени Спостережної Ради не можуть входити до складу Правлiння Банку та Ревiзiйної комiсiї Банку. До компетенцiї Спостережної Ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах. Пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) призначення та звiльнення Голови i членiв Правлiння та керiвника служби внутрiшнього аудиту Банку ; 9) затвердження умов контрактiв, у тому числi умов оплати працi матерiального стимулювання, якi укладатимуться з членами Правлiння Банку. 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) визначення аудиторської фiрми, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього. 14) визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту; 15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до абзацу 2 п. 9.2.9 Статуту; 16) прийняття рiшень про створення банкiвських корпорацiй, банкiвських холдингових груп, фiнансових холдингових груп та участь у них; 17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Спостережної Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) власникiв iменних цiнних паперiв Банку, або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов Договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому п. 10.2 цього Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до п. 10.1 та п. 10.2 цього Статуту; 23) контроль виконання рiшень Загальних зборiв, дiяльностi Правлiння Банку;
24) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень; 25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку; 26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту; 27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики.
28) здiйснення попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; 29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком; 31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; 32) подання Загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку; 33) заслуховування iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку; 34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку; 36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, прийняття заходiв щодо їх вирiшення;
38) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку; 39) затвердження Положення "Про службу внутрiшнього аудиту";
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему