| Орган управління |
Управлiння Товариством здiйснюють:
- Вищий орган Товариства - Загальнi збори учасникiв Товариства (далi – «Збори учасникiв»);
- Виконавчий орган Товариства – Генеральний Директор;
- Контролюючий орган – Ревiзор Товариства.
Збори учасникiв
Вищим органом Товариства є Загальнi збори учасникiв.
Загальнi збори учасникiв складаються з учасникiв Товариства або призначених ними представникiв. Представники учасникiв можуть бути постiйними або призначеними на певний строк. Учасник вправi в будь-який час замiнити свого представника у Загальних зборах учасникiв.
Учасник Товариства вправi передати свої повноваження на Загальних зборах учасникiв iншому учаснику або представниковi iншого учасника Товариства.
Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у статутному капiталi.
До компетенцiї Загальних зборiв учасникiв вiдноситься:
Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання.
Внесення змiн до Статуту Товариства.
Змiна розмiру статутного капiталу Товариства.
Утворення i вiдкликання виконавчого та iнших органiв Товариства, затвердження Положень про дiяльнiсть таких органiв.
Призначення або звiльнення Генерального директора Товариства.
Обрання та вiдкликання Ревiзора Товариства.
Затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв, розподiл прибутку та збиткiв Товариства, визначення строку та порядку виплати частки прибутку, також затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзора Товариства.
Вирiшення питання про придбання Товариством частки учасника.
Виключення учасника iз Товариства.
Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень.
Визначення режиму створення та використання резервного фонду Товариства.
Визначення умов оплати працi керiвника Товариства, керiвникiв його фiлiй та представництв.
Встановлення розмiру, форми i порядку внесення учасниками додаткових вкладiв.
Винесення рiшень про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi посадових осiб Товариства.
Затвердження правил, положень та iнших внутрiшнiх документiв Товариства (крiм тих, що стосуються здiйснення Товариством аудиторської дiяльностi), визначення органiзацiйної структури Товариства.
Прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства чи лiквiдацiю Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї (лiквiдатора), затвердження лiквiдацiйного балансу.
Вирiшення будь-яких iнших питань дiяльностi Товариства.
З питань, не включених до порядку денного, рiшення можуть прийматися тiльки за згодою всiх учасникiв, присутнiх на Загальних зборах учасникiв.
Питання, що не вiднесенi чинним законодавством до виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв, можуть бути переданi Генеральному директору Товариства.
Скликання Загальних зборiв учасникiв.
Загальнi збори учасникiв скликаються виконавчим органом Товариства не рiдше одного разу на рiк.
Позачерговi Загальнi збори учасникiв скликаються виконавчим органом Товариства у разi неплатоспроможностi Товариства, а також у будь-якому iншому випадку, якщо цього потребують iнтереси Товариства в цiлому, зокрема, якщо виникає загроза значного зменшення статутного капiталу Товариства.
Учасники Товариства, що володiють у сукупностi бiльш як 5 вiдсотками голосiв, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборiв учасникiв у будь-який час i з будь-якого приводу, що стосується дiяльностi Товариства. Якщо протягом 25 днiв виконавчий орган Товариства не виконав зазначеної вимоги (не зробив повiдомлення про скликання Загальних зборiв учасникiв), вони вправi самi скликати Загальнi збори учасникiв.
Проведення Загальних зборiв учасникiв.
Про проведення Загальних зборiв учасникiв Товариства учасники повiдомляються персонально будь – яким зручним способом з зазначенням часу i мiсця проведення Загальних зборiв учасникiв та порядку денного. Повiдомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днiв до скликання Загальних зборiв учасникiв.
Будь-хто з учасникiв Товариства вправi вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасникiв за умови, що воно було ним поставлено не пiзнiш як за 25 днiв до початку Загальних зборiв учасникiв.
Не пiзнiш як за 7 днiв до скликання Загальних зборiв учасникiв Товариства учасникам Товариства повинна бути надана можливiсть ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборiв учасникiв. З питань, не включених до порядку денного, рiшення можуть прийматися тiльки за згодою всiх учасникiв, присутнiх на Загальних зборах учасникiв.
Учасники Товариства, якi беруть участь в Загальних зборах, реєструються з зазначенням кiлькостi голосiв, яку має кожний учасник.
Загальнi збори учасникiв вважаються повноважними, якщо на них присутнi учасники, що володiють у сукупностi бiльше як 60% голосiв.
Брати участь у Загальних зборах учасникiв з правом дорадчого голосу може також Генеральний директор Товариства, який не є учасником Товариства.
Прийняття рiшення Загальними зборами учасникiв.
З решти питань, рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства.
Кожен з учасникiв Товариства на Загальних зборах учасникiв має кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру його частки у статутному капiталi Товариства. Голосування на Загальних зборах учасникiв Товариства проводиться за принципом – на один вiдсоток статутного капiталу Товариства припадає один голос.
Допускається прийняття рiшення методом опитування. У цьому разi проект рiшення або питання для голосування надсилається учасникам, якi повиннi у письмовiй формi сповiстити щодо нього свою думку. Протягом 10 днiв з моменту одержання повiдомлення вiд останнього учасника голосування всi вони повиннi бути проiнформованi Головою Загальних зборiв учасникiв про прийняття рiшення.
У випадку, якщо учасник один, вiн приймає рiшення одноособово та оформлює їх письмово.
Питання, не врегульованi цим Статутом, вирiшуються Загальними зборами учасникiв Товариства.
Генеральний Директор Товариства:
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Генеральний директор Товариства.
Генеральний директор Товариства призначається та звiльняється з посади Загальними зборами учасникiв Товариства.
Генеральний директор Товариства:
здiйснює оперативне керiвництво Товариством та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства;
без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в державних та iнших органах, установах, пiдприємствах та органiзацiях, здiйснює iншi дiї вiд iменi Товариства;
вiдкриває рахунки в установах банкiв;
забезпечує виконання планiв Товариства, визначених Загальними зборами учасникiв Товариства та забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв учасникiв Товариства;
розпоряджається вiд iменi Товариства майном та коштами Товариства вiдповiдно до чинного законодавства i цього Статуту;
укладає правочини про придбання Товариством товарiв, робiт, послуг на суму, що не перевищує 500 тис. грн.;
укладає правочини про надання поворотної фiнансової допомоги, позики, позички на суму, що не перевищує 50 тисяч гривень, та безповоротної фiнансової допомоги (дарування, пожертва тощо) на суму, що не перевищує 10 тисяч гривень;
укладає кредитнi договори, договори про надання будь-яких порук та (або) гарантiй, застав тощо виключно пiсля надання згоди Загальними зборами Товариства;
укладає правочини щодо вiдчуження нерухомого майна, об’єктiв незавершеного будiвництва, основних засобiв технологiчного призначення та транспортних засобiв, що належить Товариству на правi власностi, залишкова балансова вартiсть яких не перевищує 20 тисяч гривень за одиницю;
укладає правочини щодо передачi в оренду та отримання Товариством в оренду нерухомого майна, основних засобiв технологiчного призначення та транспортних засобiв, що належать Товариству на правi власностi, залишкова балансова вартiсть яких не перевищує 20 тисяч гривень за одиницю;
вчиняє правочини про участь у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них виключно пiсля надання згоди на такi правочини Загальними зборами Товариства;
вчиняє правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав, будь яких видiв цiнних паперiв, деривативiв iнших юридичних осiб виключно пiсля надання згоди на такi правочини Загальними зборами Товариства;
видає довiреностi на право виконання дiй та здiйснення представництва вiд iменi Товариства в межах своїх повноважень;
затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку Товариства;
приймає на роботу та звiльняє працiвникiв Товариства, окрiм працiвникiв, прийняття та звiльнення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, накладає дисциплiнарнi стягнення, здiйснює заходи щодо морального та матерiального заохочення працiвникiв Товариства;
пiсля надання згоди Загальними зборами Товариства, встановлює та затверджує функцiональнi обов`язки працiвникiв Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства i Статуту Товариства;
видає накази i розпорядження, якi є обов`язковими для виконання посадовими особами, iншими працiвниками Товариства;
вирiшує питання матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Товариства;
органiзовує внутрiшнiй контроль, ведення облiку, складання звiтностi.
Ревiзор Товариства.
Загальними зборами учасникiв Товариства може бути сформований орган, що здiйснює постiйний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства здiйснює одноособовий контролюючий орган – Ревiзор, який пiдзвiтний Загальним зборам учасникiв Товариства.
Ревiзор здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Генерального директора Товариства за дорученням Загальних зборiв учасникiв, з власної iнiцiативи або на вимогу учасникiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв, а також за зверненням виконавчого органу Товариства, але не рiдше нiж 1 раз на рiк.
Матерiали перевiрок Ревiзор надає Загальним зборам учасникiв.
Ревiзор має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторськi органiзацiї.
Дiяльнiсть Ревiзора регулюється рiшеннями Загальних зборiв учасникiв Товариства, цим Статутом та нормами дiючого законодавства України.
Ревiзором не можуть бути члени виконавчого органу Товариства.
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Генерального директора Товариства Ревiзор Товариства перевiряє:
Достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства.
Вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам.
Своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку.
Дотримання Генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства.
Своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства.
Зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей.
Використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства.
Фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
Ревiзор Товариства вiдповiдно до покладених на нього завдань, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства.
Ревiзор Товариства самостiйно вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи та складає висновок.
Ревiзор Товариства доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам учасникiв. Без висновку Ревiзора Товариства Загальнi збори учасникiв не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства.
Ревiзор Товариства зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборiв учасникiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему